(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は1名の取締役常勤監査等委員と2名の取締役監査等委員の合計3名で構成されております。
うち、伊藤真弘取締役監査等委員と中島健一取締役監査等委員は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員、且つ社外取締役であります。
なお、伊藤真弘取締役監査等委員は税理士の有資格者であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会開催並びに個々の取締役監査等委員の出席状況は次のとおりであります。

	役職名	氏名	出席回数(出席率)
	取締役常勤監査等委員	小林 茂	8回/8回(100%)
	取締役監査等委員	伊藤 真弘	8回/8回(100%)
	取締役監査等委員	中島 健一	4回/4回(100%)(注)
	取締役監査等委員	髙津 民生	4回/4回(100%)(注)

(注)中島健一取締役監査等委員の出席状況は2019年6月26日就任以降を記載し、髙津民生取締役監査等委員の出席状況は同年同日の退任までを記載しております。
監査等委員会については、監査等委員会監査等基準、監査等委員会規則、内部統制システムに係る監査の実施基準等に従い、業務執行部門から独立した立場で、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人の職務執行が法令ならびに定款に適合しているかの監査、および計算書類等の適合性の監査を実施しております。
監査部門の相互連携については、内部監査人と監査等委員および会計監査人とは、定期(年間4回)および必要の都度、情報・意見交換を行い、監査の実効性と効率性を図っております。
当事業年度の主な検討事項は次の通りであります。
監査報告書、監査方針、監査計画、会計監査人の報酬、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・報酬に関する意見集約、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの有効性、新人事制度への対応状況、コーポレートガバナンスコードへの取組み、会計監査人の報酬。
常勤監査等委員は、期初に策定した監査方針・監査計画・役割分担に従い、必要に応じて取締役および使用人に職務の遂行状況の報告を求め、重要な決算書類を閲覧し、往査による財産の調査等を実施しております。また、内部監査部門の内部監査実施状況の報告も逐次受けております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部統制室を設置し、専任の内部監査人1名が内部統制規程等に従って財務報告に係る内部統制について、重要な事業拠点、業務プロセスを設定して、内部監査の計画に従い、監査の実施、評価、監査結果を社長へ報告をする事によって、財務報告の信頼性、業務の有効性および効率性を検証しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
監査法人コスモス
ロ 継続監査期間
12年間
ハ 業務を執行した公認会計士
新開 智之
長坂 尚徳
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他2名となっております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の財務・経理部門及び内部統制室並びに会計監査人から、会計監査人の独立性
・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、
監査法人コスモスを選定しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会の会計監査人に対する評価および選定基準に基づき、解任または不再任に該当する理由はあり
ませんでした。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	17,000	―	17,000	―
連結子会社	―	―	―	―
計	17,000	―	17,000	―

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の妥当性を検討の上、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の
上、決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係
部署および会計監査人からの必要な資料を入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年
度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第1項および第3項の同意を行っております。