有価証券報告書-第102期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	グループCEO	か とう しげ や 香 藤 繁 常	昭和22年8月2日生	昭和45年4月	シェル石油株式会社入社	(注)1	66.6
				平成10年4月	当社変革推進本部部長
				平成11年3月	当社執行役員変革推進本部長
				平成13年3月	当社取締役
				平成15年3月	当社常務取締役
				平成17年3月	当社専務取締役
				平成18年3月	当社代表取締役副会長
				平成21年3月 平成25年3月	当社代表取締役会長 当社代表取締役会長グループCEO(現職)
代表取締役	グループCFO	ダグラス・ ウッド	昭和46年4月19日生	平成5年9月	シェル・インターナショナル社(英国)入社	(注)1	0.3
				平成18年2月	シェル・インターナショナル・エクスプロレーション・アンド・プロダクション社(オランダ)経理財務企画部長
				平成21年2月	同社財務企画担当バイス・プレジデント
				平成24年3月	当社経理・財務担当取締役(CFO)
				平成25年3月	当社経理・財務担当取締役グループCFO
				平成26年3月	当社代表取締役グループCFO(現職)
取締役		ます だ ゆき お 増 田 幸 央	昭和16年3月22日生	昭和39年4月	三菱商事株式会社入社	(注)1	24.7
				平成8年6月	同社取締役
				平成11年4月	同社常務取締役
				平成13年6月	同社代表取締役兼常務執行役員
				平成14年4月	同社代表取締役兼副社長執行役員
				平成18年6月	同社常任顧問
				平成20年6月	同社顧問(現職)
				平成21年3月	当社社外取締役(現職)
取締役		なか むら たかし 中 村 高	昭和21年9月2日生	昭和47年4月 平成2年4月 平成7年1月 平成10年6月 平成14年6月 平成16年6月 平成18年1月 平成20年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年3月	株式会社リコー入社 リコー・ユーケー・プロダクツ社(英国)取締役社長 リコー・ヨーロッパ・ビーヴィー社(オランダ)取締役社長 株式会社リコー取締役 リコーエレメックス株式会社代表取締役社長 株式会社リコー常務取締役 同社取締役専務執行役員、CHO(Chief Human Resource Officer:人事担当) 同社取締役人事本部長 同社取締役副社長執行役員 当社非常勤社外顧問 当社社外取締役(現職)	(注)1	―
取締役		たけ だ みのる 武 田 稔	昭和28年7月14日生	昭和53年4月 平成13年7月 平成16年9月 平成17年7月 平成21年4月 平成22年1月 平成25年1月 平成25年3月 平成25年9月	モービル石油株式会社入社 デロイト・トーマツ・コーポレートファイナンス社 プレジデント シェル・ガス&パワー・ジャパン社 バイス・プレジデント 同社 プレジデント シェル・ガス&パワー・アジア社 バイス・プレジデント シェル・アップストリーム・インターナショナル社 ジェネラル・マネジャー、LNG アジア担当 同社ジェネラル・マネジャー、LNG 開発 東南アジア担当 当社社外取締役(現職) シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長(現職)	(注)1	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		チュウ・ナン・ヨン	昭和37年4月23日生	昭和62年4月 昭和63年11月 平成20年4月 平成21年7月 平成25年3月 平成25年4月 平成26年1月	AT&T・コンシューマ・プロダクト社(シンガポール)入社 シェル・イースタン・ペトロリウム社(シンガポール)入社 同社ジェネラル・マネジャー、ポートフォリオ担当 シェル・ケミカルズ・セラヤ社(シンガポール)ディレクター 当社社外取締役(現職) シェル・イースタン・ペトロリウム社(シンガポール)ジェネラル・マネジャー シェル・ダウンストリーム社(アメリカ)ジェネラル・マネジャー(現職)	(注)1	―
取締役		アハメド・エム・アルクネイニ	昭和41年10月15日生	平成元年9月 平成19年7月 平成22年8月 平成23年3月 平成24年6月 平成26年3月	サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)入社 サウジ・ペトロリアム・インターナショナル社(アメリカ)シニアマネジャー、マーケティング担当 サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)原油部シニアマネジャー 同社Juaymahターミナル長 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長(現職) 当社社外取締役(現職)	(注)1	―
取締役		ナビル・エー・アルヌエイム	昭和44年2月2日生	平成3年9月 平成4年9月 平成20年11月 平成24年1月 平成25年1月 平成26年3月	サウジ・エレクトリック社(サウジアラビア)入社 サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)入社 アブドゥラ国王石油調査研究センター(サウジアラビア)エネルギー研究部門責任者 サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)エネルギー戦略部長 同社国内経済・エネルギー分析部ディレクター(現職) 当社社外取締役(現職)	(注)1	―
常勤監査役		やま だ きよ たか 山 田 清 孝	昭和31年1月16日生	昭和54年4月 平成13年1月 平成14年9月 平成17年4月 平成18年3月 平成23年3月 平成24年3月	昭和石油株式会社入社 当社北海道支社長 当社ニュービジネスディベロップメント部長 当社理事関東エリアマネジャー 当社執行役員 当社常務執行役員 当社常勤監査役(現職)	(注)3	39.4
常勤監査役		はま もと みさお 濱 元 節	昭和30年6月5日生	昭和56年4月 平成15年10月 平成16年9月 平成18年4月 平成19年3月 平成23年3月 平成26年3月	昭和石油株式会社入社 当社営業企画部長 当社新潟エリアマネジャー 当社理事製造部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社常勤監査役(現職)	(注)2	11.7
監査役		みや ざき みどり 宮 崎 緑	昭和33年1月15日生	昭和57年4月	日本放送協会報道局ニュースキャスター就任	(注)2	3.2
				平成2年4月	東京工業大学社会工学科講師
				平成12年4月	千葉商科大学政策情報学部助教授
				平成18年3月	当社社外監査役(現職)
				平成18年4月 平成22年4月	千葉商科大学政策情報学部教授 千葉商科大学政策情報学部学部長(現職)
監査役		やま ぎし けん じ 山 岸 憲 司	昭和23年2月27日生	昭和48年4月 平成9年4月	弁護士登録 東京弁護士会副会長	(注)3	―
				平成16年4月	日本弁護士連合会事務総長
				平成19年7月	総務省年金記録確認中央第三者委員会委員
				平成20年3月 平成21年4月 平成21年4月 平成24年5月	当社社外監査役(現職) 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 日本弁護士連合会会長(現職)
計							145.9

(注) 1 平成25年12月期に係わる定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係わる定時株主総会終結の時までです。
2 平成25年12月期に係わる定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係わる定時株主総会終結の時までです。
3 平成23年12月期に係わる定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係わる定時株主総会終結の時までです。
4 取締役増田幸央、中村高、武田稔、チュウ・ナン・ヨン、アハメド・エム・アルクネイニ及びナビル・エー・アルヌエイムの各氏は、社外取締役です。
5 監査役宮崎緑及び山岸憲司の各氏は、社外監査役です。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりです。

役名	氏 名	担当業務
執行役員石油事業COO	亀 岡 剛	石油事業本部
執行役員エネルギーソリューション事業COO	玉 井 裕 人	エネルギーソリューション事業本部(電力事業部門担当)(ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長)
専務執行役員	平 野 敦 彦	エネルギーソリューション事業本部部長(ソーラーフロンティア株式会社取締役)
常務執行役員	伊 藤 智 明	エネルギーソリューション事業本部部長(ソーラーフロンティア株式会社取締役)
常務執行役員	井 上 由 理	グループファンクションズ(法務(個人情報保護担当を含む)部門担当)
常務執行役員	新 留 加津昭	石油事業本部(環境安全(HSSE)部門担当)・グループファンクションズ(秘書・人事・内部統制推進・総務部門担当)
常務執行役員	ブルックス・ ヘリング	グループCEO付特命事項担当・トランスフォーメーション部門担当・エネルギーソリューション事業本部(ソーラーフロンティア株式会社)・グループファンクションズ(広報部門担当)
執行役員	小 林 正 幸	石油事業本部(流通業務・製品貿易・原油船舶部門・海運・輸入基地担当)
執行役員	吉 岡 勉	グループファンクションズ(経理財務・債権管理部門担当)
執行役員	森 下 健 一	石油事業本部(販売・営業企画・リテール販売・リテールEPOCHプロジェクト部門・支店担当)
執行役員	鈴 木 達 也	石油事業本部(首都圏支店長)
執行役員	栗 谷 川 悟	エネルギーソリューション事業本部部長(海外知財戦略部門担当)(ソーラーフロンティア株式会社取締役)
執行役員	阿 部 真	石油事業本部(研究開発・新規事業推進・産業エネルギー・技術商品・ホームソリューション部門・研究所担当)
執行役員	渡 辺 宏	グループファンクションズ(経営企画(コーポレートガバナンス担当を含む)部門担当)
執行役員	飯 田 聡	石油事業本部(ペトロケミカル事業推進・製造・供給部門担当)

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
むら かず お 村 和 男	昭和25年6月12日生	昭和53年4月	弁護士登録	(注)	―
		昭和59年3月	村和男法律事務所設立
		平成6年11月	村・椛嶋法律事務所(現 村・宮舘法律事務所)代表(現職)
		平成9年4月	日本弁護士連合会常務理事
		平成12年4月	株式会社整理回収機構常務取締役
		平成17年4月 平成25年1月	國學院大學法科大学院教授(現職) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構常務取締役CCO(現職)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までです。