有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	神谷 信行	1945年8月25日生	1968年 4月 興和新薬株式会社入社 2004年 6月 興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長 2006年 4月 興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長 2006年 4月 興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長 2007年 7月 同社 常務取締役 2007年 7月 同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長 2009年 6月 同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長 2010年 1月 当社に入社(理事) 2010年 6月 代表取締役副会長に就任 2010年 6月 営業本部長 2011年 4月 代表取締役社長に就任 2016年 6月 代表取締役会長兼社長に就任 2017年 4月 代表取締役会長に就任 (現在)	(注)2	302
代表取締役 社長	小島 範久	1956年8月28日生	1979年 4月 興和新薬株式会社入社 2008年 6月 興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長 2011年 6月 同社 執行役員 東京第一支店 支店長 2013年 6月 同社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長 2015年 6月 興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長 2018年 1月 当社に入社(理事) 2018年 6月 専務取締役に就任 2018年 6月 医薬事業本部長 2019年 4月 代表取締役社長に就任(現在) 2020年 4月 経営企画室長(現在)	(注)2	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	五十嵐 新	1958年11月19日生	1981年 4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入行 2005年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長 2008年 4月 同行 営業第14部長 2010年 5月 当社に入社(理事) 2010年 7月 総務・広報部長 2011年 4月 経営企画室長兼総務部長 2011年 6月 取締役に就任 2012年 6月 常務取締役に就任 2014年 4月 経営企画室長 2017年10月 経営企画室長兼経理部長 2018年 4月 経理部長 2018年 6月 管理本部長兼経理部長 2019年 6月 専務取締役に就任(現在) 2020年 4月 管理本部長(現在)	(注)2	39
取締役	佐藤 公彦	1965年9月17日生	1988年 4月 当社に入社 2003年10月 東京医薬部新薬二課 課長 2005年 4月 札幌営業所 所長 2008年 1月 営業本部 医薬事業部 部長 2010年 4月 東京医薬第一部 部長 2010年10月 営業本部 医薬事業部 部長 2013年 4月 医薬事業部 部長(理事) 2014年 4月 薬粧事業部 部長(理事) 2014年 6月 取締役 薬粧事業部長 2016年 4月 取締役 人事部長 2017年 6月 上席執行役員 人事部長 2019年 6月 取締役 人事部長(現在)	(注)2	15
取締役(常勤監査等委員)	平田 晴久	1956年10月20日生	1979年 4月 当社に入社 1996年 4月 醗酵研究室長 2001年 6月 醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長 2003年 4月 相模研究所副所長 2007年 6月 相模研究所長 2009年 6月 取締役に就任 2013年 4月 医薬開発部門担当 2014年 1月 薬事・信頼性保証部長 2017年 6月 取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)	(注)3	57

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	渡邊 俊夫	1944年3月24日生	1968年 4月 今西、大橋両会計事務所 1981年 2月 税理士登録 渡邊会計事務所開設(現 もりやま会計事務所) 2013年 2月 同事務所 経営革新等支援機関認定(現在) 2015年 6月 当社社外取締役に就任 2015年12月 株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役(現在) 2017年 6月 取締役(監査等委員)に就任(現在)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	惠島 克芳	1953年12月29日生	1977年 4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2002年 4月 株式会社みずほ銀行 人事部副部長 2004年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長 2006年 3月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員 2008年 4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当 2009年 6月 みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長 2013年 1月 みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員 2014年 4月 同社 常任顧問 2016年 1月 株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役(現在) 2016年 6月 2017年 6月 当社社外監査役に就任 取締役(監査等委員)に就任(現在) 2020年 4月 日本土地建物株式会社 顧問(現在)	(注)3	-
計					438

(注)1.渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
山本 章	1945年4月23日生	1970年 4月 厚生省入省 1997年 7月 厚生省医薬安全局麻薬課長 2002年 8月 興和株式会社入社 2003年 6月 同社 取締役 監査・保証本部長 2005年 4月 学校法人星薬科大学評議員 2005年 6月 興和株式会社 常務取締役 2012年 7月 興和株式会社退社 2015年 6月 当社社外監査役に就任 2017年 6月 補欠の監査等委員である取締役に選任(現在)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役(監査等委員)渡邊俊夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として2年間、監査等委員である取締役として3年間の実績があります。
社外取締役(監査等委員)惠島克芳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外監査役として1年間、監査等委員である取締役として3年間の実績があります。