有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織及び後藤研了は、社外取締役であります。
2.2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2022年6月24日開催の第66期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.所有持株数は、提出日現在の状況を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、アンジェス株式会社、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社及びキッズウェル・バイオ株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー及び株式会社PALTACの社外取締役であり、フジテック株式会社の社外取締役でありました。当社と北浜法律事務所・外国法共同事業及び株式会社PALTACとの間には特別な関係はありません。また、当社はフジテック㈱と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事及び西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役であります。当社は後藤研了公認会計士事務所及び西日本旅客鉄道株式会社との間には特別な関係はありません。また、当社は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
社外取締役は取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、当社の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏及び後藤研了氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 吉田 逸郎 | 1951年4月27日生 |
| (注)2 | 14,553 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 政男 | 1954年7月4日生 |
| (注)2 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 内川 治 | 1958年12月25日生 |
| (注)2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 井上 憲一 | 1959年2月28日生 |
| (注)3 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 栄木 憲和 | 1948年4月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大石 歌織 | 1977年4月21日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 後藤 研了 | 1958年2月18日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 14,651 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織及び後藤研了は、社外取締役であります。
2.2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2022年6月24日開催の第66期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.所有持株数は、提出日現在の状況を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、アンジェス株式会社、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社及びキッズウェル・バイオ株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー及び株式会社PALTACの社外取締役であり、フジテック株式会社の社外取締役でありました。当社と北浜法律事務所・外国法共同事業及び株式会社PALTACとの間には特別な関係はありません。また、当社はフジテック㈱と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事及び西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役であります。当社は後藤研了公認会計士事務所及び西日本旅客鉄道株式会社との間には特別な関係はありません。また、当社は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
社外取締役は取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、当社の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏及び後藤研了氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
