新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

取締役及び監査役の基本報酬は、その限度額をそれぞれ株主総会において定め、各人への配分は、取締役については取締役会にはかり、監査役については監査役会の協議に基づいて決定しております。なお、平成27年6月26日開催の第63期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(社外取締役20,000千円以内を含む。なお、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)と決議し、監査役の報酬限度額は、年額40,000千円以内と決議しております。
また、平成23年6月29日開催の第59期定時株主総会において、上記の取締役報酬額とは別枠として、常勤取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等は、年額15,000千円以内と決議しております。
⑥ 株式の保有状況

2015/06/29 11:10

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役5名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

2015/06/29 11:10

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2015/06/29 11:10

#4 新株予約権等に関する注記

3 新株予約権等に関する事項

2015/06/29 11:10

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
平成23年6月29日の株主総会及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

2015/06/29 11:10

#6 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	5,491	5,491
(うち新株予約権)(千円)	(5,491)	(5,491)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	8,128,731	8,863,871

2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
普通株式増加数(株)	11,762	7,753
(うち新株予約権)(株)	(11,762)	(7,753)

3 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額が、42円89銭増加し、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額はそれぞれ、1円46銭増加しております。

2015/06/29 11:10