有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)

1.サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理
サステナビリティの実践を通じて中長期的な企業価値向上を図るため、「サステナビリティ委員会」を原則として四半期に1回開催し、地球環境保全、人権尊重、働き方改革、ジェンダーにおける平等、ガバナンスなど、サステナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様々なリスクを審議するため、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り組みは経営課題であり企業価値に影響を与えるという認識のもと、取締役会への定期的な報告を実施し、国内や海外の各種会議体とも連携を図りながら、グループ全体のサステナビリティマネジメントシステムの構築を図っています。
<サステナビリティ推進体制図>
<サステナビリティ委員会 2024年度 主な審議事項>

第1回	・2023年度サステナビリティ/リスク管理活動実績 ・「中期経営計画2027」策定に向けた方向性
第2回	・CO2排出量の第三者検証および2023年度実績 ・「中期経営計画2027」のKPIに関する提案 ・リスク対策およびコンプライアンス研修実施状況の進捗
第3回	・「中期経営計画2027」の人材力強化戦略 ・「中期経営計画2027」の健康経営戦略 ・コンプライアンス月間、BCP訓練の実施報告
第4回	・「中期経営計画2027」で公表するKPI、施策、戦略 ・SSBJ、CSRDに対する方向性 ・リスク対策およびコンプライアンス研修実施状況の進捗

<ステークホルダーとの対話と協働>また、多様なステークホルダーへの適切な情報開示や活発なコミュニケーションを通じて、当社グループへの理解を深めていただくとともに当社グループへの要請や期待を把握し、経営に反映することで、企業価値の向上を図っています。