有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	小田 博英	1959年10月3日	1984年9月 ㈱サクラクレパス退社 1984年9月 当社入社 1991年3月 当社総務部長 1992年5月 当社取締役総務部長 1995年4月 当社常務取締役営業本部長 1998年1月 当社常務取締役管理部長 2004年6月 当社代表取締役社長 2015年5月 ㈱英和商事代表取締役社長(現任) 2026年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	905,134
代表取締役 社長	吉田 茂治	1972年2月17日	1994年4月 当社入社 2018年4月 当社営業第二部長 2022年6月 当社取締役営業第二部長 2026年4月 当社取締役 2026年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	46,331
常務取締役	廣瀬 俊二	1961年6月19日	1986年8月 ㈱東京スタイル退社 1987年12月 当社入社 1996年4月 当社営業第二部長 2004年6月 当社取締役営業第二部長 2009年6月 当社取締役経理部長 2018年4月 当社常務取締役経理部長 2019年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	107,064
常務取締役 総務部長	平田 律雄	1963年1月1日	1984年8月 東揚商会㈱退社 1984年10月 当社入社 2009年6月 当社CS部長 2010年11月 当社取締役CS部長 2012年6月 当社取締役総務部長 2018年4月 当社常務取締役総務部長(現任)	(注)3	118,339
取締役 ロジスティクス部長	河村 省吾	1962年9月22日	1994年8月 ショーナン㈱退社 1994年12月 当社入社 2012年4月 当社生産部長 2018年6月 当社取締役生産部長 2023年4月 当社取締役ロジスティクス部長(現任)	(注)3	68,642
取締役 広報・IR部長	西村 充弘	1972年7月9日	1995年4月 当社入社 2018年3月 ㈱英和商事取締役(現任) 2018年4月 当社広報・IR部長 2022年6月 当社取締役広報・IR部長(現任)	(注)3	39,889
取締役 教育研修部長	沖村 英明	1974年11月18日	1997年4月 当社入社 2018年4月 当社教育研修部長 2022年6月 当社取締役教育研修部長(現任)	(注)3	33,314

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	原 正和	1976年5月5日	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所 2003年7月 あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所 2008年5月 デューク大学ロースクール(LLM課程)修了 2008年8月 Earthjustice(環境法律事務所兼NGO)客員弁護士 2009年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年5月 弁護士法人あすなろ代表社員弁護士(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 ナビタス㈱(現 シリウスビジョン㈱)社外監査役 2018年12月 三露産業㈱監査役(現任) 2022年10月 ㈱シマナカ社外取締役	(注)3	9,415
社外取締役	山中 智香	1967年10月24日	1990年4月 田辺製薬㈱(現 田辺ファーマ㈱)入社 1990年6月 薬剤師免許登録 1994年2月 ことぶき漢方薬局入社 2007年4月 ㈲リエゾン はるかぜ薬局入社 2008年3月 キャリアコンサルタント認定 2012年1月 ウィズ・グロー代表(現任) 2017年1月 福山大学薬学部非常勤講師 2022年4月 神戸薬科大学非常勤講師 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3,322
社外取締役	本城 蓮華	1980年6月4日	2002年9月 Oh!亜斗夢(ニューハーフショーパブ)勤務 2009年10月 ニューハーフクラブKAMALA開業 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年7月 BAR KAMALA代表(現任)	(注)3	105
社外取締役	小田 尚江	1975年11月30日	1998年4月 日本マクドナルド㈱入社 2008年4月 ㈱コンヴァノ入社 2011年4月 ㈱レガリーコミュニケーションズ(現 ㈱コンヴァノ)代表取締役社長 2015年4月 ㈱コンヴァノ執行役員 2021年11月 ㈱ギフトパッド入社 2021年12月 ㈱レバレッジ(現 VALX㈱)社外取締役 2024年10月 合同会社And March代表社員(現任) 2026年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	荒田 均	1963年8月15日	1987年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック ホールディングス㈱)入社 2001年9月 インドネシア松下・ゴーベル電池㈱(現 パナソニック・ゴーベル エナジーインドネシア㈱)取締役 2009年10月 パナソニック㈱エナジー社(現 パナソニック エナジー㈱)乾電池経理グループグループマネージャー 2013年4月 パナソニック㈱AIS社(現 パナソニック エナジー㈱)エナジーデバイス事業部経理グループグループマネージャー 2014年4月 同社(現 パナソニック インダストリー㈱)機構部品事業部経理グループグループマネージャー 2015年4月 同社(現 パナソニック インダストリー㈱)メカトロニクス事業部経理センター所長 2021年1月 パナソニック㈱オートモーティブ社(現 パナソニック オートモーティブシステムズ㈱)常勤監査役 2025年4月 当社顧問 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	210
社外監査役	田邊 宏嗣	1973年4月27日	1998年4月 三菱電機㈱入社 2002年10月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2006年10月 村田公認会計士事務所入所(現任) 2009年12月 田邊公認会計士事務所開設 2015年6月 ㈱ユニオンシンク監査役(現任) 2016年2月 税理士登録 2024年6月 ㈱アルテコ監査役(現任) 2024年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	1,050
社外監査役	里見 良子	1973年8月31日	1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年3月 公認会計士登録 2002年3月 里見公認会計士事務所開設 2004年10月 税理士登録 2014年4月 地方独立行政法人奈良県立病院機構監事 2021年7月 ㈱E2ケアホールディングス(現 ㈱キタムラ・ホールディングス)社外監査役 2022年9月 奈良県土地開発公社監事(現任) 2024年6月 公益財団法人神戸市スポーツ協会監事(現任) 2025年6月 当社社外監査役(現任) 2026年6月 ㈱キーエンス社外取締役(現任)	(注)4	630
計					1,333,445

(注)1 取締役原正和、山中智香、本城蓮華(戸籍上の氏名:前田義高)及び小田尚江は、社外取締役であります。
2 監査役田邊宏嗣及び里見良子は、社外監査役であります。
3 取締役小田博英、吉田茂治、廣瀬俊二、平田律雄、河村省吾、西村充弘、沖村英明、原正和、山中智香、本城蓮華及び小田尚江の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の休会の時(2026年6月19日の審議終了時)から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役荒田均、田邊宏嗣及び里見良子の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
村田 智之	1965年5月19日	2010年11月	当社社外監査役	(注)	49,330
		2024年10月	当社常勤社外監査役

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。
6 2026年1月30日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で1株につき1.05株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は以下の4名であります。
・原 正和(独立役員)
同氏は、当社の株式9,415株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・山中 智香(独立役員)
同氏は、当社の株式3,322株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、キャリアコンサルタントとして多くの企業の人材育成及び組織開発に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・本城 蓮華(独立役員)
同氏は、当社の株式105株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び重要な取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、トランスジェンダーとしてLGBTQ問題に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、常に女性らしさを追求していることから、当社の営業及び研究開発分野へ有用な助言をいただけることを期待し選任しております。
・小田 尚江(独立役員)
同氏は、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、企業の代表取締役、執行役員及び社外取締役を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
(独立役員指定理由)
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、各氏の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
当社の社外監査役は以下の2名であります。
・田邊 宏嗣(独立役員)
同氏は、当社の株式1,050株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・里見 良子(独立役員)
同氏は、当社の株式630株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
(独立役員指定理由)
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、各氏の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席しており、社外監査役については監査役会に出席し情報を共有することで、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室で行う三者合同会議を定期的に開催し情報を共有することで、監査の実効性及び三様監査の有用性の向上に努めております。