有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	小 田 博 英	昭和34年10月3日	昭和59年9月	サクラクレパス㈱退社	(注)3	874,007
				昭和59年9月	当社入社
				平成3年3月	当社総務部長
				平成4年5月	当社取締役総務部長
				平成7年4月	当社常務取締役営業本部長
				平成10年1月	当社常務取締役管理部長
				平成16年6月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年5月	㈱英和商事代表取締役社長(現任)
常務取締役	―	片 山 正 規	昭和28年2月21日	昭和55年7月	第一相互住宅㈱退社	(注)3	314,190
				昭和55年8月	当社入社
				平成4年5月	当社営業部長
				平成7年4月	当社取締役営業第一部長
				平成16年6月	当社常務取締役営業第一部長
				平成17年11月	当社常務取締役CS部長兼営業第一部長
				平成21年6月	当社常務取締役営業第一部長
				平成25年4月	当社常務取締役(現任)
取締役	経理部長	廣 瀬 俊 二	昭和36年6月19日	昭和61年8月	㈱東京スタイル退社	(注)3	116,802
				昭和62年12月	当社入社
				平成8年4月	当社営業第二部長
				平成16年6月	当社取締役営業第二部長
				平成21年6月	当社取締役経理部長(現任)
取締役	CS部長	則 包 正 二	昭和37年2月5日	平成4年7月	京都信用金庫退社	(注)3	118,729
				平成4年8月	当社入社
				平成16年4月	当社総務部長
				平成16年6月	当社取締役総務部長
				平成18年4月	当社取締役総務部長兼研究部長
				平成21年6月	当社取締役総務部長
				平成24年6月	当社取締役CS部長(現任)
取締役	総務部長	平 田 律 雄	昭和38年1月1日	昭和59年8月	東揚商会㈱退社	(注)3	48,677
				昭和59年10月	当社入社
				平成21年6月	当社CS部長
				平成22年11月	当社取締役CS部長
				平成24年6月	当社取締役総務部長(現任)
取締役	営業第二部長	山 﨑 正 哉	昭和45年9月2日	平成元年4月	当社入社	(注)3	79,108
				平成21年6月	当社営業第二部長
				平成22年11月	当社取締役営業第二部長(現任)
取締役	―	原 正 和	昭和51年5月5日	平成14年10月	弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所 入所	(注)3	110
				平成15年7月	あすなろ法律事務所(現 弁護士法人あすなろ)入所
				平成22年5月	弁護士法人あすなろ社員弁護士(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	冨 永 渉	昭和40年1月4日	平成22年3月	㈱東洋発酵退社	(注)4	2,305
				平成22年4月	当社入社
				平成22年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	星 野 美知男	昭和21年11月27日	平成20年11月	曽田香料㈱退社	(注)5	3,875
				平成21年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	村 田 智 之	昭和40年5月19日	昭和63年4月	㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)5	11,788
				平成6年9月	青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入社
				平成17年8月	村田公認会計士事務所開設
				平成18年4月	甲南大学会計大学院(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授
				平成18年6月	三笠産業㈱社外取締役(現任)
				平成18年6月	ヴィンキュラムジャパン㈱(現 ㈱ヴィンクス)社外監査役(現任)
				平成22年11月	当社監査役(現任)
計							1,569,591

(注)1 取締役 原正和は、社外取締役であります。
2 監査役 星野美知男及び村田智之は、社外監査役であります。
3 取締役 小田博英、片山正規、廣瀬俊二、則包正二、平田律雄、山﨑正哉及び原正和の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 冨永渉の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 星野美知男及び村田智之の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 則包正二は、代表取締役社長 小田博英の義兄であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
岡 森 久 倫	昭和39年7月9日	昭和62年4月	国税専門官	(注)	―
		平成2年10月	センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社
		平成6年8月	木村税務会計事務所 入所
		平成12年7月	㈱関西ベンチャーインキュベート取締役(現任)
		平成15年2月	リンクス監査法人(現 リンクス有限責任監査法人)社員(現任)
		平成16年12月	KVI税理士法人代表社員(現任)

(注)補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。
8 平成28年1月29日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で1株につき1.1株の割合をもって株式分割いたしました。所有株式数については、提出日現在のものを記載しております。