訂正有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長	鈴木 義博	1955年5月16日生	1980年4月 古河電気工業株式会社入社 2002年8月 同社設備部生産技術開発センターFA開発部長 2003年1月 同社設備部計画第一部長 2004年7月 株式会社エフアイ・テクノ(現 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング)常務取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 古河電気工業株式会社生産技術部長 2011年4月 同社執行役員経営企画室長 2012年4月 同社執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO) 2012年6月 同社取締役兼執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO) 2013年4月 同社取締役兼執行役員生産技術本部長 2015年4月 古河ライフサービス株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)2	21
取締役社長 (代表取締役)	川口 寛	1957年9月14日生	1982年4月 古河電気工業株式会社入社 2006年6月 同社金属カンパニー企画管理部長 2010年4月 同社金属カンパニー銅管事業部長 2013年4月 同社銅管事業部門長 2014年4月 同社執行役員銅管事業部門長 2016年4月 同社執行役員常務電装エレクトロニクス材料統括部門長兼同部門銅管事業部門長 2018年4月 同社執行役員専務電装エレクトロニクス統括部門長 2019年4月 同社執行役員専務電装エレクトロニクス統括部門長兼同統括部門企画統括部長 2020年4月 当社特別顧問 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	1
取締役	小林 達	1953年3月16日生	1975年4月 横浜ゴム株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員タイヤ企画本部長 2008年6月 同社取締役常務執行役員MB管掌 2009年6月 同社取締役専務執行役員MB管掌 2011年6月 同社取締役副社長MB管掌兼電材事業部長 2016年3月 同社副社長執行役員社長補佐特命担当 2016年7月 同社副社長執行役員アライアンス・タイヤ・グループ代表取締役会長 2017年6月 同社顧問(現任) 2017年6月 浜ゴム不動産株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	朝日 秀彦	1953年1月29日生	1976年4月 富士電機家電株式会社(現、富士電機株式会社)入社 2003年4月 富士電機リテイルシステムズ株式会社(現、富士電機株式会社)食品機器営業本部第二本部第四部長 2008年4月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役副社長兼管理本部長 2010年4月 同社代表取締役社長 2012年4月 富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ株式会社代表取締役社長 2013年4月 同社執行役員常務兼食品流通事業本部長 2017年4月 同社特別顧問(現任) 2017年6月 能美防災株式会社社外監査役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	赤塚 多聞	1975年2月4日生	1997年4月 古河電気工業株式会社入社 2011年8月 同社人事総務部労政課主査 2017年4月 同社戦略本部人事部人事課長 2020年4月 同社戦略本部経営企画部戦略推進室長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	岡部 宗也	1961年11月21日生	1984年4月 古河電気工業株式会社入社 2012年4月 同社法務部長 2014年4月 同社監査部長 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	石井 裕久	1958年9月19日生	1982年4月 株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)ディストリビューション部長 2010年4月 同社執行役員グローバルマーケットユニット副担当役員 2013年6月 みずほ投信投資顧問株式会社(現、アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役副社長 2016年10月 株式会社みずほ銀行理事 2018年6月 株式会社ハートエージェンシー代表取締役社長 (現任) 2019年6月 当社監査役(非常勤) 2020年6月 当社取締役(非常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮嶋 孝	1960年12月9日生	1984年4月 株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行 2003年11月 株式会社りそな銀行長岡支店長 2010年6月 同行執行役員多摩地域担当 2015年4月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員融資部担当 兼融資管理部担当 2016年4月 株式会社埼玉りそな銀行常務執行役員融資部担当 2017年4月 りそなキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2019年7月 株式会社伊藤園社外監査役(現任) 2020年6月 当社取締役(非常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					30

(注)1.取締役小林 達、朝日秀彦、岡部宗也、石井裕久、宮嶋 孝の各氏は社外取締役であります。
2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、神代博之氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。
5.当社では、執行役員制を導入しており、その員数は6名(常務執行役員4名、執行役員2名)であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。内訳は、監査等委員でない取締役のうち2名、監査等委員である取締役の全員3名が社外取締役であります。
監査等委員でない社外取締役小林 達、朝日秀彦の両氏は当社株式を保有しておらず、当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、両氏については、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役の岡部宗也氏は当社株式を8百株保有しておりますが、保有株式は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。また、石井裕久、宮嶋 孝の両氏は、当社株式を保有しておりません。各氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、石井裕久、宮嶋 孝の両氏については、独立役員として指定しております。
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、特に経営全般に係る豊富な知識、能力、経験を有していることを重視しております。また、独立性に関する判断については、金融商品取引所の独立性基準を満たし、かつ、当社が定める独立性判断基準によることとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)から、監査等委員会の監査方針・計画とその結果について、また、内部監査部門及び内部統制部門担当取締役(および内部統制部門担当執行役員)から職務遂行状況について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員(全員が社外取締役)は、監査等委員会その他の機会に定期的に会計監査人から監査計画、プロセスと結果について報告を受け、意見交換することで得た情報を監査活動に活かしております。なお、社内の各部門とグループ会社への往査などの職務は、主として常勤の監査等委員が行い、その概要について、監査等委員会において非常勤の監査等委員に報告することとしています。また、常勤の監査等委員と非常勤の監査等委員でない取締役との意見交換の機会を1年に1度設けております。さらに常勤の監査等委員と内部監査部門とは、監査の過程で得た情報を速やかに共有するとともに、必要に応じて社内各部門及びグループ会社の往査を協同で行うなど、密接に連携しております。