有価証券報告書-第74期(2023/12/01-2024/11/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長兼 社長グループCEO (代表取締役)	星野 和也	1980年12月5日生	2005年3月 セブンスター貿易株式会社 創業 2007年5月 セブンスター貿易株式会社 代表取締役(現) 2011年2月 eightloop株式会社 取締役(現) 2020年7月 カントリーガーデン・ジャパン株式会社 設立 代表取締役 2021年4月 中小企業ホールディングス株式会社 (現:株式会社創建エース) 取締役 2021年11月 当社 代表取締役会長 2022年1月 2022年1月 2022年2月 当社 代表取締役会長兼社長 株式会社アサヒホームテクノ 取締役 当社 代表取締役会長兼社長執行役員 2023年6月 2023年10月 当社 代表取締役会長兼社長グループCEO (現) 枚方パートナーシップス株式会社 代表取締役(現)	(注)3	135,600
取締役	浅野 宣之	1976年12月13日生	1999年4月 富国生命保険相互会社 入社 2004年4月 みずほインベスターズ証券株式会社 (現:みず ほ証券株式会社)入社 2008年1月 株式会社日本M&Aセンター 入社 2013年7月 上海阿模昴阿商務諮詢有限公司 董事長 2015年9月 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 入社 2018年4月 名南M&A株式会社 入社 2023年6月 株式会社マネージメントリファイン(現:AZアドバイザリー株式会社) 代表取締役 2024年2月 当社 取締役(現) 2024年2月 アサヒニノス株式会社 取締役(現) 2024年11月 AZアドバイザリー株式会社 取締役(現)	(注)3	-
取締役	上野 泰志	1968年2月3日生	1992年7月 当社 入社 2009年12月 当社 大阪支店長 2010年12月 当社 執行役員西日本営業部長 2011年6月 当社 執行役員営業本部副本部長兼海外事業 担当 2011年7月 VINA ASAHI Co.,Ltd. 代表取締役(現) 2011年12月 当社 執行役員国際事業室長兼営業本部 副本部長 2012年2月 当社 取締役・国際事業室長兼営業本部 副本部長 2013年2月 当社 取締役・国際事業室長兼営業本部 副本部長兼東日本営業部統括部長 2014年12月 当社 取締役・国際事業室長兼営業本部 副本部長 2015年2月 当社 取締役・営業本部長 2016年12月 当社 取締役・営業本部長兼西日本営業部長 2017年12月 当社 取締役・営業本部副本部長兼新規事業 部長 2019年12月 当社 取締役・海外事業部長 2021年11月 2023年6月 当社 執行役員・海外事業部長 アサヒ衛陶株式会社 取締役 2023年8月 山本窯業化工株式会社 代表取締役(現) 2023年12月 アサヒ衛陶株式会社 取締役専務執行役員・ 海外事業部長(現) 2024年2月 当社 取締役(現)	(注)3	9,799

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	成田 豊	1982年1月28日生	2007年7月 有限会社華越 入社 2010年6月 ブルーシー貿易株式会社 入社 2012年8月 リベラルファイン株式会社 入社 2017年3月 リベラルファイン株式会社 代表取締役(現) 2021年11月 2022年4月 当社 取締役(現) アサヒニノス株式会社 代表取締役(現)	(注)3	22,600
取締役	田中 威之	1980年8月6日生	2004年4月 株式会社長谷工コーポレーション 入社 2012年9月 有限会社さがの館(現 株式会社京繊) 入社 2013年6月 株式会社快縁 代表取締役(現) 2014年8月 アンジュ株式会社 専務取締役 2016年7月 株式会社京繊 常務取締役 2021年11月 当社 執行役員 2022年2月 当社 取締役(現) 2023年4月 株式会社京繊 代表取締役(現)	(注)3	100,000
取締役	紀 斌昆	1964年8月15日生	1996年4月 1997年6月 株式会社ヨーク 輸入販売業務 責任者 住友商事株式会社 北京 輸出入業務 北京エリア代表 2005年5月 2006年4月 2013年10月 北京優信馳技術有限公司 執行役員(現) 北京新農基国際貿易有限公司 総経理(現) 保定市芯越新材料科技有限公司 監査(現) 2015年7月 2016年9月 天津緑菱芯越電子材料有限公司 顧問 北京環宇芯隆気体科技有限公司 顧問 2017年2月 浙江西亜特特種気体有限公司 ゼネラルマネージャー(現) 2024年7月 2025年2月 株式会社アサヒピュアケミ 代表取締役(現) 当社 取締役(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	三村 淳司	1978年4月28日生	2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開設 代表(現) 株式会社幸和製作所 社外監査役 2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現) 2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン 社外取締役(現) 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現) 2022年2月 当社 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	米津 航	1974年1月17日生	1999年4月 弁護士登録 尚和法律事務所 入所 2004年9月 内閣府国民生活局(現消費者庁)企画課課長補佐 2006年9月 郷原・米津法律事務所設立 弁護士 2015年8月 米津・村岡法律事務所設立 弁護士 2021年10月 米津法律事務所 弁護士(現) 2022年2月 当社 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	棟朝 英美	1959年12月30日生	1983年4月 大阪国税局 採用 2013年7月 大阪国税局 今津税務署長 2019年7月 大阪国税局 旭税務署長 2020年7月 退官 2020年8月 税理士登録 2020年9月 棟朝英美税理士事務所 代表(現) 2022年2月 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現) アサヒ衛陶株式会社 監査役(現)	(注)4	-
計					267,999

(注)1.取締役 三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三村淳司 委員 米津 航 委員 棟朝英美
当社は、監査等委員会が内部監査室との連携を強化して、内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
3.取締役 星野和也氏、浅野宣之氏、上野泰志氏、成田 豊氏、田中威之氏及び紀 斌昆氏の任期は、2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.取締役 三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏の任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、監査等委員である取締役の社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、業務執行取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役三村淳司氏は公認会計士としての専門的見地及びコンサルタントに関する豊富な知識・経験を活かして、当社経営への有効な助言を実施していただくため、社外取締役米津 航氏は弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治においての監査・監督を担っていただくため、また、社外取締役棟朝英美氏は税理士としての専門的見地及び長年国税局や税務署での税務行政を通じて培った豊富な知識・経験を活かして当社経営への監査・監督を担っていただくため選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役である監査等委員は、内部監査室、会計監査人と監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監督・監査の実効性の向上に努めております。