新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2023/03/28 14:54

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	2021年2月15日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6名当社従業員 8名子会社役員 8名
新株予約権の数(個) ※	4,550
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 455,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1,315(注1)
新株予約権の行使期間 ※	自 2024年3月25日至 2026年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,315.0資本組入額 657.5
新株予約権の行使の条件 ※	(注1)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※	(注2)

※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

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#3 役員報酬（連結）

第6回ストック・オプションが付与されていた取締役は、2020年6月にその一部を放棄する代償として、累計のEBITDAが一定額を超えた場合に一定額の金銭を当該取締役に支払う契約を締結しています。同契約に基づく支払いは上記方針に含まれませんが、報酬諮問委員会の同意を得ております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第52回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の枠を決議しており、この内枠として、譲渡制限付株式報酬につき年額100百万円以内(2018年3月29日開催の第53回定時株主総会決議)及び事後交付型譲渡制限付株式報酬につき年額100百万円以内(2019年3月28日開催の第54回定時株主総会決議)の枠を決議しております。また、これとは別枠にて、2023年3月28日開催の第58回定時株主総会においてストック・オプションとして発行する新株予約権の付与につき年額100百万円以内と決議しております。第52回、第53回、第54回、第55回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数はいずれも6名です。上記方針に基づく決定は、当該枠内にて行っております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第52回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。取締役(監査等

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#4 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

今回の株式分割は、2023年4月1日を効力発生日としておりますので、配当基準日を2022年12月31日とする2022年12月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式が対象となります。
(3) 新株予約権の行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、2023年4月1日以後に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を以下のとおり調整いたします。

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#5 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(株式の併合等)
当社は法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合、分割または無償割当を行わない。また、A種優先株主に対し、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(普通株式を対価とする取得請求権)

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#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。

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#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使によるものであります。2023/03/28 14:54

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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