有価証券報告書-第56期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	杉浦 武	1967年6月14日生	1991年4月 当社入社 1997年6月 製造三部長 1997年11月 取締役就任 1998年5月 製造二部長 1998年6月 生産管理部長 2001年12月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 董事長就任(現任) 2002年2月 海外事業担当 2002年11月 常務取締役就任 2010年11月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	439
常務取締役 営業本部長	岡野 篤	1963年4月26日生	1986年3月 当社入社 2001年4月 営業部長 2002年11月 取締役就任 2014年11月 常務取締役就任 2015年1月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任 2016年6月 当社常務取締役営業本部長 (現任)	(注)2	8
取締役	手島 淳	1968年10月5日生	1987年3月 当社入社 2011年9月 製造部長 2015年11月 取締役就任(現任) 2015年12月 2019年4月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 副総経理兼製造部長 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任(現任)	(注)2	3
取締役(常勤監査等委員)	鈴木哲男	1952年10月6日生	1971年3月 岡崎信用金庫入庫 2011年10月 おかしん信用保証(株)入社 2014年4月 (株)和光地所入社 2015年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	異相武憲	1950年7月30日生	1983年4月 異相法律事務所開業 1994年11月 当社監査役就任 2015年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 異相・村瀬法律事務所所長 (現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	小島正志	1967年2月7日生	1995年4月 小島税理士事務所入所 2014年7月 小島正志税理士事務所所長 (現任) 2015年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					450

(注)1.取締役鈴木哲男、異相武憲及び小島正志は、社外取締役であります。
2.2022年11月24日定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年11月25日定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である鈴木哲男氏、異相武憲氏及び小島正志氏の3名全員であり、東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をする要件を満たしており、第三者の立場から当社の意思決定に対して適切な助言を頂いております。
鈴木哲男氏は、金融機関での業務の経験が豊富なことから、取締役の業務執行に対する監査を適切に行っていただけるものと考えております。異相武憲氏は弁護士として、また、小島正志氏は税理士として、それぞれの立場から取締役の業務執行に対して適切な監査を行っていただけるものと考えております。
当社は、異相武憲氏が代表を務める異相・村瀬法律事務所と法律相談の顧問契約を結んでおり、小島正志氏が代表を務める小島正志税理士事務所とは税務申告手続きの顧問契約を結んでおります。社外取締役との人的関係、上記以外の資本関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
監査等委員である社外取締役は、定期的に内部監査人及び内部統制部門と意見交換をし、問題点があれば取締役会及び監査等委員会に報告をいたします。また、会計監査人と連携し、報告と意見交換を行います。