訂正有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、業績連動報酬等及び非金銭報酬は設けず、固定報酬である月額報酬と株主総会の決議を経て「役員退職慰労金規定」に基づき支給する退職慰労金により構成されております。
当社の役員の個人報酬につきましては、役位、担当職務、当社業績及び当該業績への貢献度を総合的に勘案する社内規程をもとに取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、その方針に基づき取締役会で決定しております。当該取締役会の決議に際しましては、あらかじめ報酬の決議内容について監査等委員である取締役3名(うち3名は社外取締役)の社外役員が適切に関与しております。また、当事業年度に係る報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、独立社外取締役を含む社外役員からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、定款において、取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額につきましては、2023年6月29日開催の第112回定時株主総会において以下のとおり決議しております。当該総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数は4名であります。
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、2023年6月29日開催の第112回定時株主総会において以下のとおり決議しております。当該総会終結時点の監査等委員である取締役の人数は3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(総額) 年額 12百万円以内
監査等委員である取締役の報酬額(総額) 年額 2百万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	退職慰労金 (百万円)	左記のうち 非金銭報酬等 (百万円)
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	99	89	─	10	─	4
監査役 (社外監査役を除く)	1	1	─	0	─	1
社外役員	2	2	─	0	─	3

(注)1. 当社は、2023年6月29日開催の第112回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会
社に移行しており、監査役の支給人員および報酬等は本移行前の期間に係るものであり、2023年6
月29日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、その後取締役に就任してい
ない者です。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給人員および報酬等は本移行前
および本移行後の期間に係るものであり、4名の中には、2023年6月29日開催の第112回定時株主
総会終結の時をもって監査等委員である取締役に就任した者1名を含みます。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 上記のほか、2023年6月29日開催の第112回定時株主総会決議に基づき、退任監査役1名に対し
1百万円の退職慰労金を支給しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。