有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常務取締役 長尾宣孝は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の義弟であります。
5.取締役 飯野光俊は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の実子であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 兼 社長 | 飯野 光彦 | 昭和28年2月10日生 |
| (注)2 | 342,290 | |||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | ドライルーブ 事業統括本部長 兼 群馬事業部長 | 柳 任 | 昭和29年3月9日生 |
| (注)2 | 15,430 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 城戸 幸一 | 昭和25年2月13日生 |
| (注)2 | 9,500 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長尾 宣孝 | 昭和34年2月3日生 |
| (注)2 | 23,570 | |||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 昭仁 | 昭和36年5月2日生 |
| (注)2 | 1,800 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||
| 取締役 | 技術開発センター長 | 武藤 和彦 | 昭和36年8月29日生 |
| (注)2 | 6,400 | ||||||||||
| 取締役 | 愛知事業部長 | 梶田 哲二 | 昭和48年3月4日生 |
| (注)2 | 3,500 | ||||||||||
| 取締役 | 事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長 | 飯野 光俊 | 昭和61年7月25日生 |
| (注)2 | 79,200 | ||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 保田 潤 | 昭和29年10月16日生 |
| (注)3 | 15,200 | |||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 西澤 圭助 | 昭和29年3月13日生 |
| (注)3 | 2,700 | |||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山口 秀巳 | 昭和29年1月2日生 |
| (注)3 | 200 | |||||||||||
| 計 | 499,790 |
(注)1.取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常務取締役 長尾宣孝は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の義弟であります。
5.取締役 飯野光俊は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の実子であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏 名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (株) |
| 水永 誠二 | 昭和34年1月12日生 | 平成元年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 平成3年4月 牧野内総合法律事務所入所(現職) 平成15年6月 ㈱アーネストワン社外監査役(現任) 平成16年1月 ファースト住建㈱社外監査役 平成28年1月 同 社外取締役(監査等委員)(現任) | 0 |
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