新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2019/06/20 13:11

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	株式会社T&K TOKA第1回新株予約権	株式会社T&K TOKA第2回新株予約権	株式会社T&K TOKA第3回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2013年6月21日	2014年6月20日	2015年6月19日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役5名	当社取締役6名	当社取締役6名
株式の種類及び付与数(注)1	普通株式 29,200株	普通株式 36,200株	普通株式 36,200株
付与日	2013年7月8日	2014年7月8日	2015年7月7日
権利確定条件	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間
対象勤務期間	2013年7月1日～2014年6月30日	2014年7月1日～2015年6月30日	2015年7月1日～2016年6月30日
権利行使期間	2013年7月9日～2043年7月8日	2014年7月9日～2044年7月8日	2015年7月8日～2045年7月7日
新株予約権の数(個)(注)2	100(注)3	135(注)3	154(注)3
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2	普通株式 20,000株(注)3、6	普通株式 27,000株(注)3、6	普通株式 30,800株(注)3、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株あたり1円	1株あたり1円	1株あたり1円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2	発行価格 880円資本組入額 440円(注)6	発行価格 880円資本組入額 440円(注)6	発行価格 911円資本組入額 456円(注)6
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)5

	株式会社T&K TOKA第4回新株予約権	株式会社T&K TOKA第5回新株予約権	株式会社T&K TOKA第6回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2016年6月17日	2017年6月22日	2018年6月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役6名	当社取締役5名	当社取締役5名
株式の種類及び付与数(注)1	普通株式 36,200株	普通株式 30,800株	普通株式 30,800株
付与日	2016年7月5日	2017年7月10日	2018年7月10日
権利確定条件	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間
対象勤務期間	2016年7月1日～2017年6月30日	2017年7月1日～2018年6月30日	2018年7月1日～2019年6月30日
権利行使期間	2016年7月6日～2046年7月5日	2017年7月11日～2047年7月10日	2018年7月11日～2048年7月10日
新株予約権の数(個)(注)2	154(注)3	154(注)3	154(注)3
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2	普通株式 30,800株(注)3	普通株式 30,800株(注)3	普通株式 30,800株(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株あたり1円	1株あたり1円	1株あたり1円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2	発行価格 555円資本組入額 278円	発行価格 911円資本組入額 456円	発行価格 887円資本組入額 444円
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)5

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

2019/06/20 13:11

#3 役員の報酬等

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を年間3億円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)を上限とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額50百万円以内としております。
また、取締役(監査等委員であるものおよびそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。)に対し報酬等として株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を年額75百万円を上限とし付与するものとしております。
当社は、業績連動報酬として、取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を支給することとしております。目標となる指標は、2018年3月期～2020年3月期までは、ROE5%以上、かつ、連結当期純利益17億円以上としております。2021年3月以降の目標となる指標は、当該各事業年度開始前に、改めて設定の上、適時適切に開示いたします。また、業績連動報酬の額の決定方法は、報酬諮問委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において決定します。なお、当事業年度における業績連動報酬の支給実績はありません。

2019/06/20 13:11

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2019/06/20 13:11

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2019/06/20 13:11

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2019/06/20 13:11

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.発行済株式の普通株式の増加32,300株のうち18,400株は、新株予約権の行使によるもの、13,900株は、譲渡制限付株式報酬によるものであります。
2.自己株式における普通株式の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2019/06/20 13:11

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7百万円増加しております。2019/06/20 13:11

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/20 13:11