有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A.役員報酬の内容に関する方針等
当社は、2012年1月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針を決議しております。なお、取締役会の決議に際しては、あらかじめ報酬委員会に諮問しております。
当社は、2016年6月29日に監査等委員会設置会社に移行しましたが、同年7月15日の取締役会にて、取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針については、従来の方針を継承することを決議しております。
a.基本報酬に関する方針
ⅰ 固定的部分と変動的部分の組み合せにより構成しています。
ⅱ 取締役の役位・職務責任・経験年数・業績成果等により、本人のモチベーションを極大化するよう総合的かつ公平に決定しています。
b.業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する方針
変動的部分に会社業績を一部反映していますが、今後業績連動報酬等の決定方法の透明化と、業績をより反映した報酬体系への見直しを引続き検討してまいります。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
2023年6月27日開催の取締役会において、代表取締役社長の平山泰行に対し、各取締役の基本報酬の額(固定的部分と変動的部分の配分を含む。)の決定を委任しております。
委任した理由は、代表取締役社長が各取締役の職務責任及びその執行状況について全般的に把握していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、あらかじめ報酬委員会がその妥当性を確認しております。
B.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・決 議 日:2016年6月29日開催の第85回定時株主総会
・内 容:監査等委員を除く取締役については 総額240,000千円
監査等委員である取締役については 総額 60,000千円
・当該定めに係る員数:監査等委員を除く取締役 6名
監査等委員である取締役 4名
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、 非金銭報酬等
取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)	42,370	42,370	-	-	-	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	11,563	2,500	-	9,062	-	1
社外役員	17,460	17,460	-	-	-	5

※役員退職慰労金制度は、2019年6月27日開催の第88回定時株主総会における決議をもって廃止し、これに伴い同慰労金は打切り支給とすることを決定しております。上表の退職慰労金には、当期中に支払われた打切り支給額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(千円)	対象となる役員の員数(名)	内容
8,352	1	給与