有価証券報告書-第65期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		町元 孝二	昭和35年5月10日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年12月 当社大阪支店長 平成18年12月 当社営業推進部長 平成20年2月 当社取締役就任・営業副本部長 平成20年12月 当社営業本部長 平成21年12月 当社外注管理部長 平成22年11月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	240
取締役	営業本部長	上野 泰志	昭和43年2月3日生	平成4年7月 当社入社 平成21年12月 当社大阪支店長 平成22年12月 当社執行役員西日本営業部長 平成23年6月 当社執行役員営業本部副本部長兼海外事業担当 平成23年7月 VINA ASAHI CO.,LTD.社長(現) 平成23年12月 当社執行役員国際事業室長兼営業本部副本部長 平成24年2月 当社取締役就任(現)・国際事業室長兼営業本部副本部長 平成25年2月 平成26年12月 平成27年2月 当社国際事業室長兼営業本部副本部長兼東日本営業部統括部長 当社国際事業室長兼営業本部副本部長 当社営業本部長(現)	(注)4	40
取締役	開発本部長	越野 秀司	昭和28年12月18日生	平成20年4月 当社入社 平成21年12月 当社技術開発部長 平成22年12月 当社執行役員企画開発部長 平成23年12月 当社執行役員開発本部長兼企画開発部長 平成24年2月 当社取締役就任(現)・開発本部長兼企画開発部長 平成25年2月 当社開発本部長(現)	(注)4	33

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		景山 好庸	昭和27年5月24日生	昭和51年4月 株式会社近畿相互銀行(現株式会社近畿大阪銀行)入行 平成7年9月 同行ニューヨーク支店長 平成14年12月 同行内部監査部上席調査役 平成16年10月 株式会社ヤマゼン入社 平成20年2月 株式会社アクトワンヤマイチ入社 平成23年2月 当社顧問 平成23年2月 当社常勤監査役就任 平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	21
取締役 (監査等委員)		中光 弘	昭和37年10月20日生	平成5年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成5年4月 中央総合法律事務所入所 平成15年3月 弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士就任 平成20年2月 当社監査役就任 平成24年7月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士就任(現) 平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	53
取締役 (監査等委員)		井関 新吾	昭和33年12月20日生	昭和56年4月 日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 昭和59年3月 公認会計士・税理士登録 昭和62年7月 井関公認会計士事務所開設 所長就任(現) 平成3年6月 株式会社井関総合経営センター代表取締役就任(現) 平成22年2月 当社監査役就任 平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	31
				計		418

(注)1.平成28年2月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 中光弘及び井関新吾の両氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 景山好庸 委員 中光弘 委員 井関新吾
4.取締役 町元孝二氏、上野泰志氏、越野秀司氏の任期は、平成28年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
5.取締役 景山好庸氏、中光弘氏、井関新吾氏の任期は、平成28年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
6.定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を選任しております。補欠取締役(監査等委員である取締役を除く。)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
丹司 恭一	昭和44年4月23日生	平成9年3月 平成21年12月 平成23年12月 平成24年2月 平成24年12月	当社入社 当社購買部長 当社管理本部副本部長兼企画物流部長 当社執行役員管理本部副本部長兼企画 物流部長 当社執行役員企画管理部長(現)	15
石橋 孝弘	昭和47年10月5日生	平成7年4月 平成22年12月 平成23年6月 平成24年2月 平成27年2月	当社入社 当社大阪支店長 当社西日本営業部長 当社執行役員西日本営業部長 当社執行役員西日本営業部長兼国際事 業室長(現)	1

(注)補欠取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までであります。