有価証券報告書-第75期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役五月女五郎、安藤謙一郎、笠原孝志及び朝倉秀明は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役五月女五郎、安藤謙一郎及び笠原孝志の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役朝倉秀明の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役杉山敏彦、杉山康彦及び竹嶋泰弘は執行役員を兼務しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 植松 泰右 | 昭和54年7月3日生 | 平成15年4月 | 株式会社東京放送入社 | (注)2 | 2,900 |
| 平成19年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社経理部管理課長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社パイル営業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年5月 平成23年3月 平成23年5月 平成23年5月 平成25年5月 | 当社取締役執行役員 パイル営業本部副本部長 当社取締役執行役員管理本部長 当社取締役常務執行役員 管理本部長 日本セグメント工業株式会社 代表取締役社長(現任) 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 管理本部長 | 杉山 敏彦 | 昭和38年10月12日生 | 昭和61年3月 | 当社入社 | (注)2 | 1,100 |
| 平成19年3月 | 当社総務部副部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社総務部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役執行役員管理本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 パイル営業本部長 | 杉山 康彦 | 昭和40年8月16日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)2 | 400 |
| 平成16年3月 | 当社パイル営業本部開発営業部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社パイル営業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員パイル営業本部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役執行役員 パイル営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 東京工場長 | 竹嶋 泰弘 | 昭和42年2月25日生 | 平成元年4月 | 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社 | (注)2 | 600 |
| 平成20年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社東京工場副工場長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社執行役員東京工場副工場長 | ||||||
| 平成27年5月 平成27年5月 | 当社取締役執行役員東京工場長 (現任) 株式会社トウパル興産 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 監査等 委員長 | 五月女五郎 | 昭和18年8月3日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - |
| 榊原卓郎法律事務所入所 | |||||||
| 昭和54年2月 | 五月女五郎法律事務所開設 (現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員) (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 安藤謙一郎 | 昭和47年12月11日生 | 平成7年4月 | 安藤物産株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成10年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員) (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 笠原 孝志 | 昭和27年4月14日生 | 昭和51年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | - |
| 平成8年8月 | 福井県警察本部長 | ||||||
| 平成15年8月 | 岐阜県警察本部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 東北管区警察局長 | ||||||
| 平成20年9月 | 警察共済組合監事 | ||||||
| 平成25年12月 | 太陽生命保険株式会社顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員) (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 一般社団法人全国道路標識・標示業協会専務理事 (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 朝倉 秀明 | 昭和34年11月20日生 | 昭和57年4月 | 日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 | (注)4 | - |
| 平成10年10月 | 同社セメント事業本部営業部営業課 兼 生コン課 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社海外事業本部ベトナム駐在員事務所長 兼 ギソンセメント社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社執行役員海外事業本部ベトナム駐在員事務所長 兼 ギソンセメント社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 同社執行役員セメント事業本部営業部長 (現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員) (現任) | ||||||
| 計 | 5,000 | ||||||
(注) 1 取締役五月女五郎、安藤謙一郎、笠原孝志及び朝倉秀明は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役五月女五郎、安藤謙一郎及び笠原孝志の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役朝倉秀明の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役杉山敏彦、杉山康彦及び竹嶋泰弘は執行役員を兼務しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
| 氏名 | 職名 |
| 平 光宏 | パイル営業本部副本部長 |
| 西村 裕 | 技術部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
