臨時報告書

2022年6月23日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第5号議案)>第1号議案 定款一部変更の件
2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、上場会社
には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日である2022年9月1日以降、株主総会参考書類等の
内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることを義務付けられる。
これに伴い、以下のとおり当社の定款を変更する。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定める。
(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設ける。。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要と
なるため、これを削除する。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、長谷川吉弘、金城照夫、谷中一朗、西岡務、および田岡俊一郎の各氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に、林由佳氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に、松岡大藏および川畑明男の両氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を監査等委員である取締役の増員や経済情勢などの諸般
の事情も考慮して、年額65百万円以内へ改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	222,851	138	0	(注)2	可決	99.1
第2号議案 長谷川 吉弘 金城 照夫 谷中 一朗 西岡 務 田岡 俊一郎	215,334 219,650 223,059 222,442 222,644	7,636 3,338 314 546 344	19 1 1 1 1	(注)3	可決 可決 可決 可決 可決	95.8 97.7 99.0 98.9 99.0
第3号議案	222,765	223	1	(注)3	可決	99.1
第4号議案 松岡 大藏 川畑 明男	222,429 222,431	556 554	4 4	(注)3	可決 可決	98.9 98.9
第5号議案	222,554	385	50	(注)1	可決	99.0

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。