有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表 取締役 会長	長谷川 徳二郎	1938年12月5日生	1963年4月 当社入社 1978年5月 社長室長 1978年11月 当社取締役就任 社長室長 1980年12月 当社常務取締役就任 1998年12月 当社代表取締役社長就任 2001年10月 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任 フレグランス事業部門、監査室、品質保証部管掌 2007年12月 生産部門、監査室、品質保証部管掌 2008年12月 2014年12月 研究部門、監査室、品質保証部管掌 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,063
代表 取締役 社長	海野 隆雄	1947年3月22日生	1970年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2004年6月 さくらカード株式会社(現 株式会社セディナ)代表取締役社長 2008年6月 当社入社 常勤顧問 2008年12月 当社取締役兼専務執行役員就任 事務管理部門副管掌 2009年12月 事務管理部門管掌 2010年12月 海外事業部門管掌 長谷川香料(上海)有限公司董事長 長谷川香料(蘇州)有限公司董事長 2011年12月 国際部門管掌 長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2014年12月2015年6月 2016年12月 当社取締役兼副社長執行役員就任 T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director & Chairman(現任) 国際部統括部長 2017年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任) 監査室、品質保証部管掌(現任) 国際部門管掌	(注)3	140
取締役 総合研究所長	知野 善明	1950年1月25日生	1972年4月 当社入社 2003年12月 当社理事就任 商品関連部統括部長 2006年12月 当社執行役員就任 深谷事業所副所長 2007年12月 深谷事業所長 2011年12月 当社常務執行役員就任 2014年12月 当社取締役兼専務執行役員就任(現任) 生産部門管掌 2015年11月 2018年10月 長谷川香料(上海)有限公司総経理 研究部門管掌(現任) 総合研究所長(現任) 品質保証部副管掌(現任)	(注)3	67

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 国際部統括部長	鳴島 真清	1951年9月5日生	1974年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1996年6月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) パリ支店長 1999年7月 BNP PARIBAS銀行入行 東京支店 国際統括部長 2005年9月 CREDIT AGRICOLE銀行入行 東京支店 法人営業本部長 2010年9月 当社入社 常勤顧問 2010年12月 当社執行役員就任 財務部長兼海外事業部長兼海外営業部長 2013年12月 当社常務執行役員就任 2015年12月 当社専務執行役員就任 2016年12月 当社常勤参与 2017年12月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) 国際部門管掌(現任)、国際部統括部長(現任) 台灣長谷川香料股份有限公司董事長(現任)	(注)3	32
取締役 経営企画部長 財務部長	中村 稔	1955年9月5日生	1981年4月 日本鋼管株式会社(現 JFEエンジニアリング株式会社)入社 1988年8月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 株式会社三井銀総合研究所(現 株式会社日本総合研究所)出向 2006年9月 当社入社 経営企画部参事 2011年12月 当社理事就任 経営企画部長(現任)兼情報システム部長 2013年12月 当社執行役員就任 2015年12月 当社常務執行役員就任 経営企画部長兼人事部長 2017年10月 2017年11月 長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任) 管理部門管掌(現任) 2017年12月 2019年10月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) 財務部長(現任)	(注)3	71
取締役	加藤 巧	1956年9月11日生	1979年4月 当社入社 2010年12月 当社理事就任 フレーバー営業部フレーバー販売第3部長 2011年12月 当社執行役員就任 フレーバー営業部副統括部長 2014年12月 当社常務執行役員就任 2015年12月 フレーバー営業部副統括部長兼同商品関連部統括部長 2016年12月 フレーバー営業部統括部長兼フレーバー企画部統括部長 2017年11月 フレーバー営業部門、フレグランス営業部門管掌 2017年12月 2018年10月 当社取締役兼常務執行役員就任(現任) 営業部門管掌(現任)	(注)3	113

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	大門 進吾	1946年9月22日生	1971年4月 凸版印刷株式会社入社 2004年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2011年6月 東洋インキSCホールディングス株式会社社外監査役 2014年12月 当社監査役就任 2015年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	湯原 隆男	1946年6月7日生	1969年4月 日本化学工業株式会社入社 1971年5月 ソニー株式会社入社 1987年3月 2003年6月 2004年6月 2008年6月 2008年6月 2011年5月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2015年12月 2019年12月 ソニーインターナショナル・シンガポール副社長 ソニー株式会社執行役常務兼CFO 同社コーポレートエグゼクティブ財務・IR担当 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)取締役 株式会社リコー社外監査役 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務取締役兼CFO 株式会社モフィリア社外監査役 亀田製菓株式会社社外監査役(現任) 株式会社レオパレス21社外監査役(現任) 当社監査役就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤 監査役	片岡 康二	1952年6月19日生	1975年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 株式会社三井住友銀行 豊中本町支店支店長 2001年11月 同行 本店上席推進役 2003年1月 当社入社 2006年12月 当社理事就任 2010年12月 当社執行役員就任 2011年10月 長谷川香料(上海)有限公司総経理 2013年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	18
監査役	有田 知德	1948年2月1日生	1974年4月 神戸地方検察庁検事任官 2002年8月 最高検察庁検事 2005年9月 最高検察庁公安部長 2007年7月 高松高等検察長検事長 2008年7月 仙台高等検察庁検事長 2009年1月 福岡高等検察庁検事長 2010年4月 弁護士登録(現職) 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2014年5月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 2018年6月 2019年12月 シティユーワ法律事務所入所 弁護士 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任) WDBホールディングス株式会社社外監査役 株式会社リソー教育社外取締役 ブラザー工業株式会社社外監査役 銀座中央法律事務所入所 弁護士(現職) 福山通運株式会社社外取締役(現任) WDBホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	山村 一仁	1953年10月21日生	1976年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社 2010年6月 富士フイルム株式会社執行役員 経理部長 2012年6月 同社取締役 2012年6月 FUJIFILM Holdings America Corporation 社長 2012年6月 FUJIFILM North America Coporation 会長 2013年6月 富士フイルムホールディングス株式会社常勤監査役 2013年6月 2019年12月 富士フイルム株式会社常勤監査役 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	井村 順子	1960年5月7日生	1983年4月 宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構)入社 1990年10月 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1993年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1994年8月 公認会計士登録(現職) 2005年5月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2011年6月 同社シニアパートナー 2015年9月 2018年7月 2019年6月 2019年12月 多摩大学大学院客員教授(現任) 井村公認会計士事務所設立(現職) 株式会社商船三井社外監査役(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,504

(注)1.取締役大門進吾氏及び湯原隆男氏は、社外取締役であります。
2.監査役有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏は、社外監査役であります。
3.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。

	氏名	役職等
常務執行役員	荒川 利彦	フレグランス営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所担当 フレーバー営業部特命担当
常務執行役員	藤原 保徳	生産部門管掌 深谷事業所、工務部担当 深谷事業所長
常務執行役員	中村 哲也	技術研究所担当 総合研究所副所長兼技術研究所長
執行役員	林 誠	品質保証部担当
執行役員	黒林 淑子	研究管理部担当
執行役員	天池 正康	フレグランス研究所担当 フレグランス研究所長
執行役員	菅原 俊也	フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長
執行役員	加藤 宏一郎	T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD. Director T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO., LTD. Director(Chairman) PT.HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA President Commissioner
執行役員	田中 章弘	マーケティング部担当 マーケティング部統括部長
執行役員	川端 兆宏	長谷川香料(蘇州)有限公司 董事(総経理)
執行役員	濵 健夫	営業企画部、営業推進部担当 営業企画部長兼同企画課長兼営業推進部長
執行役員	鈴木 敏信	深谷事業所副所長兼同深谷工場長
執行役員	伊藤 雅通	資材部担当 資材部長
執行役員	横山 光英	深谷事業所副所長兼同板倉工場長
執行役員	和田 均	長谷川香料(上海)有限公司 董事(総経理) 上海長谷川香精貿易有限公司 董事(総経理)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて当社の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、当社ウェブサイト(https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance)に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、当社と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、複数の上場企業においてCFO(最高財務責任者)を務めた経験等に基づき、2019年12月までの4年間、社外監査役として公正かつ客観的立場から当社経営を監視しておりました。監査役の任期満了後、その見識・知識を、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に向けて活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期4年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井村順子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会計に関する幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月1回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。