有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 社長 (代表取締役)	-	神戸 誠	昭和24年 12月5日生	昭和48年4月 当社専務取締役就任 平成元年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任(現任) 平成4年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成11年11月 株式会社ケーマルワ代表取締役社長就任(現任) 平成16年4月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任(現任) 平成17年4月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任(現任) 平成25年3月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任(現任) 平成27年1月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役就任(現任)	(注)4	290
取締役	-	林 春行	昭和36年 10月28日生	平成2年4月 当社入社 平成4年4月 開発部主任研究員 平成13年6月 取締役就任 開発室長 平成21年6月 専務取締役就任 平成27年1月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任(現任) 平成27年4月 当社取締役就任(現任)	(注)4	4
取締役	海外事業 本部長	マニマラン アントニ	昭和41年 1月19日生	平成7年3月 当社入社 平成10年1月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 平成13年6月 当社取締役就任 海外事業部長 平成21年6月 海外事業本部長 平成24年6月 常務取締役就任 平成27年4月 当社取締役海外事業本部長就任(現任)	(注)4	-
取締役	営業本部長	内田 彰	昭和29年 8月20日生	平成11年4月 当社入社 海外営業部長代理 平成13年6月 取締役就任 営業部長 平成21年6月 営業本部長 平成24年6月 常務取締役就任 平成27年4月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注)4	5
取締役	コンポーネンツ事業 本部長	神戸 俊郎	昭和52年 1月26日生	平成13年3月 当社入社 平成24年4月 当社コンポーネンツ事業部長 平成25年6月 株式会社ケーマルワ取締役就任(現任) 平成27年4月 当社コンポーネンツ事業本部長(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	15
取締役	-	面出 薫	昭和25年 6月12日生	昭和60年4月 東京藝術大学非常勤講師(現任) 平成2年8月 株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ 代表取締役(現任) 平成12年4月 東京大学非常勤講師(現任) 平成14年4月 武蔵野美術大学教授(現任) 平成25年4月 同大学客員教授(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	-	飯塚 千恵里	昭和35年 4月10日生	平成19年8月 ARUP入社 平成25年4月 飯塚千恵里照明設計事務所設立 代表(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤 監査役	-	熊谷 均	昭和31年 9月30日生	平成24年9月 当社入社 経理室長 平成26年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	-	光岡 正彦	昭和41年 12月6日生	平成4年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成16年6月 東桜税理士法人 社員 平成25年2月 同法人 代表社員(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	-	松本 茂裕	昭和35年 9月6日生	昭和62年4月 鷲見冨三税理士事務所入所 平成3年10月 松本会計事務所開業(現任) 平成19年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
				計		315

(注)1.取締役面出薫及び飯塚千恵里は、社外取締役であります。
2.監査役光岡正彦及び松本茂裕は、社外監査役であります。
3.飯塚千恵里の戸籍上の氏名は、大石千恵里であります。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役3名(兼任)および5名の従業員で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
神谷 好則	昭和24年 7月21日生	平成3年7月 三栄運輸株式会社入社 平成7年7月 同社専務取締役 平成10年7月 同社代表取締役社長(現任)	-