有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	佐 藤 龍 二	1959年10月18日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 プロダクツプロデュース部長 2000年12月 マーケティング部長 2002年3月 取締役マーケティング部長 2003年12月 常務取締役マーケティング部長 2008年3月 代表取締役社長(現任)	(注)1	75
専務取締役 FP本部・ 教育企画・ 国際FP本部担当	重 宗 昇	1955年9月4日生	1976年4月 当社入社 1999年12月 マーケティング部長 2000年12月 経営企画室長 2004年12月 経理部長 2006年3月 取締役経理部長・広報担当 2009年12月 常務取締役東日本営業担当 2014年12月 常務取締役FP本部長 2015年12月 専務取締役FP本部長 2018年1月 2020年1月 専務取締役FP本部長・教育企画担当 専務取締役FP本部・教育企画・ 国際FP本部担当(現任)	(注)1	24
常務取締役 管理・経営戦略・内部監査・ 財務・コスメティクス企画担当	村 井 正 浩	1959年4月28日生	1992年3月 当社入社 2001年12月 管理部長 2007年3月 2009年12月 取締役管理部長 常務取締役管理・CS推進担当 2014年12月 常務取締役管理・CS推進・ 経営戦略担当 2018年1月 2020年1月 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査担当 常務取締役管理・経営戦略・内部監査 財務・コスメティクス企画担当(現任)	(注)1	47
取締役 生産本部長	村 田 輝 夫	1956年3月14日生	1976年4月 当社入社 1999年12月 生産部長 2008年3月 取締役生産部長 2014年12月 取締役生産本部長(現任)	(注)1	60
取締役 開発本部長	武 田 靖 史	1959年1月19日生	1981年4月 当社入社 2006年12月 中央研究所長 2012年3月 取締役中央研究所長 2014年12月 取締役開発本部長(現任)	(注)1	35
取締役 事業開発担当	大 塩 充	1965年12月16日生	1988年4月 当社入社 2006年12月 大阪支店長 2007年12月 福岡支店長 2009年12月 名古屋支店長 2011年12月 名古屋支店長・事業開発部長 2012年3月 取締役名古屋支店長・事業開発部長 2013年12月 取締役経営戦略部長・事業開発部長 2014年12月 取締役事業開発部長 2018年1月 取締役事業開発担当(現任)	(注)1	23
取締役 情報システム部長・ CS推進担当	鴻 池 一 信	1969年11月8日生	1992年4月 当社入社 2004年3月 MILBON USA,INC. President 2010年10月 経営企画室長 2011年12月 経営戦略部長 2012年3月 取締役経営戦略部長 2013年12月 取締役国際第二営業部長 2018年1月 取締役情報システム部長・ CS推進担当(現任)	(注)1	861
取締役	高 畑 省一郎	1953年1月4日生	1975年4月 中小企業金融公庫入庫 1986年10月 公認会計士登録 1993年4月 経営戦略研究所所長(現任) 2005年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	濱 口 泰 三	1950年10月29日生	1973年4月 安宅産業株式会社入社 1977年10月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年6月 同社 執行役員 2004年12月 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 2014年6月 同社 取締役会長執行役員 2015年6月 同社 会長 2016年3月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員 2017年6月 2019年6月 同社 取締役・相談役 同社 理事(現任)	(注)1	2
常勤監査役	村 田 浩 二	1953年9月18日生	1976年4月 当社入社 2006年12月 内部監査室部長 2012年12月 部長待遇 2013年3月 常勤監査役(現任)	(注)3	21
監査役	遠 藤 桂 介	1951年11月27日生	1998年3月 最高裁判所司法研修所司法修習修了 1998年4月 弁護士登録 2001年3月 当社 社外監査役(現任) 2008年4月 2008年度和歌山弁護士会副会長 2011年4月 2018年7月 2019年3月 2011年度和歌山弁護士会副会長 人権擁護委員(法務省) 和歌山県公共工事入札監視委員会委員長(現任)	(注)2	65
監査役	奥 田 芳 彦	1957年8月20日生	1976年3月 福岡国税局入局 2004年7月 福岡国税不服審判所 国税副審判官 2006年7月 小倉税務署副署長 2009年7月 税務大学校 専門教育部教授 2013年7月 鹿屋税務署長 2015年4月 東京国税不服審判所 横浜支所長 2017年4月 高松国税不服審判所長 2018年3月 2018年6月 2020年3月 国税庁長官官房付 税理士登録 当社 社外監査役(現任)	(注)2	-
計					1,218

(注)1 2020年3月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
2 2020年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
3 2017年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
4 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
5 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は、社外監査役であります。
6 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、当社と同研究所の間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役濱口泰三氏は、伊藤忠食品株式会社理事を兼任しております。なお、当社と伊藤忠食品株式会社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、当社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同税理士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役2名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。