有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役社長	代表取締役	立川 直臣	昭和26年 1月27日生	昭和50年4月	古河電気工業株式会社入社	(注) 3	28
				平成17年6月	同社執行役員人事総務部長
				平成19年6月	同社執行役員常務人事総務部長
				平成20年6月	同社取締役兼執行役員常務CSO
				平成21年1月	同社取締役兼執行役員常務CSO兼経営企画室長
				平成22年4月	同社取締役兼執行役員常務CSO
				平成22年6月	当社取締役社長(現)
取締役		石川 宏	昭和17年 4月20日生	昭和42年4月	日本電信電話公社入社	(注) 3	-
				平成8年6月	日本電信電話株式会社取締役ネットワーク部長
				平成9年6月	同社常務取締役再編成室次長
				平成11年4月	株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長
				平成14年4月	同社代表取締役社長
				平成16年6月	エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長
				平成19年6月	同社相談役
				平成20年6月 平成20年7月	当社取締役(現) エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社特別顧問
取締役		米山 直人	昭和24年 9月24日生	昭和47年4月	富士電機製造株式会社入社	(注) 3	-
				平成7年6月	同社電力事業本部水力事業部技術部長
				平成19年7月	富士電機システムズ株式会社取締役兼発電プラント本部長
				平成23年4月	富士電機株式会社執行役員兼エネルギー事業本部長
				平成23年6月	同社取締役執行役員兼エネルギー事業本部長
				平成24年7月 平成26年4月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月	同社取締役執行役員常務兼発電・社会インフラ事業本部長 同社取締役 同社特別顧問(現) 当社取締役(現) 古河電池株式会社社外取締役(非常勤)(現)
取締役		森平 英也	昭和40年 7月13日生	平成2年4月	古河電気工業株式会社入社	(注) 3	-
				平成14年3月	同社知的財産部特許戦略企画室主査
				平成25年4月	同社戦略本部経営企画室主査
				平成26年4月	同社戦略本部経営企画室長(現)
				平成26年6月	当社取締役(現)
取締役	執行役員	小相澤 久	昭和34年 4月7日生	昭和59年4月	古河電気工業株式会社入社	(注) 3	30
				平成8年5月	同社設備部設備開発部新プロセス開発室長
				平成14年5月	同社設備部生産技術開発センタープロセス開発部長
				平成16年4月	同社設備部生産技術開発センター長
				平成21年5月	同社知的財産部プロセスユニットシニアマネージャー
				平成22年6月	当社取締役兼執行役員研究開発部、設備部担当
				平成24年4月	当社取締役兼執行役員研究開発部、知的財産部、設備部担当
				平成25年3月	当社取締役兼執行役員研究開発部長
				平成25年7月	当社取締役兼執行役員技術統括部長(現)
取締役	執行役員	国安 哲史	昭和33年 7月23日生	昭和56年4月	古河電気工業株式会社入社	(注) 3	1
				平成20年6月	同社情報通信カンパニー企画管理部長
				平成22年4月	同社CSR推進本部監査部長
				平成25年4月	同社監査部長
				平成26年4月	当社顧問
				平成26年6月	当社取締役兼執行役員(現)
取締役	執行役員	小宮山秀俊	昭和34年 3月6日生	昭和56年4月	当社入社	(注) 3	1
				平成21年6月	東特(浙江)有限公司総経理
				平成24年1月	当社電線事業部副事業部長
				平成24年4月	当社電線事業部長
				平成24年6月	株式会社特電取締役社長
				平成24年11月 平成25年3月 平成25年6月	当社執行役員電線事業部長 当社執行役員電線・デバイス事業部長 当社取締役兼執行役員電線・デバイス事業部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役	執行役員	北澤登与吉	昭和34年 4月1日生	昭和56年4月	当社入社	(注) 3	11
				平成13年6月	当社人事グループ部長
				平成16年6月	当社経営企画・総務グループ部長
				平成20年4月	当社人事総務部長
				平成22年11月	当社執行役員人事総務部長、情報システム部担当
				平成23年5月 平成25年3月 平成25年6月	アットライフ株式会社取締役社長(現) 当社執行役員管理部長 当社取締役兼執行役員管理部長(現)
監査役	常勤	神代 博之	昭和28年 12月3日生	昭和53年4月	古河電気工業株式会社入社	(注) 4	3
				平成14年6月	古河インフォーメーションテクノロジー株式会社総務部長
				平成15年6月	同社取締役総務部長
				平成18年1月	古河電気工業株式会社日光事業所長
				平成22年6月	同社CSR推進本部安全環境推進室長
				平成24年6月	当社監査役(常勤)(現)
				平成25年3月	東特長岡株式会社社外監査役(非常勤)
監査役		佐藤 哲哉	昭和27年 12月4日生	昭和50年4月	通商産業省(現、経済産業省)入省	(注) 4	-
				平成13年1月	原子力安全・保安院審議官
				平成14年7月	大臣官房審議官
				平成16年7月	商工組合中央金庫理事
				平成18年8月	古河電気工業株式会社執行役員輸出管理室長
				平成19年2月	同社執行役員CSRO兼CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長
				平成19年6月	同社取締役兼執行役員CSRO兼CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長
				平成21年6月	同社取締役兼執行役員常務CSRO兼CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長
				平成22年6月	当社監査役
				平成24年4月	古河電気工業株式会社取締役兼執行役員常務CSO
				平成24年6月	当社監査役退任
				平成25年4月	同社取締役兼執行役員常務戦略本部長兼同本部スマートグリッド推進室長
				平成25年9月	同社取締役兼執行役員常務戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進室長
				平成26年4月	同社取締役兼執行役員専務戦略本部長兼同本部スマートインフラ推進部長
				平成27年4月	同社取締役(常勤)
				平成27年6月	同社監査役(常勤)(現)
				平成27年6月	当社監査役(非常勤)(現)
監査役		五藤 基	昭和23年 12月7日生	昭和47年4月	株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行	(注) 4	-
				平成10年5月	同行大井町支店長
				平成12年5月	同行栄町支店長
				平成15年6月	株式会社ヤマナカ監査役(常勤)
				平成17年7月	学校法人佐野学園企画室長
				平成19年6月	株式会社ユウシュウコープ監査役(常勤)
				平成23年7月	株式会社ユウシュウ建物理事、内部監査室長
				平成24年6月	当社監査役(非常勤)(現)
監査役		増戸 清隆	昭和27年 1月27日生	昭和49年4月	株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行	(注) 4	-
				平成9年7月	同行南越谷支店長
				平成14年2月	あさひ銀リテールファイナンス株式会社営業管理部長
				平成15年11月	りそな債権回収株式会社業務監査部長
				平成21年6月	同社監査役(常勤)
				平成21年6月	りそなカード株式会社監査役(非常勤)
				平成22年6月	りそなビジネスサービス株式会社監査役(非常勤)
				平成23年6月	大和ギャランティ株式会社監査役(非常勤)
				平成24年6月	当社監査役(非常勤)(現)
計							74

(注)1. 取締役 石川 宏、米山 直人及び森平 英也は社外取締役であります。
2. 監査役 神代 博之、佐藤 哲哉、五藤 基及び増戸 清隆は社外監査役であります。
3. 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4. 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5. 提出会社では、執行役員制を導入しております。執行役員は小相澤 久、国安 哲史、小宮山秀俊、北澤登与吉の4名(いずれも取締役兼務)で構成されております。