有価証券報告書-第80期(2023/12/01-2024/11/30)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。監査役は社外監査役1名(非常勤監査役)であります。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、社内の業務及び財産状況の調査、子会社からの事業報告の聴取などを行うとともに、社内監査部門と随時連携を図り、取締役の職務執行の適正性及び計算書類等の適正性を監査しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長の命により経理部長が監査計画を策定し、これに基づき本社主管課長又は特命者が会計並びに一般業務について監査を実施しております。内部監査の方法は、書類監査及び実地監査によります。監査結果については代表取締役社長及び取締役会に報告することとしております。
なお、監査結果に応じて改善の指示及び改善状況の確認を行うとともに、監査役及び監査人との情報共有を適宜行うことで、内部監査の実効性の確保を図っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の氏名
公認会計士 野海 英
公認会計士 青柳 義則
b.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士2名
c.監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
d.継続監査期間
野海 英 18年間
青柳 義則 17年間
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案し、選定しております。
f.監査役による会計監査人の評価
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	8,500	―	8,500	―
連結子会社	―	―	―	―
計	8,500	―	8,500	―

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。