有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	─	佐 々 木 朗	昭和24年10月8日生	昭和47年4月 平成9年12月 平成11年7月 平成13年4月 平成18年6月 平成20年4月 平成21年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年12月 平成26年6月	当社入社 当社八戸製造所第一製造部次長 当社製造本部製造部次長 当社製造本部工務部長 当社取締役製造本部工務部長 当社製造本部環境事業部長兼務 当社取締役製造副本部長 当社環境管理室長兼務 当社上席執行役員製造副本部長 当社取締役 当社上席執行役員 当社製造本部長兼製造部長 当社常務執行役員 当社製造本部長 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	37
取締役 専 務 執行役員	社長補佐、安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当	藤 山 環	昭和25年2月25日生	昭和48年4月 平成9年12月 平成13年4月 平成18年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社八戸製造所品質管理部次長 当社製造本部品質管理室長 当社監査室長 当社上席執行役員 当社取締役(現職) 当社常務執行役員 当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当(現職) 当社専務執行役員(現職) 当社社長補佐(現職)	(注)3	25
取締役 常 務 執行役員	鉱石担当、経営企画室長	小 出 啓 一	昭和25年10月22日生	昭和49年4月 平成11年7月 平成15年12月 平成20年12月 平成21年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成28年2月	当社入社 当社鉱石部次長 当社鉱石部長代理 当社鉱石部専任部長 当社執行役員 当社取締役(現職) 当社上席執行役員 当社鉱石部長 当社常務執行役員(現職) 当社鉱石担当(現職) 当社経営企画室長(現職)	(注)3	22
取締役 常 務 執行役員	営業担当	賀 集 悦 郎	昭和25年1月1日生	昭和63年6月 平成10年9月 平成15年12月 平成21年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成22年10月 平成26年4月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社営業二部次長 当社営業部長 当社執行役員 当社取締役(現職) 当社上席執行役員 当社営業一部長、営業二部管掌 当社営業二部長 当社常務執行役員(現職) 当社営業担当(現職)	(注)3	25
取締役 常 務 執行役員	業務担当	畠 山 哲 雄	昭和26年3月31日生	昭和49年4月 平成11年7月 平成15年12月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社業務部次長 当社業務部長 当社執行役員 当社上席執行役員 当社取締役(現職) 当社常務執行役員(現職) 当社業務担当(現職)	(注)3	17
取締役 常 務 執行役員	内部統制・ IR・総務 ・経理担当	菅 井 一 之	昭和26年12月4日生	昭和50年4月 平成14年12月 平成16年12月 平成20年12月 平成22年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社業務部次長 当社経理部長代理 当社経理部長 当社執行役員 当社取締役(現職) 当社上席執行役員 当社常務執行役員(現職) 当社内部統制・IR・総務・経理担当(現職)	(注)3	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 上 席 執行役員	製造本部長 兼工務部長	青 山 正 幸	昭和29年12月7日生	昭和50年4月 平成16年12月 平成20年12月 平成21年4月 平成23年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社製造本部工務部次長兼電力課長 当社製造本部工務部長代理 当社製造本部工務部長(現職) 当社執行役員 当社取締役(現職) 当社上席執行役員(現職) 当社製造本部長(現職)	(注)3	11
取締役	―	松 本 伸 也	昭和34年8月12日生	昭和62年4月 平成8年7月 平成13年6月 平成19年6月 平成23年10月 平成25年6月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所勤務 同法律事務所パートナー弁護士 株式会社インプレス(現 株式会社社インプレスホールディングス)社外監査役(現職) 澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職) 同法律事務所パートナー代表弁護士(現職) 当社取締役(現職)	(注)3	―
取締役	―	今 井 光	昭和24年7月23日生	昭和49年4月 昭和61年1月 平成5年4月 平成11年1月 平成19年11月 平成20年4月 平成22年7月 平成24年4月 平成27年6月 平成28年6月	山一證券株式会社入社 モルガンスタンレー証券会社入社 メリルリンチ証券株式会社入社 メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長 株式会社レコフ取締役副社長 同社代表取締役社長 エバラ食品工業株式会社顧問 オリンパス株式会社社外取締役 サイバーダイン株式会社社外取締役(現職) 当社取締役(現職)	(注)3	―
常任監査役 (常勤)	─	達 中 輝 一	昭和19年6月26日生	昭和38年4月 平成7年12月 平成11年7月 平成15年4月 平成15年6月 平成17年6月	当社入社 当社八戸製造所事務部次長兼経理課長 当社経理部次長兼財務・企画課長 当社経理部専任部長 当社監査役 当社常任監査役(現職)	(注)4	56
監査役	―	小 林 茂	昭和24年12月10日生	昭和48年4月 平成9年4月 平成11年6月 平成11年10月 平成15年6月 平成17年6月 平成23年12月 平成27年6月	北海道東北開発公庫入庫 同公庫東北支店次長 同公庫調査情報部長 日本政策投資銀行政策企画部長 同行監事(非常勤) 北海道国際航空株式会社代表取締役副社長 北海道糖業株式会社常勤監査役 当社監査役(現職)	(注)4	―
監査役	─	山 元 文 明	昭和32年4月1日生	昭和54年4月 平成8年1月 平成14年11月 平成16年4月 平成17年10月 平成18年6月 平成22年4月 平成22年6月 平成25年4月 平成27年6月	株式会社協和銀行入行 株式会社あさひ銀行稲毛支店長 同行融資第三部部付部長 株式会社りそな銀行執行役融資管理部副担当兼部長 同行執行役員融資企画部担当 同行執行役員企業金融部担当 株式会社レオパレス21常務執行役員 同社取締役常務執行役員 りそな総合研究所株式会社専務取締役(現職) 当社監査役(現職)	(注)4	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	堀 向 亘	昭和29年4月16日生	昭和52年4月 平成元年10月 平成9年6月 平成11年8月 平成17年2月 平成19年6月 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月	株式会社日本興業銀行入行 同行ニューヨーク支店調査役 同行考査部参事役 同行国際営業部第一班参事役 セントラル硝子株式会社法務室長 同社執行役員社長室長・法務室長 同社常勤監査役 同社参与 当社監査役(現職)	(注)4	─
計							209

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、取締役今井光は新任の取締役であり、平成28年6月29日開催の定時株主総会により選任されております。
2 監査役小林茂、山元文明及び堀向亘の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役小林茂及び堀向亘の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、監査役堀向亘は新任の監査役であり、平成28年6月29日開催の定時株主総会により選任されております。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、達中輝一、小林茂、山元文明の3氏は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、また、堀向亘氏は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員5名は下記のとおりであります。

役名	氏名	職名等
上席執行役員	猪 股 吉 晴	品質管理室長 兼 環境管理室長
執行役員	内 藤 正 彦	総務部長
執行役員	泉 本 忍	安全衛生管理室長
執行役員	一 柳 広 明	鉱石部長
執行役員	原 賢 一	営業一部長