有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	松 本 有 祐	昭和22年4月22日生	昭和45年4月	当社入社	注3	52
				平成14年4月	当社HI事業部長
				平成17年4月	当社管理部長(総務担当)
				平成18年4月	当社人事総務部長
				平成18年6月	当社取締役人事総務部長
				平成20年6月	当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長
				平成24年4月	当社常務取締役管理本部長
				平成26年2月	当社常務取締役管理本部長兼購買部長
				平成27年4月	当社代表取締役会長(現在に至る)
代表取締役 社長	―	岩 切 浩	昭和28年9月2日生	昭和55年4月	鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社	注3	10
				平成18年4月	同社研究開発本部エレクトロニクスRDセンターエレクトロニクス研究所長
				平成18年11月	同社研究開発本部先端材料開発RDセンター先端材料開発研究所副所長
				平成22年12月	同社RD推進部上席幹部
				平成24年4月	当社入社
					当社技術本部長
				平成24年6月	当社取締役技術本部長
				平成25年4月	当社常務取締役技術本部長
				平成27年4月	当社代表取締役社長(現在に至る)
取締役	生産・物流 本部長	舘 野 信	昭和32年7月24日生	昭和55年4月	当社入社	注3	10
				平成24年4月	当社茨城工場長
				平成26年4月	当社生産・物流本部長兼茨城工場長
				平成26年6月	当社取締役生産・物流本部長兼茨城工場長
				平成27年4月	当社取締役生産・物流本部長(現在に至る)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	営業 本部長 兼 自動車 事業部長	鈴 木 禎 爾	昭和39年7月27日生	昭和62年4月	旭硝子株式会社入社	注3	9
				平成19年8月	当社入社
				平成20年7月	当社執行役員営業統括部副部長経営企画室担当
				平成22年1月	当社執行役員営業統括部長(海外担当)
				平成23年4月	当社執行役員営業統括本部第三事業部長
				平成26年4月	当社執行役員営業統括本部長
				平成26年6月	当社取締役営業統括本部長
				平成26年10月	当社取締役営業本部長兼自動車事業部長(現在に至る)
取締役	―	及 川 隆 夫	昭和22年11月7日生	昭和45年4月	日本コンクリート工業株式会社入社	注3	5
				平成15年4月	日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
				平成17年4月	東日本日コン株式会社代表取締役社長
				平成19年7月	日本コンクリート工業株式会社執行役員
				平成21年6月	同社取締役執行役員(現在に至る)
				平成27年6月	当社取締役(現在に至る)
取締役	―	小 町 千 治	昭和32年4月22日生	昭和55年4月	三井物産株式会社入社	注3	―
				平成10年1月	ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
				平成14年4月	三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
				平成16年4月	同社関西支社業務部長
				平成18年4月	欧州三井物産株式会社
				平成22年4月	三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
				平成22年12月	株式会社ゆうちょ銀行入行
				平成23年4月	同社執行役
				平成24年4月	同社常務執行役(現在に至る)
				平成27年6月	当社取締役(現在に至る)
監査役 常勤	―	高 津 正 治	昭和23年10月7日生	昭和46年4月	当社入社	注4	13
				平成18年6月	当社監査室長
				平成20年6月	当社常勤監査役(現在に至る)
監査役	―	小 澤 徹 夫	昭和22年6月28日生	昭和48年4月	弁護士登録 東京富士法律事務所入所(現在に至る)	注5	―
				平成15年5月	株式会社ローソン監査役(現在に至る)
				平成19年6月	当社監査役(現在に至る)
				平成26年6月	積水化学工業株式会社監査役(現在に至る)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	細 野 幸 男	昭和21年12月2日生	昭和45年4月	同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社	注4	11
				平成11年6月	同社取締役商品企画開発部長
				平成14年4月	同社取締役自動車保険部長
				平成15年6月	同社常勤監査役
				平成17年6月	同社常任監査役
				平成20年6月	当社監査役(現在に至る)
				平成26年6月	株式会社エス・エム・エス常勤監査役(現在に至る)
監査役	―	渡 辺 政 宏	昭和22年10月1日生	昭和51年3月	公認会計士登録	注6	4
				昭和61年11月	監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員
				平成5年7月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員
				平成10年6月	当社監査役
				平成19年6月	当社監査役退任
				平成22年12月	有限責任監査法人トーマツ退所
				平成23年6月	当社監査役(現在に至る)
				平成25年3月	東海カーボン株式会社社外取締役(現在に至る)
合計							114

(注) 1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
2 監査役 小澤徹夫、細野幸男、渡辺政宏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間