有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長		長谷川吉弘	1947年 8月30日生	1974年 4月	三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社	(注)3	1,738
				1977年 4月	当社入社
				1977年12月	当社取締役
				1983年 8月	当社常務取締役
				1985年 6月	当社取締役副社長
				1987年 6月	当社代表取締役副社長
				1988年 5月	播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
				1988年 6月	当社代表取締役社長(現任)
				1994年11月	ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
				2004年 4月	公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
				2012年10月	ハリマ化成株式会社代表取締役社長(現任)
				2014年 6月	ローター社 会長(現任)
常務取締役	常務執行役員 事業カンパニー部門統括	河野政直	1949年 7月14日生	1968年 3月	当社入社	(注)3	15
				1998年 4月	当社電子材料営業部長
				2002年 3月	当社電子材料事業部長
				2002年 7月	当社執行役員
				2004年 6月	当社取締役
				2009年 6月	当社事業本部長
				2010年 6月	当社常務取締役(現任) 当社常務執行役員(現任)
				2011年 6月	当社資材部担当
				2012年10月	当社事業カンパニー統括 当社購買グループ担当 電子材料事業カンパニー長
				2014年 6月	当社事業カンパニー部門統括(現任) 当社樹脂・化成品事業カンパニー長
常務取締役	常務執行役員 本社グループ管理部門統括	金城照夫	1950年12月31日生	1973年 4月	株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)3	35
				1997年10月	同行西野田支店長
				2001年 4月	同行人材開発部部長
				2004年 2月	当社入社、経理部長
				2004年 6月	当社取締役 当社執行役員
				2009年 6月	当社管理本部長
				2010年 6月	当社常務取締役(現任) 当社常務執行役員
				2011年 1月	当社内部統制室担当
				2012年10月	当社経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
				2014年 6月	当社常務執行役員(現任) 当社本社グループ管理部門統括(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	常務執行役員 研究開発部門統括	稲葉正志	1951年 1月22日生	1975年 4月	三菱油化株式会社(現三菱化学株式会社)入社	(注)3	6
				1999年 6月	同社化成品研究所長
				2006年 4月	株式会社三菱化学科学技術センター取締役
				2007年 4月	三菱化学株式会社理事 同社石化開発部門長
				2008年 4月	株式会社三菱化学科学技術センター取締役副社長 同社RD部門長 三菱化学株式会社横浜センター長
				2010年 7月	筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
				2012年 1月	当社入社
				2012年 4月	当社常務執行役員(現任) 当社研究開発戦略室長
				2012年 6月	当社常務取締役(現任)
				2012年10月	当社研究開発統括 当社研究開発カンパニー長(現任)
				2014年 6月	当社研究開発部門統括(現任)
常務取締役	常務執行役員	谷中一朗	1968年 3月12日生	1993年 4月	当社入社	(注)3	3
				2005年 4月	当社中央研究所開発室長
				2008年 6月	当社執行役員
				2010年 6月	当社取締役
				2011年 1月	当社経営企画室長 当社監査室担当
				2012年10月	当社経営企画グループ長 当社情報システムグループ長 当社監査グループ、業務グループ担当
				2014年 6月	当社常務取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) ローター社社長兼CEO(現任)
取締役	上席執行役員 安全・環境・品質グループ長兼生産技術グループ長	土田 史明	1953年11月24日生	1978年 4月	当社入社	(注)3	11
				1991年 9月	当社北海道工場長
				1997年11月	当社品質保証室長
				2000年11月	当社富士工場長
				2005年10月	当社生産技術部長
				2008年 6月	当社執行役員
				2009年 6月	当社加古川製造所長
				2010年 6月	当社取締役
				2011年 6月	当社環境品質管理室担当
				2012年10月	当社安全・環境・品質グループ長 (現任) 当社生産技術グループ長(現任)
				2014年 6月	当社上席執行役員(現任)
				2015年 6月	当社取締役(現任)
監査等委員である取締役		田中饒一良	1945年12月17日生	1968年 4月	当社入社	(注)4	18
				1995年 4月	当社加古川製造所長
				1999年 6月	当社製造本部長
				2000年 6月	当社取締役
				2002年 3月	当社樹脂・化成品事業部長
				2002年 7月	当社執行役員
				2008年 6月	当社常務取締役 当社常務執行役員
				2009年 6月	当社資材部担当 当社生産革新・環境問題担当
				2011年 6月	当社顧問
				2012年 6月 2015年 6月	当社常勤監査役 当社監査等委員である取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査等委員である取締役		道上達也	1957年 7月14日生	1987年 4月	北門総合法律事務所開設	(注)4	-
				1987年 6月 2015年 6月	当社監査役 当社監査等委員である取締役(現任)
監査等委員である取締役		平松秀則	1943年 8月18日生	1967年 4月	株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)4	-
				1995年 6月	同行取締役姫路支店長
				2002年 6月	同行副頭取兼副頭取執行役員
				2003年 6月	神戸土地建物株式会社代表取締役社長
				2007年 6月	神戸電鉄株式会社取締役(現任) 当社監査役 神戸土地建物株式会社取締役会長
				2009年 6月 2015年 6月	同社特別顧問(現任) 当社監査等委員である取締役(現任)
			計				1,828

(注) 1. 2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 監査等委員である取締役道上達也および平松秀則は、社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。

職名	氏名
上席執行役員 購買グループ長	岩 佐 哲
上席執行役員 研究開発カンパニー知財戦略部長	松 葉 頼 重
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長 兼 製造部長	片 岡 良 平
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長 兼 経営管理部長 兼 製造部長	柴 田 光
執行役員 経営企画グループ長 兼 情報システムグループ長	山 田 英 男
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長	福 田 稔
執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長	佐 藤 尚 人
執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長 兼 業務グループ長	柏 木 哲 也
執行役員 人事グループ長	岸 本 泰 久
執行役員 海外業務推進グループ長	田 岡 俊一郎
執行役員 経理グループ長	上 辻 清 隆
執行役員 電子材料事業カンパニー長	隈 元 聖 史

6. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は取締役道上達也及び平松秀則の補欠、小林武氏は取締役田中饒一良の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
松岡 大藏	1939年12月28日生	1958年 4月	大阪国税局採用	(注)	―
		1994年 7月	大阪国税局法人税課長
		1997年 7月	大阪国税局徴収部長
		1998年 9月	松岡税理士事務所開設
			現在に至る
小林 武氏	1951年 9月 3日生	1974年 4月	当社入社	(注)	10
		2005年 4月	当社総務部長
		2011年 9月	ハリマ化成商事株式会社常務取締役(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。