有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.0%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	指名委員会 議長 報酬委員	髙橋 秀明	1952年 8月20日生	1978年 4月 (株)日立製作所入社 2005年 4月 (株)日立ビルシステム代表取締役 取締役社長 2007年 4月 (株)日立製作所執行役常務 2011年 4月 日立電線(株)代表執行役 執行役社長 兼 CEO 2011年 6月 同社代表執行役 執行役社長 兼 CEO 兼 取締役 2013年 6月 当社取締役 2013年 7月 代表執行役 執行役副社長 兼 取締役 2014年 4月 2017年 4月 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 取締役会長(現任)	注1	3
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	五十嵐 將	1950年 9月 1日生	1973年 4月 (株)ブリヂストンタイヤ(現(株)ブリヂストン)入社 1981年 9月 ユタ大学客員助教授 1982年 8月 鈴木自動車工業(株)(現スズキ(株))入社 2003年 4月 同社四輪技術第二統括部長 2003年 6月 同社取締役 2008年12月 (株)浅沼技研取締役 2009年 2月 KPIT Cummins Infosystems Ltd.(現KPIT Technologies Ltd.)顧問(現任) 2010年 7月 G.D.R.研究所代表(現任) 2010年10月 KPIT Infosystems Inc.取締役(現任) 2016年 6月 当社社外取締役(現任)	注1	2
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	岡 俊子	1964年 3月 7日生	1986年 4月 等松・トウシュロスコンサルティング(株)(現アビームコンサルティング (株))入社 2000年 7月 朝日アーサーアンダーセン(株)入社 2002年 7月 デロイトトーマツコンサルティング (株)(現アビームコンサルティング (株))入社 2002年 9月 同社プリンシパル 2005年 4月 アビームM&Aコンサルティング(株) 代表取締役社長 2008年 6月 ネットイヤーグループ(株)社外取締役 2014年 6月 アステラス製薬(株)社外監査役(現任) 2015年 6月 (株)ハピネット社外監査役(現任) 2016年 4月 PwCアドバイザリー合同会社パートナー 2016年 6月 (株)岡&カンパニー代表取締役(現任) 三菱商事(株)社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	注1	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	島田 隆	1952年 7月18日生	1976年 4月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社 1987年10月 同社ヴァイス・プレジデント 1994年 1月 日本ヒルティ(株)ヴァイス・プレジデント 1996年11月 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン日本代表 1998年 7月 A.T.カーニー(株)ヴァイス・プレジデント 2005年10月 Medtronic, Inc.(現Medtronic plc)ヴァイス・プレジデント 日本メドトロニック(株)ヴァイス・プレジデント 2008年 5月 同社代表取締役社長 メドトロニックソファモアダネック (株)代表取締役社長 2015年 5月 コヴィディエン ジャパン(株)代表取締役社長 日本コヴィディエン(株)代表取締役社長 2015年 6月 2017年 6月 当社社外取締役(現任) 日本メドトロニック(株)相談役(現任)	注1	1
取締役	監査委員	鎌田 淳一	1953年11月28日生	1978年 4月 当社入社 2005年 1月 コーポレートビジネスセンター人事総務部長 2008年 4月 事業役員 経営企画室長 2011年 4月 事業役員 配管機器カンパニープレジデント 2012年 4月 事業役員 配管機器事業部長 2014年 4月 事業役員常務 Hitachi Metals America, Ltd. President & CEO 2015年 4月 事業役員常務 社長付 2015年 6月 取締役(現任)	注1	0
取締役		中村 豊明	1952年 8月 3日生	1975年 4月 (株)日立製作所入社 2006年 1月 同社財務一部長 2007年 4月 同社代表執行役 執行役専務 2007年 6月 同社代表執行役 執行役専務兼取締役 2009年 6月 2010年 6月 同社代表執行役 執行役専務 当社社外取締役(2012年6月退任) 2011年 6月 (株)日立ハイテクノロジーズ取締役(2016年6月までは社外取締役) 2012年 4月 (株)日立製作所代表執行役 執行役副社長 2012年 6月 (株)損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜(株))社外監査役 2013年 4月 日立コンシューマエレクトロニクス(株)取締役 日立アプライアンス(株)取締役 2013年 5月 日立コンシューマ・マーケティング(株)取締役 2015年 6月 当社取締役(2016年6月までは社外取締役)(現任) 2015年12月 当社取締役会議長 2016年 4月 (株)日立製作所嘱託 2016年 6月 同社取締役(現任) 当社取締役会長 2017年 6月 (株)日立ハイテクノロジーズ取締役会長 (現任)	注1	2
取締役	監査委員会 議長	蓮沼 利建	1953年 5月10日生	1977年 4月 (株)日立製作所入社 2004年 4月 同社情報・通信グループ財務本部担当本部長 2006年 7月 同社監査室上席監査部長 2010年 4月 同社監査室長 2016年 4月 同社嘱託 監査室主管 2016年 6月 当社取締役(現任)	注1	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	報酬委員会 議長	平木 明敏	1961年 3月 2日生	1985年 4月 2008年 6月 当社入社 日立設備エンジニアリング(株) 取締役社長 2010年 4月 当社事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 兼 輸出管理室副室長 2012年 4月 事業役員常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 特殊鋼事業部長 兼 輸出管理室副室長 2015年 4月 2015年 6月 代表執行役 執行役常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 代表執行役 執行役常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 兼 取締役 2016年 1月 2017年 4月 代表執行役 執行役常務 技術開発本部長 兼 品質保証本部長 兼 取締役 代表執行役 執行役社長 兼 取締役(現任)	注1	5
				計		13

(注)1.任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会にて就任後、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
2.取締役のうち、五十嵐將、岡俊子及び島田隆の3名は、社外取締役であります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	全社業務 執行統括	平木 明敏	(1)取締役の状況参照	同左	注1	5
代表執行役 執行役専務	管理管掌 経営企画本部長	西家 憲一	1956年 8月18日生	1979年 4月 当社入社 2010年 9月 コミュニケーション室長 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年 4月 2017年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長(現任)	注1	1
代表執行役 執 行 役	管理管掌 最高財務責任者 財務本部長	西岡 宏明	1960年 7月19日生	1984年 4月 (株)日立製作所入社 2013年 4月 同社財務統括本部財務二部長 2013年10月 同社財務統括本部財務マネジメント本部担当本部長 兼 資金部長 2014年 4月 同社財務統括本部財務マネジメント本部長 兼 資金部長 2016年 4月 当社財務本部副本部長 2017年 4月 代表執行役 執行役 最高財務責任者 兼 財務本部長(現任)	注1	0
執行役常務	事業管掌 素形材カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	長谷川 正人	1961年 1月16日生	1983年 4月 当社入社 2009年 4月 安来工場長 2012年 4月 事業役員 特殊鋼事業部副事業部長 兼 安来工場長 2014年 4月 事業役員 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2015年 4月 執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2016年 4月 2017年 4月 執行役 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 執行役常務 素形材カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)	注1	4
執行役	事業管掌 磁性材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	赤田 良治	1959年11月11日生	1984年 4月 当社入社 2008年 6月 鳥取工場長 2012年 4月 情報部品事業部長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 2015年 4月 磁性材料カンパニー企画部長 2015年10月 磁性材料カンパニー中国プロジェクト推進部長 2016年 6月 執行役 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)	注1	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	事業管掌	大塚 眞弘	1958年 7月18日生	1981年 4月 (株)日立製作所入社 2012年 4月 日立電線(株)ビジネスサポート本部法務部門長 2013年 4月 同社執行役 統括企画本部長 兼 ビジネスサポート本部長 2013年 7月 当社事業役員 電線材料カンパニー統括企画部長 2014年 7月 2015年 4月 事業役員 経営企画センター副センター長 執行役 経営企画センター長 2016年 1月 2016年 4月 2017年 4月 執行役 経営企画本部長 代表執行役 執行役 経営企画本部長 兼 輸出管理室長 兼 コンプライアンス統括責任者 執行役(現任) 日立金属投資(中国)有限公司董事長 兼 総経理(現任)	注1	3
執行役	管理、営業管掌 経営企画本部副本部長	佐坂 克郎	1957年 6月30日生	1980年 4月 当社入社 2013年 4月 財務センター財務部長 2013年 5月 安来工場次長 2013年 6月 安来工場次長 兼 (株)日立金属安来製作所 代表取締役社長 2015年 4月 2017年 4月 日立金属投資(中国)有限公司董事 兼 総経理 当社執行役 経営企画本部副本部長(現任)	注1	6
執行役	事業管掌 特殊鋼カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	佐藤 光司	1961年 7月11日生	1987年 4月 当社入社 2011年 1月 日本エアロフォージ(株) 代表取締役社長 2013年 7月 当社高級金属カンパニー技術部長 2014年10月 冶金研究所長 2016年 1月 2017年 4月 安来工場長 執行役 特殊鋼カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)	注1	0
執行役	管理、技術管掌 情報システム本部長 品質保証本部長 技術開発本部副本部長	諏訪部 繁和	1961年10月23日生	1986年 4月 当社入社 2009年 8月 熊谷製作所長 兼 熊谷製作所フェライトマグネット工場長 2012年 4月 電子・情報部品カンパニー統括企画部長 2013年 4月 事業役員 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2015年 4月 執行役 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2016年 6月 2017年 4月 執行役 技術開発本部副本部長 執行役 情報システム本部長 兼 品質保証本部長 兼 技術開発本部副本部長(現任)	注1	1
執行役	管理管掌 人事総務本部長 コンプライアンス統括責任者	田宮 直彦	1960年 1月28日生	1982年 4月 (株)日立製作所入社 2012年 6月 同社人財統括本部人事教育部長 2013年10月 同社人財統括本部人事勤労本部長 2016年 4月 同社人財統括本部副統括本部長 兼 (株)日立総合経営研修所 代表取締役社長 2017年 4月 当社執行役 人事総務本部長 兼 コンプライアンス統括責任者(現任)	注1	ー

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	技術管掌 技術開発本部長	中野 英治	1959年 2月 4日生	1983年 4月 当社入社 2011年 4月 (株)日立金属若松 代表取締役 取締役社長 2013年 4月 2014年 4月 当社事業役員 自動車機器事業部長 事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2014年11月 事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 Waupaca Foundry, Inc. Director & Executive Chairman 2015年 4月 執行役 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 Hitachi Metals Foundry America, Inc.(現Hitachi Metals America, Ltd.) Director & President & CEO Waupaca Foundry, Inc. Director & Executive Chairman 2016年 4月 執行役 Hitachi Metals Foundry America, Inc.(現Hitachi Metals America, Ltd.) Director & President & CEO Ward Manufacturing, LLC Director & Chairman & CEO 2017年 4月 執行役 技術開発本部長(現任)	注1	2
執行役	事業管掌	波多野 知行	1958年12月13日生	1981年 4月 日立電線(株)入社 2012年 4月 同社海外事業本部海外事業統括部統括 兼 営業統括本部次長 2012年10月 同社産業インフラ事業本部産業インフラ営業統括部統括 2013年 7月 当社電線材料カンパニー統括企画部米州地域統括 兼 Hitachi Cable America Inc. Director & Chairman & CEO 2015年 4月 Hitachi Metals America, LLC (現Hitachi Metals America, Ltd.)Director & President & CEO(現任) 2017年 4月 当社執行役(現任)	注1	1
執行役	事業管掌 電線材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	村上 和也	1962年 9月29日生	1985年 4月 日立電線(株)入社 2013年 4月 2013年 7月 同社電線本部電線事業部長 兼 日高工場長 当社電線材料カンパニー 電線事業部電線統括部長 2015年 7月 電線材料カンパニーバイスプレジデント 兼 電線統括部長 2016年 4月 執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)	注1	0
				計		38

(注) 任期は、2018年3月末日までであります。