有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1 千株未満は切り捨てております。
2 取締役大屋隆司および加藤真美の2氏は、社外取締役であります。
3 監査役齋藤縈および近藤純一ならびに佐竹正幸の3氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役近藤純一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役肥田吉生および齋藤縈ならびに佐竹正幸の3氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は取締役会の経営監督機能の発揮を促し、業務執行を効率的に行うことを可能とするため執行役員制度を導入しております。平成28年6月28日からの執行役員は9名で内3名は取締役を兼任しております。執行役員は、下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 窪田 政弘 | 昭和32年7月29日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 11 | |
| 平成19年7月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員関西支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員開発設計部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員開発設計部長兼中央研究所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員開発設計部長兼中央研究所長 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年10月 平成27年6月 | 当社常務取締役上席執行役員開発設計部長兼中央研究所長 浙江前泽嘉盛排水材料有限公司董事 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 会長 | 池嶋 勝治 | 昭和23年6月3日生 | 昭和42年3月 | 当社入社 | (注)4 | 24 | |
| 平成17年7月 | 当社執行役員妻沼工場副工場長兼技術部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員熊谷工場長兼技術部長兼品質保証担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役上席執行役員熊谷工場長兼技術部長兼品質保証担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役上席執行役員熊谷工場長兼技術部長兼水環境技術部長兼生産企画部長兼品質保証担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役上席執行役員熊谷工場長兼技術部長兼水環境技術部長兼生産企画部長兼品質保証担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役上席執行役員製造本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役上席執行役員製造本部長兼共和成型株式会社(現 株式会社新潟成型)管掌 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社専務取締役上席執行役員製造本部長品質保証担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 共和成型株式会社(現 株式会社新潟成型)代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役上席執行役員製造本部長品質保証担当兼事務管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役専務上席執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 共和成型株式会社(現 株式会社新潟成型)取締役経営担当(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役専務上席執行役員開発設計担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役会長製造・品質保証担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 営業本部長兼 営業管理部長 | 久保 淳一 | 昭和33年9月26日生 | 平成3年9月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成21年4月 | 当社東京支店長兼営業企画副部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社東京支店長兼広域特販営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員営業副本部長兼東京支店長兼広域特販営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員営業副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員営業本部長兼営業管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼営業管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 管理本部長兼 情報システム部長 | 伊東 正博 | 昭和36年5月30日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成22年4月 | 当社総務副部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長内部統制担当兼総務部長 当社取締役執行役員管理本部長内部統制・IR担当兼総務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役執行役員管理本部長内部統制・IR担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役内部統制・IR担当兼執行役員管理本部長兼情報システム部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 水環境事業部長兼開発設計部長兼 中央研究所長 | 茂木 達宏 | 昭和37年1月19日生 | 平成4年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成21年4月 | 当社製造本部資材副部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員製造本部資材部長兼水環境事業部水環境エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員開発設計部長兼中央研究所長兼製造本部資材部長兼水環境エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員開発設計部長兼中央研究所長兼製造本部資材部長兼水環境事業部水環境部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員水環境事業部長兼開発設計部長兼中央研究所長(現任) | ||||||
| 取締役 (社外) | 大屋 隆司 | 昭和21年11月1日生 | 昭和46年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | - | |
| 昭和50年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和58年5月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
| 平成18年7月 | 公認会計士大屋隆司事務所所長(現任) | ||||||
| 平成18年11月 | 日本公認会計士協会主任研究員 | ||||||
| 平成18年11月 | クリフィックス税理士法人顧問(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 公益社団法人大川情報通信基金監事(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 一般財団法人海上災害防止センター評議員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (社外) | 加藤 真美 | 昭和38年5月7日生 | 昭和61年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 平成7年4月 | 司法研修所入所 | ||||||
| 平成9年3月 | 司法研修所終了 | ||||||
| 平成9年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成10年1月 | 桜丘法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 駿河台大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成21年5月 | 第二東京弁護士会犯罪被害者支援委員会幹事 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京都労働局あっせん委員 | ||||||
| 平成24年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 東京簡易裁判所司法委員 | ||||||
| 平成25年4月 | 第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター委員(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 第二東京弁護士会男女共同参画推進本部副委員長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 肥田 吉生 | 昭和31年3月25日生 | 平成4年4月 | 当社入社 | (注)6 | 1 | |
| 平成17年7月 | 当社総務部法務課長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (社外) | 齋藤 縈 (めぐる) | 昭和20年7月7日生 | 昭和44年4月 | 横浜市役所事務吏員 | (注)6 | - | |
| 昭和48年4月 | 司法研修所入所 | ||||||
| 昭和50年3月 | 司法研修所修了 | ||||||
| 昭和50年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)高田法律事務所(現 報徳総合法律事務所)入所 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (社外) | 近藤 純一 | 昭和25年9月6日生 | 昭和48年4月 | 日本輸出入銀行(現 株式会社国際協力銀行)入行 | (注)5 | - | |
| 平成11年4月 | 同管理部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同企業金融部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同人事部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 同専任審議役 | ||||||
| 平成15年10月 | 同大阪支店長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同理事 | ||||||
| 平成19年10月 | 同顧問 | ||||||
| 平成20年1月 | 東京電力株式会社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年2月 平成27年1月 平成27年2月 | 伊藤忠商事株式会社顧問 一般財団法人海外投融資情報財団代表理事理事長(現任) 一般財団法人エンジニアリング協会監事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (社外) | 佐竹 正幸 | 昭和23年5月16日生 | 昭和46年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | - | |
| 昭和52年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和60年4月 | 同法人代表社員 | ||||||
| 平成19年4月 | 内閣府公益認定等委員会常勤委員・委員長代理 | ||||||
| 平成22年4月 | 佐竹公認会計士事務所所長 (現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東北大学会計大学院教授 | ||||||
| 平成24年6月 | ピー・シー・エー株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 公益社団法人商事法務研究会監事(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科MBA課程客員教授(現任) | ||||||
| 平成25年6月 平成27年4月 | 当社監査役(現任) みずほ信託銀行株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 53 | ||||||
(注)1 千株未満は切り捨てております。
2 取締役大屋隆司および加藤真美の2氏は、社外取締役であります。
3 監査役齋藤縈および近藤純一ならびに佐竹正幸の3氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役近藤純一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役肥田吉生および齋藤縈ならびに佐竹正幸の3氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は取締役会の経営監督機能の発揮を促し、業務執行を効率的に行うことを可能とするため執行役員制度を導入しております。平成28年6月28日からの執行役員は9名で内3名は取締役を兼任しております。執行役員は、下記のとおりであります。
| 常務執行役員 | 久保 淳一 | 営業本部長兼営業管理部長 |
| 執行役員 | 伊東 正博 | 管理本部長兼情報システム部長 |
| 〃 | 茂木 達宏 | 水環境事業部長兼開発設計部長兼中央研究所長 |
| 〃 | 山田 隆文 | 経理部長兼株式会社新潟成型監査役 |
| 〃 | 晴山 貢 | 東京支店長兼特販営業部長 |
| 〃 | 木村 裕司 | 北関東支店長 |
| 〃 | 青木 和久 | 製造本部熊谷工場長 (平成28年7月1日付で製造本部長兼熊谷工場長に就任いたします。) |
| 〃 | 金子 豊 | 管理本部長付兼株式会社新潟成型代表取締役社長兼同社営業本部長 |
| 〃 | 亀井 操 | 関西支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
