有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	森 田 俊 一	昭和19年10月29日生	昭和42年4月	東洋鋼鈑株式会社入社	(注3)	30,000
				平成8年6月	同社本社商品開発部長
				〃 9年6月	同社取締役
				〃 12年6月	同社常務取締役
				〃 15年6月	同社常務取締役環境・技術・機能材料部門担当
				〃 16年6月	同社専務取締役機能材料部門管掌
				〃 17年10月	同社専務取締役機能材料部門・市場開発プロジェクト管掌
				〃 18年4月	同社取締役専務執行役員生産本部長兼下松工場長
				〃 22年6月	同社顧問
				〃 24年3月	同社退職
				〃 25年3月	当社顧問
				〃 25年6月	当社代表取締役社長(現)
専務取締役	―	箱 守 一 昭	昭和28年2月8日生	昭和55年4月	当社入社	(注3)	61,000
				平成15年8月	当社生産技術部長
				〃 17年6月	当社取締役生産技術部長兼事業戦略担当
				〃 21年4月	当社取締役事業戦略、品質管理、商品開発、棒線担当
				〃 22年6月	当社取締役圧延部門、品質管理、商品開発担当
				〃 23年2月	当社取締役営業本部長兼商品開発担当
				〃 24年11月	当社取締役営業、アモルファス担当
				〃 25年4月	当社取締役営業担当
				〃 25年6月	当社専務取締役営業、購買、製造、安全防災環境部門、エンジニアリング事業統括兼経営支援室長
				〃 26年6月	当社専務取締役営業、購買、製造、エンジニアリング、安全防災、環境管理部門統括
				〃 28年6月	当社専務取締役営業・購買・製造・エンジニアリング本部統括(現)
専務取締役	―	中 村 佐知大	昭和32年2月22日生	昭和54年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注3)	8,000
				平成13年4月	同行谷町支店長
				〃 15年3月	株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)広報部長兼株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)広報部長
				〃 16年10月	株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)東京法人営業第2部長
				〃 18年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行営業第一本部営業第四部長
				〃 19年2月	同行公共法人部長
				〃 21年6月	三菱UFJスタッフサービス株式会社代表取締役副社長
				〃 23年7月	エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社代表取締役社長
				〃 25年6月	当社顧問
				〃 25年6月	当社常務取締役管理部門統括
				〃 28年6月	当社専務取締役総務・企画・経理本部統括(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	中 務 正 裕	昭和40年1月19日生	平成6年4月	弁護士登録 大阪弁護士会所属 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)	(注3)	―
				〃 17年8月	米国Kirkland & Ellis LLP 勤務(～平成18年7月)
				〃 18年4月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				〃 18年6月	浅香工業株式会社社外監査役
				〃 24年7月	弁護士法人中央総合法律事務所代表社員就任(現)
				〃 27年4月	大阪弁護士会副会長就任(～平成28年3月)
				〃 27年6月	荒川化学工業株式会社社外監査役
				〃 27年6月	日本電通株式会社社外監査役
				〃 28年6月	浅香工業株式会社社外取締役(現)
				〃 28年6月	荒川化学工業株式会社社外取締役(現)
				〃 28年6月	日本電通株式会社社外取締役(現)
				〃 28年6月	当社社外取締役(現)
監査役 (常勤)	―	守 屋 隆 男	昭和30年4月10日生	昭和53年4月	当社入社	(注4)	9,000
				平成24年6月	当社参与企画管理部長
				〃 25年6月	当社監査役(常勤)
				〃 26年6月	当社常務執行役員
				〃 28年6月	当社監査役(常勤)(現)
監査役	―	福 西 惟 次	昭和17年8月24日生	昭和41年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注5)	―
				平成3年4月	株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)国際経営開発部長
				〃 7年10月	イタリヤード株式会社常務取締役管理本部長
				〃 16年7月	ツルカメコーポレーション株式会社(現As-meエステール株式会社)監査役
				〃 17年6月	当社監査役(現)
監査役	―	川野辺 弘 文	昭和22年2月9日生	昭和45年4月	新日本製鐵株式會社(現新日鐵住金株式会社)入社	(注6)	―
				平成16年6月	太平工業株式会社(現日鉄住金テックスエンジ株式会社)取締役専務執行役員管理本部長
				〃 19年6月	同社取締役副社長執行役員副社長管理本部長
				〃 20年6月	北都電機株式会社代表取締役社長
				〃 23年6月	新日鐵化学株式会社(現新日鉄住金化学株式会社)常任監査役
				〃 25年6月	当社監査役(現)
計							108,000

(注) 1 取締役 中務 正裕は、社外取締役であります。
2 監査役 福西 惟次および川野辺 弘文の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 守屋 隆男の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 福西 惟次の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 川野辺 弘文の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
津 田 和 義	昭和41年1月13日生	平成2年10月	太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社	(注)	―
		〃 7年8月	公認会計士登録
		〃 10年10月	株式会社稲田商会取締役
		〃 12年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
		〃 15年8月	株式会社エム・エム・ティー取締役
		〃 20年3月	津田和義公認会計士・税理士事務所代表(現)
		〃 20年8月	税理士登録
		〃 20年8月	ヒロセ通商株式会社社外監査役(現)
		〃 22年9月	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社社外監査役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。平成28年6月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。

氏名	役位	担当	兼任
内 藤 伸 彦	執行役員	営業本部長
齋 藤 日出樹	執行役員	東京支店長
角 野 康 治	執行役員	製造本部長
森 川 昌 浩	執行役員	総合管理本部長