有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	松本 有祐	1947年4月22日生	1970年4月 当社入社 2002年4月 当社HI事業部長 2005年4月 当社管理部長(総務担当) 2006年4月 当社人事総務部長 2006年6月 当社取締役人事総務部長 2008年6月 当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長 2012年4月 当社常務取締役管理本部長 2014年2月 当社常務取締役管理本部長兼購買部長 2015年4月 当社代表取締役会長(現任に至る)	注3	64,800
代表取締役 社長	天知 秀介	1956年12月18日生	1979年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 2009年3月 同社カネカロン事業部長 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役常務執行役員(現在に至る) 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社代表取締役社長(現在に至る)	注3	10,700
取締役 管理部長	栢野 宣昭	1953年2月9日生	1975年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 2012年6月 同社秘書室長 2013年5月 同社理事秘書室長 2015年4月 当社入社 当社執行役員管理本部長兼情報統括室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼情報統括室長 2019年4月 当社取締役管理本部長 2020年4月 当社取締役管理部長(現在に至る)	注3	16,900
取締役 SCM部長兼 生産部長	香西 正博	1955年1月5日生	1978年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 2007年4月 同社高砂工業所合成樹脂製造部長 2009年3月 同社鹿島工場長 2012年3月 Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長 2015年4月 株式会社カネカ理事生産技術部企画担当 2016年11月 当社執行役員生産企画戦略室長 2017年4月 当社執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長 2017年6月 当社取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長 2017年8月 当社取締役生産・物流本部長 2018年9月 当社取締役生産・物流本部長兼生産計画部長 2019年4月 当社取締役生産・物流本部長 2020年4月 当社取締役SCM部長兼生産部長(現在に至る)	注3	3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部長	大津 功	1960年8月25日生	1992年12月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 1994年2月 Kaneka Texas Corporation(現 Kaneka North America LLC)へ出向 2003年12月 株式会社カネカに復職 2010年4月 Kaneka India Pvt.Ltd. 社長 2016年4月 PT.Kaneka Foods Indonesia 社長 2017年4月 当社執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長 2017年6月 当社取締役営業本部長兼事業戦略室長兼CS推進室長 2017年8月 当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長 2017年10月 当社取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長 2019年4月 当社取締役事業本部長兼工業材料部長 2019年10月 当社取締役事業本部長 2020年4月 当社取締役営業本部長(現在に至る)	注3	0
取締役 技術部長	秋本 雅人	1962年1月24日生	1985年4月 当社入社 2009年10月 当社開発部長 2013年4月 当社第二事業部長 2015年4月 当社執行役員技術本部長兼開発部長 2019年4月 当社執行役員技術本部長 2019年6月 当社取締役技術本部長 2020年4月 当社取締役技術部長(現在に至る)	注3	5,700
取締役	及川 隆夫	1947年11月7日生	1970年4月 日本コンクリート工業株式会社入社 2003年4月 日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長 2005年4月 東日本日コン株式会社代表取締役社長 2007年7月 日本コンクリート工業株式会社執行役員 2009年6月 同社取締役執行役員 2015年6月 当社取締役(現在に至る)	注3	21,300
取締役	小町 千治	1957年4月22日生	1980年4月 三井物産株式会社入社 1998年1月 ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店 2002年4月 三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長 2004年4月 同社関西支社業務部長 2006年4月 欧州三井物産株式会社 2010年4月 三井物産株式会社機能化学品本部長補佐 2010年12月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2011年4月 同社執行役 2012年4月 同社常務執行役 2015年6月 当社取締役(現在に至る)	注3	16,300
監査役 常勤	堀江 康信	1957年6月10日生	1980年4月 当社入社 2014年10月 当社営業本部接着技術相談センター部長 2016年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	注4	10,200
監査役	細野 幸男	1946年12月2日生	1970年4月 同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 1999年6月 同社取締役商品企画開発部長 2002年4月 同社取締役自動車保険部長 2003年6月 同社常勤監査役 2005年6月 同社常任監査役 2008年6月 当社監査役(現在に至る) 2016年9月 キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役(現在に至る)	注4	17,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	渡辺 政宏	1947年10月1日生	1976年3月 公認会計士登録 1986年11月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員 1993年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1998年6月 当社監査役 2007年6月 当社監査役退任 2010年12月 有限責任監査法人トーマツ退所 2011年6月 当社監査役(現在に至る) 2013年3月 東海カーボン株式会社社外取締役	注5	4,900
監査役	水川 聡	1979年11月29日生	2004年10月 弁護士登録 2011年7月 祝田法律事務所 2012年1月 同事務所パートナー(現在に至る) 2017年5月 株式会社東京衡機社外監査役(現在に至る) 2017年6月 当社監査役(現在に至る)	注6	0
合計					171,900

(注)1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
2 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
3 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、当社株式21,300株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、当社株式16,300株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、当社株式17,800株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、当社株式4,900株を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するために当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去において当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。