有価証券報告書-第91期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員需給部・開発研究センター担当	安 藤 司	昭和34年12月22日生	昭和57年4月 平成13年7月 平成16年7月 平成19年3月 平成22年3月 平成27年3月 平成29年1月	当社入社 当社貿易部長 当社国際部長 当社執行役員国際部長 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社代表取締役社長 社長執行役員(現職)	※1	26
取締役	常務執行役員製造部・技術工務部・つくば事業所・周和産業㈱管掌 徳山工場長	福 間 芳 彦	昭和30年11月29日生	昭和55年4月 平成18年7月 平成23年7月 平成24年1月 平成24年3月 平成27年3月 平成30年1月 平成30年1月	三菱石油㈱入社 (現 JXエネルギー㈱) 同社水島製油所副所長 当社当社徳山工場長補佐 当社徳山工場長補佐兼製造部長 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務執行役員・製造部・技術工務部管掌 徳山工場長(現職) 周和産業㈱代表取締役社長(現職)	※1	24
取締役	常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌	常 慶 直 宏	昭和33年8月12日生	昭和56年4月 平成17年4月 平成18年7月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年4月 平成26年3月 平成27年4月 平成28年3月 平成30年1月	伊藤忠商事㈱入社 同社エネルギートレード部門長補佐 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在) 伊藤忠商事㈱九州支社長 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 当社社外取締役 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 (現職)	※1	8
取締役	執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌	土 屋 直 紀	昭和38年8月23日生	昭和62年4月 平成23年7月 平成25年1月 平成25年3月 平成27年3月 平成29年3月 平成30年1月	㈱第一勧業銀行入行 (現 ㈱みずほ銀行) 当社企画管理部次長 当社企画管理部長 当社企画管理部長兼経理部長 当社執行役員 企画管理部長兼経理部長 当社取締役 総務部長兼経理部長 当社取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌(現職)	※1	1
取締役		田 澤 繁	昭和26年6月13日生	昭和51年4月 昭和57年 昭和59年4月 平成16年3月 平成28年3月 平成28年6月	弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職) 当社社外監査役 当社社外取締役(現職) ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職)	※1	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		細 田 八 朗	昭和30年2月8日生	昭和63年12月 平成13年2月 平成15年4月 平成18年1月 平成19年3月 平成21年3月 平成25年3月 平成27年3月 平成29年3月	三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 同社東京西営業第2部長 同社高松支店長 当社総務部付 当社執行役員 当社取締役 執行役員 当社常務取締役 執行役員 当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 当社常勤監査役(現職)	※2	20
監査役		吉 田 高 志	昭和28年12月7日生	昭和58年3月	公認会計士登録	※3	3
				平成13年6月	監査法人太田昭和センチュリー (現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年8月	同法人常務理事
				平成25年6月	同法人退職
				平成25年7月	吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表(現職)
				平成27年6月	㈱コスモスイニシア社外取締役(現職)
				平成27年3月	当社社外監査役(現職)
				平成29年6月	三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職)
監査役		真 崎 宇 弘	昭和29年1月10日生	昭和52年4月	三菱商事㈱入社	※4	2
				平成19年6月	同社エネルギー事業グループCEO オフィス室長
				平成20年4月	同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当
				平成20年4月	三菱商事石油開発㈱代表取締役社長
				平成24年4月	三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐
				平成25年6月	同社 執行役員退任
				平成28年3月	当社社外監査役(現職)
計							96

(注)※1 平成30年3月29日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 平成29年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 平成28年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されております。

安 藤 司	社長執行役員	需給部・開発研究センター担当
福 間 芳 彦	常務執行役員	製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長
常 慶 直 宏	常務執行役員	営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌
土 屋 直 紀	執行役員	総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長