有価証券報告書-第59期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2025年11月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	杉浦 武	1967年6月14日生	1991年4月 当社入社 1997年6月 製造三部長 1997年11月 取締役就任 1998年5月 製造二部長 1998年6月 生産管理部長 2001年12月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 董事長就任(現任) 2002年2月 海外事業担当 2002年11月 常務取締役就任 2010年11月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	446
常務取締役 営業本部長	岡野 篤	1963年4月26日生	1986年3月 当社入社 2001年4月 営業部長 2002年11月 取締役就任 2014年11月 常務取締役就任 2015年1月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任 2016年6月 当社常務取締役営業本部長 (現任)	(注)2	8
取締役	手島 淳	1968年10月5日生	1987年3月 当社入社 2011年9月 製造部長 2015年11月 取締役就任(現任) 2015年12月 2019年4月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 副総経理兼製造部長 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任(現任)	(注)2	3
取締役(常勤監査等委員)	本田信行	1963年10月19日生	1982年3月 岡崎信用金庫入庫 2012年1月 2013年7月 2018年4月 岡崎信用金庫三河安城支店長 岡崎信用金庫熱田支店長 岡崎信用金庫平坂支店長 2024年2月 岡崎信用金庫人事部担当課長 2024年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)2	0
取締役(監査等委員)	小島正志	1967年2月7日生	1995年4月 小島税理士事務所入所 2014年7月 小島正志税理士事務所所長 (現任) 2015年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	2
取締役(監査等委員)	異相武大	1979年5月10日生	2015年12月 弁護士登録 2019年1月 異相・村瀬法律事務所入所 2024年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年1月 異相・村瀬法律事務所所長(現任)	(注)3	0
計					459

(注)1.取締役本田信行、小島正志及び異相武大は、社外取締役であります。
2.2024年11月28日定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年11月28日定時株主総会の終結の時から2年間
ロ.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	杉浦 武	1967年6月14日生	1991年4月 当社入社 1997年6月 製造三部長 1997年11月 取締役就任 1998年5月 製造二部長 1998年6月 生産管理部長 2001年12月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 董事長就任(現任) 2002年2月 海外事業担当 2002年11月 常務取締役就任 2010年11月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	446
常務取締役 営業本部長	岡野 篤	1963年4月26日生	1986年3月 当社入社 2001年4月 営業部長 2002年11月 取締役就任 2014年11月 常務取締役就任 2015年1月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任 2016年6月 当社常務取締役営業本部長 (現任)	(注)2	8
取締役	手島 淳	1968年10月5日生	1987年3月 当社入社 2011年9月 製造部長 2015年11月 取締役就任(現任) 2015年12月 2019年4月 旭日塑料制品(昆山)有限公司 副総経理兼製造部長 旭日塑料制品(昆山)有限公司 総経理就任(現任)	(注)2	3
取締役(常勤監査等委員)	本田信行	1963年10月19日生	1982年3月 岡崎信用金庫入庫 2012年1月 2013年7月 2018年4月 岡崎信用金庫三河安城支店長 岡崎信用金庫熱田支店長 岡崎信用金庫平坂支店長 2024年2月 岡崎信用金庫人事部担当課長 2024年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役(監査等委員)	小島正志	1967年2月7日生	1995年4月 小島税理士事務所入所 2014年7月 小島正志税理士事務所所長 (現任) 2015年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	2
取締役(監査等委員)	異相武大	1979年5月10日生	2015年12月 弁護士登録 2019年1月 異相・村瀬法律事務所入所 2024年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年1月 異相・村瀬法律事務所所長(現任)	(注)3	0
計					459

(注)1.取締役本田信行、小島正志及び異相武大は、社外取締役であります。
2.2025年11月27日定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年11月27日定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は、監査等委員である本田信行氏、異相武大氏及び小島正志氏の3名全員であり、東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をする要件を満たしており、第三者の立場から当社の意思決定に対して適切な助言を頂いております。
本田信行氏は、金融機関での業務の経験が豊富なことから、取締役の業務執行に対する監査を適切に行っていただけるものと考えております。異相武大氏は弁護士として、また、小島正志氏は税理士として、それぞれの立場から取締役の業務執行に対して適切な監査を行っていただけるものと考えております。
当社は、異相武大氏が所長を務める異相・村瀬法律事務所と法律相談の顧問契約を結んでおり、小島正志氏が所長を務める小島正志税理士事務所とは税務申告手続きの顧問契約を結んでおります。上記以外の社外取締役との人的関係、資本関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き、監査等委員である3名となり、同様の状況です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
監査等委員である社外取締役は、定期的に内部監査人及び内部統制部門と意見交換をし、問題点があれば取締役会及び監査等委員会に報告をいたします。また、会計監査人と連携し、報告と意見交換を行います。