有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織、後藤研了及び安藤伸樹は、社外取締役であります。
2.取締役國分俊和は、代表取締役社長吉田逸郎の娘婿であります。
3.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月25日開催の第68期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から2年間。
6.所有株式数は、2026年5月31日時点の状況を記載しており、東和薬品役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの持株数の増減は含めておりません。
2.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。なお、有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在からの変更点を下線で示しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織、後藤研了、安藤伸樹及び谷口宗哉は、社外取締役であります。
2.取締役國分俊和は、代表取締役社長吉田逸郎の娘婿であります。
3.2026年6月24日開催の第70期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2026年6月24日開催の第70期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から2年間。
6.所有株式数は、2026年5月31日時点の状況を記載しており、東和薬品役員持株会及び東和薬品社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの持株数の増減は含めておりません。
②社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は1名で、監査等委員である社外取締役は3名でありますが、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり可決されますと、当社の監査等委員でない社外取締役は1名で、監査等委員である社外取締役は4名となります。
監査等委員でない社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社、キッズウェル・バイオ株式会社、AwakApp Inc.の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー並びに株式会社PALTAC及びエスリード株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事、西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役及び株式会社ハイレックスコーポレーションの社外監査役であります。当社は後藤研了公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び株式会社ハイレックスコーポレーションとの間には特別な関係はありません。また、当社は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は当社売上高の0.1%未満(1億円未満)であります。
監査等委員である社外取締役安藤伸樹氏は、国内外に展開する企業での物流に関する深い知見や経営者としての経験と、健康保険行政において培われた日本の医療保険制度に対する幅広い知見を有しております。同氏は、学校法人流通経済大学の理事・評議員であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
2026年6月24日開催予定の定時株主総会において新たに監査等委員である社外取締役に選任される予定の谷口宗哉氏は、金融機関での専門的な知見と役員としての経営に関する経験を有しております。同氏は、ニチコン株式会社の社外取締役、一般財団法人上田記念財団の理事及び国立大学法人東北大学の非常勤副理事であります。当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
社外取締役は取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、当社の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏、後藤研了氏及び安藤伸樹氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。さらに、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において谷口宗哉氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行う予定であります。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
①役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 吉田 逸郎 | 1951年4月27日生 |
| (注)3 | 14,553 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 内川 治 | 1958年12月25日生 |
| (注)3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 國分 俊和 | 1978年6月3日生 |
| (注)3 | 40 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹安 正顕 | 1964年11月3日生 |
| (注)3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 栄木 憲和 | 1948年4月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 田中 政男 | 1954年7月4日生 |
| (注)4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大石 歌織 | 1977年4月21日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 後藤 研了 | 1958年2月18日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 安藤 伸樹 | 1954年4月30日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 14,763 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織、後藤研了及び安藤伸樹は、社外取締役であります。
2.取締役國分俊和は、代表取締役社長吉田逸郎の娘婿であります。
3.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月25日開催の第68期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から2年間。
6.所有株式数は、2026年5月31日時点の状況を記載しており、東和薬品役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの持株数の増減は含めておりません。
2.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。なお、有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在からの変更点を下線で示しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 吉田 逸郎 | 1951年4月27日生 |
| (注)3 | 14,553 | ||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 内川 治 | 1958年12月25日生 |
| (注)3 | 56 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 竹安 正顕 | 1964年11月3日生 |
| (注)3 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 國分 俊和 | 1978年6月3日生 |
| (注)3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中村 豪之 | 1975年11月28日生 |
| (注)3 | 63 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 栄木 憲和 | 1948年4月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 田中 政男 | 1954年7月4日生 |
| (注)4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大石 歌織 | 1977年4月21日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 後藤 研了 | 1958年2月18日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 安藤 伸樹 | 1954年4月30日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 谷口 宗哉 | 1962年6月6日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 14,826 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役栄木憲和、大石歌織、後藤研了、安藤伸樹及び谷口宗哉は、社外取締役であります。
2.取締役國分俊和は、代表取締役社長吉田逸郎の娘婿であります。
3.2026年6月24日開催の第70期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2026年6月24日開催の第70期定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2025年6月25日開催の第69期定時株主総会の終結の時から2年間。
6.所有株式数は、2026年5月31日時点の状況を記載しており、東和薬品役員持株会及び東和薬品社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの持株数の増減は含めておりません。
②社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は1名で、監査等委員である社外取締役は3名でありますが、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり可決されますと、当社の監査等委員でない社外取締役は1名で、監査等委員である社外取締役は4名となります。
監査等委員でない社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社、キッズウェル・バイオ株式会社、AwakApp Inc.の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー並びに株式会社PALTAC及びエスリード株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事、西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役及び株式会社ハイレックスコーポレーションの社外監査役であります。当社は後藤研了公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び株式会社ハイレックスコーポレーションとの間には特別な関係はありません。また、当社は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は当社売上高の0.1%未満(1億円未満)であります。
監査等委員である社外取締役安藤伸樹氏は、国内外に展開する企業での物流に関する深い知見や経営者としての経験と、健康保険行政において培われた日本の医療保険制度に対する幅広い知見を有しております。同氏は、学校法人流通経済大学の理事・評議員であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
2026年6月24日開催予定の定時株主総会において新たに監査等委員である社外取締役に選任される予定の谷口宗哉氏は、金融機関での専門的な知見と役員としての経営に関する経験を有しております。同氏は、ニチコン株式会社の社外取締役、一般財団法人上田記念財団の理事及び国立大学法人東北大学の非常勤副理事であります。当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
社外取締役は取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、当社の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏、後藤研了氏及び安藤伸樹氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。さらに、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において谷口宗哉氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行う予定であります。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
