有価証券報告書-第88期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員	井 上 寛	昭和22年12月29日生	昭和45年4月	当社入社	※1	38
				平成6年7月	総務部長
				平成13年3月	取締役総務部長
				平成19年3月	常務取締役
				平成22年3月 平成25年3月	専務取締役 代表取締役社長(現職)
取締役	専務執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌兼総務部長	細 田 八 朗	昭和30年2月8日生	昭和63年12月	三菱信託銀行㈱入社	※1	11
					(現 三菱UFJ信託銀行㈱)
				平成13年2月	同社東京西営業第2部長
				平成15年4月	同社高松支店長
				平成18年1月	当社総務部付
				平成18年7月	企画管理部長
				平成19年3月	執行役員企画管理部長
				平成21年3月	取締役総務部長兼企画管理部長
				平成22年10月	取締役総務部長兼企画管理部長兼経理部長
				平成25年3月	常務取締役総務部長
				平成27年3月	取締役 専務執行役員総務部長(現職)
取締役	常務執行役員 販売開発部・開発研究センター・テクノワックス㈱管掌兼販売開発部長兼つくば事業所長	関 谷 正	昭和29年9月2日生	昭和56年4月	当社入社	※1	33
				平成13年7月	業務部長
				平成17年7月	販売開発部長
				平成18年7月	販売開発部長兼大阪支店長
				平成19年3月	執行役員販売開発部長兼大阪支店長
				平成22年3月	取締役販売開発部長兼大阪支店長
				平成25年3月	取締役販売開発部長兼つくば事業所長
				平成27年3月	取締役 常務執行役員販売開発部長兼つくば事業所長(現職)
取締役	常務執行役員 国際部・品質管理部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌兼国際部長	安 藤 司	昭和34年12月22日生	昭和57年4月	当社入社	※1	14
				平成13年7月	貿易部長
				平成16年7月	国際部長
				平成19年3月	執行役員国際部長
				平成20年1月	執行役員業務部長
				平成22年1月	執行役員国際部長
				平成22年3月	取締役国際部長
				平成27年3月	取締役 常務執行役員国際部長(現職)
取締役	常務執行役員 製造部・技術工務部・周和産業㈱管掌兼徳山工場長兼製造部長	福 間 芳 彦	昭和30年11月29日生	昭和55年4月	三菱石油㈱入社	※1	10
					(現 JX日鉱日石エネルギー㈱)
				平成18年7月	同社水島製油所副所長
				平成23年7月	当社徳山工場長補佐
				平成24年1月	徳山工場長補佐兼製造部長
				平成24年3月	取締役徳山工場長兼製造部長
				平成27年2月	周和産業㈱代表取締役社長 (現職)
				平成27年3月	取締役 常務執行役員徳山工場長兼製造部長(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		常 慶 直 宏	昭和33年8月12日生	昭和56年4月	伊藤忠商事㈱入社	※1	―
				平成17年4月	同社エネルギートレード部門長補佐
				平成18年7月	伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)
				平成23年4月	伊藤忠商事㈱九州支社長
				平成25年4月	同社エネルギー・化学品カンパニー エネルギー第一部門長補佐(現職)
				平成25年4月	青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長(現職)
				平成26年3月	当社取締役(現職)
常勤監査役		秋 山 義 一	昭和23年1月30日生	昭和45年4月	当社入社	※2	8
				平成9年6月	経理部長
				平成21年3月	常勤監査役(現職)
監査役		田 澤 繁	昭和26年6月13日生	昭和51年4月	弁護士登録	※3	5
				昭和57年	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				昭和59年4月	柏木・田澤法律事務所のパートナーとして現在に至る
				平成16年3月	当社監査役(現職)
監査役		吉 田 高 志	昭和28年12月7日生	昭和58年3月	公認会計士登録	※4	―
				平成13年6月	監査法人太田昭和センチュリー
					(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年8月	同法人常務理事
				平成25年6月	同法人退職
				平成25年7月	吉田公認会計士事務所開設
					同事務所代表(現職)
				平成27年3月	当社監査役(現職)
計							119

(注) ※1 平成27年3月27日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 平成25年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 平成24年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 常慶直宏は社外取締役であります。
6 監査役 田澤繁および監査役 吉田高志は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しております。なお、業務執行の更なる機能強化と迅速化を図るため、平成27年3月27日付で役付執行役員制度を導入いたしました。
執行役員は以下の10名で構成されております。

井 上 寛	社長執行役員
細 田 八 朗	専務執行役員	総務部・経理部・企画管理部管掌 兼総務部長
関 谷 正	常務執行役員	販売開発部・開発研究センター・テクノワックス㈱管掌
		兼販売開発部長 兼つくば事業所長
安 藤 司	常務執行役員	国際部・品質管理部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.
		管掌 兼国際部長
福 間 芳 彦	常務執行役員	製造部・技術工務部・周和産業㈱管掌 兼徳山工場長 兼製造部長
山 本 益 司	執行役員	Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長
曽 根 一 人	執行役員	徳山工場副工場長 兼技術工務部長
今 野 卓 也	執行役員	国際部担当部長
三 宅 英 司	執行役員	開発研究センター長
土 屋 直 紀	執行役員	経理部長 兼企画管理部長