有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期について
(1)達中輝一及び小林茂の両氏は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)安田健氏は、第92期定時株主総会終結の時をもって辞任した山元文明氏の補充のために選任されたので、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3)堀向亘氏は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員5名は下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | ─ | 佐 々 木 朗 | 昭和24年10月8日生 |
| (注)3 | 5,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専 務 執行役員 | 社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長 | 藤 山 環 | 昭和25年2月25日生 |
| (注)3 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常 務 執行役員 | IR・経営企画・鉱石担当 | 小 出 啓 一 | 昭和25年10月22日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常 務 執行役員 | 製造本部長 | 青 山 正 幸 | 昭和29年12月7日生 |
| (注)3 | 1,700 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上 席 執行役員 | 安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長 | 猪 股 吉 晴 | 昭和29年6月6日生 |
| (注)3 | 1,627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上 席 執行役員 | 営業担当、営業一部長 | 原 賢 一 | 昭和39年5月20日生 |
| (注)3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上 席 執行役員 | 経理部長 | 松 山 輝 信 | 昭和44年12月16日生 |
| (注)3 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 松 本 伸 也 | 昭和34年8月12日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 今 井 光 | 昭和24年7月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常任監査役 (常勤) | ─ | 達 中 輝 一 | 昭和19年6月26日生 |
| (注)4 | 6,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | 小 林 茂 | 昭和24年12月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ─ | 堀 向 亘 | 昭和29年4月16日生 |
| (注)4 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ─ | 安 田 健 | 昭和28年5月24日生 |
| (注)4 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 23,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期について
(1)達中輝一及び小林茂の両氏は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)安田健氏は、第92期定時株主総会終結の時をもって辞任した山元文明氏の補充のために選任されたので、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3)堀向亘氏は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員5名は下記のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名等 |
| 上席執行役員 | 内 藤 正 彦 | 総務部長 |
| 上席執行役員 | 一 柳 広 明 | 鉱石部長 |
| 執行役員 | 岡 村 千 足 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 岩 舘 一 夫 | 製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長 |
| 執行役員 | 河 端 聡 | 業務部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
