有価証券報告書-第89期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員	井 上 寛	昭和22年12月29日生	昭和45年4月 平成6年7月 平成13年3月 平成19年3月 平成22年3月 平成25年3月	当社入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役 専務取締役 代表取締役社長(現職)	※1	43
取締役	専務執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌兼総務部長	細 田 八 朗	昭和30年2月8日生	昭和63年12月 平成13年2月 平成15年4月 平成18年1月 平成18年7月 平成19年3月 平成21年3月 平成22年10月 平成25年3月 平成27年3月	三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 同社東京西営業第2部長 同社高松支店長 当社総務部付 企画管理部長 執行役員企画管理部長 取締役総務部長兼企画管理部長 取締役総務部長兼企画管理部長兼経理部長 常務取締役総務部長 取締役 専務執行役員総務部長(現職)	※1	15
取締役	常務執行役員 販売開発部・開発研究センター・品質管理部・テクノワックス㈱管掌	関 谷 正	昭和29年9月2日生	昭和56年4月 平成13年7月 平成17年7月 平成18年7月 平成19年3月 平成22年3月 平成25年3月 平成27年3月 平成27年4月	当社入社 業務部長 販売開発部長 販売開発部長兼大阪支店長 執行役員販売開発部長兼大阪支店長 取締役販売開発部長兼大阪支店長 取締役販売開発部長兼つくば事業所長 取締役 常務執行役員販売開発部長兼つくば事業所長 取締役 常務執行役員販売開発部長	※1	38
				平成28年3月	取締役 常務執行役員(現職)
取締役	常務執行役員 国際部・需給部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌	安 藤 司	昭和34年12月22日生	昭和57年4月 平成13年7月 平成16年7月 平成19年3月 平成20年1月 平成22年3月 平成27年3月 平成28年1月	当社入社 貿易部長 国際部長 執行役員国際部長 執行役員業務部長 取締役国際部長 取締役 常務執行役員国際部長 取締役 常務執行役員(現職)	※1	17
取締役	常務執行役員 製造部・技術工務部・環境安全部・周和産業㈱管掌兼徳山工場長 兼技術工務部長	福 間 芳 彦	昭和30年11月29日生	昭和55年4月 平成18年7月 平成23年7月 平成24年1月 平成24年3月 平成27年2月 平成27年3月 平成28年3月	三菱石油㈱入社 (現 JX日鉱日石エネルギー㈱) 同社水島製油所副所長 当社徳山工場長補佐 徳山工場長補佐兼製造部長 取締役徳山工場長兼製造部長 周和産業㈱代表取締役社長 取締役 常務執行役員徳山工場長兼製造部長 取締役 常務執行役員徳山工場長兼技術工務部長(現職)	※1	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員	常 慶 直 宏	昭和33年8月12日生	昭和56年4月	伊藤忠商事㈱入社	※1	-
				平成17年4月	同社エネルギートレード部門長補佐
				平成18年7月	伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)
				平成23年4月	伊藤忠商事㈱九州支社長
				平成25年4月	同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐
				平成25年4月	青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長(現職)
				平成26年3月	当社取締役
				平成27年4月	伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐(現職)
				平成28年3月	当社取締役 常務執行役員(現職)
取締役		田 澤 繁	昭和26年6月13日生	昭和51年4月 昭和57年 昭和59年4月 平成16年3月 平成28年3月	弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職) 当社監査役 当社取締役(現職)	※1	6
常勤監査役		秋 山 義 一	昭和23年1月30日生	昭和45年4月 平成9年6月 平成21年3月	当社入社 経理部長 常勤監査役(現職)	※2	9
監査役		吉 田 高 志	昭和28年12月7日生	昭和58年3月	公認会計士登録	※3	-
				平成13年6月	監査法人太田昭和センチュリー (現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年8月	同法人常務理事
				平成25年6月	同法人退職
				平成25年7月	吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表(現職)
				平成27年3月	当社監査役(現職)
監査役		真 崎 宇 弘	昭和29年1月10日生	昭和52年4月	三菱商事㈱入社	※4	-
				平成19年6月	同社エネルギー事業グループCEO オフィス室長
				平成20年4月	同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当
				平成20年4月	三菱商事石油開発㈱代表取締役社長
				平成24年4月	三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐
				平成25年6月	同社 執行役員退任
				平成28年3月	当社監査役(現職)
計							142

(注)※1 平成28年3月30日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 平成25年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 平成28年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の11名で構成されております。

井 上 寛	社長執行役員
細 田 八 朗	専務執行役員	総務部・経理部・企画管理部管掌 兼総務部長
関 谷 正	常務執行役員	販売開発部・開発研究センター・品質管理部・テクノワックス㈱
		管掌
安 藤 司	常務執行役員	国際部・需給部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌
福 間 芳 彦	常務執行役員	製造部・技術工務部・環境安全部・周和産業㈱管掌 兼徳山工場長 兼技術工務部長
常 慶 直 宏	常務執行役員	事業推進室および社長特命事項担当
山 本 益 司	執行役員	Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長
曽 根 一 人	執行役員	環境安全部長 兼周和産業㈱代表取締役社長
今 野 卓 也	執行役員	国際部長 兼事業推進室長
三 宅 英 司	執行役員	つくば事業所長 兼テクノワックス㈱代表取締役社長
土 屋 直 紀	執行役員	経理部長 兼企画管理部長