臨時報告書

当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、有沢三治、有沢悠太、戸田良彦、中島理、野波英隆、後藤克誓及び塚原穰を選任する。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、高島幸男及び馬場秀幸を選任する。
第4号議案 ストック・オプションとして、使用人等に新株予約権を発行する件
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	226,004	14,739	152	93.19	可決
第2号議案
有沢 三治	227,842	12,865	152	93.96	可決
有沢 悠太	229,735	10,972	152	94.74	可決
戸田 良彦	232,736	7,971	152	95.98	可決
中島 理	236,376	4,331	152	97.48	可決
野波 英隆	234,670	6,037	152	96.78	可決
後藤 克誓	236,442	4,265	152	97.51	可決
塚原 穰	236,428	4,279	152	97.50	可決
第3号議案
高島 幸男	236,009	4,404	446	97.33	可決
馬場 秀幸	210,377	30,330	152	86.76	可決
第4号議案	211,354	29,389	152	87.15	可決
第5号議案	153,398	87,345	152	63.25	可決

(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、355,817個であります。
3.当該株主総会に出席した議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))は242,469個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、小数第2位以下を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の一部を集計しておりません。
以 上