有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A.役員報酬の内容に関する方針等
当社は、2012年1月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針を決定している。なお、取締役会の決議に際しては、あらかじめ報酬委員会に諮問している。
当社は、2016年6月29日に監査等委員会設置会社に移行したが、同年7月15日の取締役会にて、取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針については、従来の方針を継承することを決議している。
a.基本報酬に関する方針
ⅰ 固定的部分と変動的部分の組み合せにより構成している。
ⅱ 取締役の役位・職務責任・経験年数・業績成果等により、本人のモチベーションを極大化するよう総合的かつ公平に決定している。
b.業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する方針
変動的部分に会社業績を一部反映しているが、今後業績連動報酬等の決定方法の透明化と、業績をより反映した報酬体系への見直しを検討していく。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長の平山泰行氏に対し、各取締役の基本報酬の額(固定的部分と変動的部分の配分を含む。)の決定を委任した。委任した理由は、社長が各取締役の職務責任及びその執行状況について全般的に把握していると判断したためである。但し、当期については、代表取締役社長が1期目であることから、代表取締役会長と協議後決定するものと決議した。なお、委任された内容の決定にあたっては、あらかじめ報酬委員会がその妥当性を確認している。
B.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・決議日:2016年6月29日開催の第85回定時株主総会
・内 容:監査等委員を除く取締役については 総額240,000千円
監査等委員である取締役については 総額 60,000千円
・当時の員数:監査等委員を除く取締役 6名
監査等委員である取締役 4名
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (監査等委員を除く)	67,479	67,479	―	―	―	5
監査等委員 (社外取締役を除く)	1,785	1,785	―	―	―	1
社外役員	8,925	8,925	―	―	―	3

※役員退職慰労金制度は、2019年6月27日開催の第88回定時株主総会における決議をもって廃止し、これに伴い同慰労金は打切り支給とすることを決定している。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(千円)	対象となる役員の 員数(名)	内容
7,913	1	給与及び賞与