有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 社長	野間 修	1954年5月18日	1977年4月 当社入社 2005年7月 東京営業所長 2007年10月 企画管理部長兼監査室長 2009年3月 管理本部副本部長兼企画管理部長 2009年4月 営業本部副本部長兼東京営業所長 2011年6月 取締役営業本部長兼東京営業所長 2013年6月 取締役営業本部長 2014年6月 常務取締役営業本部長 2015年6月 常務取締役営業本部長兼大阪営業所長兼購買物流部担当 2017年5月 スガイケミー株式会社代表取締役社長 2017年6月 常務取締役営業本部長 2020年6月 代表取締役社長 営業本部長 2022年4月 代表取締役社長 現在に至る	2024年 6月から 2025年 6月	64
取締役 会長 監査室担当	武田 晴夫	1947年5月17日	1971年4月 当社入社 2003年6月 経理部長 2006年6月 管理本部長兼経理部長兼購買部長 2007年6月 取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長 2010年4月 常務取締役管理本部長兼購買部長 2014年6月 専務取締役管理本部長 2015年6月 代表取締役社長 2020年6月 取締役会長 購買物流部担当 2022年4月 取締役会長 監査室担当 現在に至る	2024年 6月から 2025年 6月	106
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 環境安全推進部担当	種治 崇	1969年1月19日	1990年4月 当社入社 2013年6月 東京営業所長代理 2015年4月 東京営業所長 2019年6月 購買物流部長 2022年4月 生産本部長兼和歌山事業所長 2022年6月 執行役員生産本部長兼和歌山事業所長 2023年6月 取締役生産本部長兼和歌山事業所長 2024年2月 取締役 環境安全推進部担当 生産本部長兼和歌山事業所長 現在に至る	2024年 6月から 2025年 6月	10
取締役 経理部担当 企画管理部長	井田 泰敬	1972年8月8日	1998年4月 当社入社 2017年8月 企画管理部長代理 2021年4月 企画管理部長 2023年6月 執行役員 経理部担当企画管理部長 2024年6月 取締役 経理部担当企画管理部長 現在に至る	2024年 6月から 2025年 6月	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	石戸 良典	1956年12月28日	1975年4月 当社入社 2011年6月 品質保証部部長 2012年4月 環境安全・品質保証部部長 兼品質保証グループリーダー 2013年4月 2015年4月 2015年11月 2018年6月 2019年6月 大阪営業所長 環境安全・品質保証部部長 兼品質保証グループリーダー 品質保証部部長 監査室長 取締役監査等委員(常勤) 現在に至る	2023年 6月から 2025年 6月	22
取締役 (監査等委員)	内川 真由美	1976年4月30日	2008年12月 弁護士登録 和歌山弁護士会 2008年12月 パークアベニュー法律事務所入所 2019年12月 当社仮取締役監査等委員 2020年6月 社外取締役監査等委員 現在に至る	2024年 6月から 2026年 6月	-
取締役 (監査等委員)	日根野谷 正人	1955年1月31日	1978年10月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1982年3月 公認会計士登録 2017年6月 有限責任 あずさ監査法人 退社 2017年7月 日根野谷公認会計士事務所開設 代表(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員 現在に至る	2024年 6月から 2026年 6月	-
計					204

(注1)取締役の内川真由美及び日根野谷正人は、社外取締役であります。
(注2)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は4名で、技術本部長兼和歌山研究所長 奥野茂、購買物流部長 寺迫範尚、生産本部副本部長兼福井事業所長兼品質保証部長 塩治正則、営業本部長兼東京営業所長兼開発部長 峯山健治で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、2名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式の保有はありません。
日根野谷正人は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式の保有はありません。
上記社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門(監査室)は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。