有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	吉田 立志	1951年9月13日生	1974年4月 増田一郎会計事務所入所 1975年9月 当社入社 1977年7月 取締役 1989年4月 専務取締役 1996年6月 代表取締役専務 1996年12月 ㈱ワイシーシー代表取締役(現任) 2000年4月 代表取締役副社長兼統括本部長 2005年6月 代表取締役社長 2019年4月 代表取締役会長(現任)	注(3)	640

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	吉田 尚洋	1975年6月24日生	1999年2月 当社入社 2006年4月 不動産開発事業本部市場開発部長 2007年3月 不動産開発事業本部副本部長兼企画室長 2007年6月 取締役不動産開発事業本部副本部長兼企画室長 2009年7月 常務取締役管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長 2012年2月 常務取締役経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長 2013年4月 代表取締役副社長経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長 2015年4月 代表取締役副社長兼経営管理本部長 2019年4月 代表取締役社長(現任)	注(3)	250
取締役常務執行役員 不動産開発二部長	河合 康次	1962年12月15日生	1994年5月 当社入社 2001年4月 フューチャー事業部地域開発グループ長 2005年2月 不動産開発事業本部地域開発部長 2011年2月 執行役員不動産開発事業本部地域開発部長 2012年2月 執行役員レジデンス事業本部副本部長兼マンション開発部長 2018年3月 執行役員不動産開発事業本部市場開発部長 2019年3月 執行役員不動産開発事業本部不動産企画部長 2021年3月 執行役員不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発二部長 2021年6月 取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発二部長 2023年3月 取締役常務執行役員不動産開発二部長兼マンション管理部長 2023年4月 取締役常務執行役員不動産開発二部長(現任)	注(3)	1,900
取締役常務執行役員 不動産開発一部長	有岡 大成	1978年12月26日生	2001年4月 当社入社 2011年2月 不動産開発事業本部市場開発部第二課長 2015年4月 不動産開発事業本部不動産開発部住宅開発課長 2017年3月 不動産開発事業本部不動産開発二部副部長 2018年3月 不動産開発事業本部不動産開発部長 2019年3月 執行役員不動産開発事業本部不動産開発部長 2021年3月 執行役員不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発一部長 2021年6月 取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発一部長 2023年3月 取締役常務執行役員不動産開発一部長(現任)	注(3)	2,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 不動産開発三部長	菊池 茂夫	1970年3月5日生	1992年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 大手町営業第六部 部長代理 2013年7月 株式会社みずほ銀行 営業第四部 次長 2015年4月 同行 徳山支店 支店長 2018年4月 同行 静岡支店・清水支店 支店長 2020年10月 同行 静岡支店・清水支店・三島支店 支店長 2021年5月 同行 名古屋法人第二部 部長 2024年5月 ヨシコン株式会社へ出向 常務執行役員 不動産開発三部長 2024年6月 取締役常務執行役員不動産開発三部長(現任)	注(4)	-
取締役 経営管理部長	鵜飼 誠司	1964年10月16日生	1988年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 1998年10月 トヨタファイナンス株式会社 入社 2018年1月 ヨシコン株式会社 入社 2019年3月 経営管理本部 経営管理部長 2023年1月 経営管理部長 2023年3月 執行役員経営管理部長 2023年6月 東海道リート・マネジメント株式会社 取締役(現任) 2024年6月 取締役経営管理部長(現任)	注(4)	-
取締役	赤堀 一通	1949年1月27日生	1978年2月 土地家屋調査士兼行政書士事務所開業 1997年5月 静岡県土地家屋調査士会常任理事 2001年4月 静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長 2015年5月 静岡県土地家屋調査士会長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	注(3)	3,000
取締役	早川 清人	1957年7月6日生	1986年2月 司法書士兼行政書士事務所開業 2007年5月 静岡県司法書士会会長 2011年5月 静岡県司法書士会名誉会長(現任) 2011年6月 日本司法書士会連合会常任理事 2023年6月 当社取締役(現任)	注(3)	1,000
常勤監査役	池田 寛	1955年6月3日生	1978年4月 当社入社 1994年6月 取締役製造部長 1999年3月 取締役ベンチャー事業部長 2000年4月 取締役ベンチャー事業本部長 2001年6月 常務取締役ベンチャー事業本部長 2002年4月 常務取締役ベンチャープロダクト事業本部長 2004年4月 常務取締役製造販売技術事業本部長 2007年4月 常務取締役環境事業本部長 2015年4月 取締役インフラ事業本部本部長代行兼製造部長 2017年3月 取締役マテリアル事業本部副本部長兼営業部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	注(5)	18,650

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	影山 孝之	1954年11月3日生	1973年4月 名古屋国税局総務部採用 2008年7月 国税庁長官官房監察官 2012年7月 藤枝税務署長 2014年7月 刈谷税務署長 2015年7月 刈谷税務署退官 2015年9月 影山孝之税理士事務所開所(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	注(6)	-
監査役	安本 守男	1953年10月13日生	1972年4月 静岡県巡査採用 2007年3月 御殿場警察署長 2010年3月 刑事部組織犯罪対策局長 2011年3月 警視正昇任 静岡県警察本部警務部参事官兼首席監査官 2013年4月 静岡県警察本部交通部長 2014年3月 同上退職 2014年6月 株式会社芙蓉リサーチ代表取締役社長 2019年7月 株式会社芙蓉リサーチ監査役 2021年6月 当社監査役(現任)	注(7)	-
	計				27,740

(注) 1 取締役赤堀一通及び早川清人は、社外取締役であります。
2 監査役影山孝之及び安本守男は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 代表取締役社長 吉田尚洋は、代表取締役会長 吉田立志の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、各取締役又は監査役と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である赤堀一通氏は、長年不動産登記・測量業務に従事し、土地家屋調査士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式3,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である早川清人氏は、長年司法書士業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である影山孝之氏は、長年税務・会計業務に従事し、税理士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。
社外監査役である安本守男氏は、長年警察業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、法務やリスク管理の見地から選任しております。
なお当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任においては東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社には社外取締役が2名、監査役は3名のうち2名が社外監査役であるため、社外役員によるチェック体制が十分に機能していると考えております。社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と随時相互連携しながら監督・監査を行っております。