有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率 9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長	代表取締役	廣渡 眞	昭和31年9月1日	昭和55年3月	当社入社	(注4)	43
				平成13年1月	岡部建材株式会社九州支社長
				平成15年3月	岡部ストラクト株式会社取締役
				平成17年1月	当社営業本部営業推進統括部長
				平成17年3月	当社執行役員営業本部営業推進統括部長
				平成19年4月	当社執行役員本社営業部長
				平成21年3月	当社取締役本社営業部長
				平成23年3月	当社常務取締役営業部門管掌
				平成25年3月	当社代表取締役社長(現)
				平成28年3月	オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長(現)
				平成28年3月	オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長
常務取締役	技術開発部門管掌	島村 健二	昭和32年1月1日	昭和54年3月	当社入社	(注4)	28
				平成13年1月	岡部ストラクト株式会社ベースパック事業部東部営業2部長
				平成16年1月	岡部ストラクト株式会社取締役ベースパック事業部長
				平成19年1月	オカコー四国株式会社代表取締役社長
				平成19年3月	当社執行役員
				平成21年1月	山陽岡部株式会社代表取締役社長
				平成21年4月	当社執行役員中四国支店長
				平成23年3月	当社取締役中四国支店長
				平成24年3月	当社常務取締役技術開発部門管掌
				平成26年3月	当社常務取締役技術開発部門・生産部門管掌
				平成28年3月	当社常務取締役技術開発部門管掌(現)
常務取締役	生産部門管掌	杉本 浩章	昭和32年10月19日	平成3年4月	当社入社	(注4)	19
				平成17年1月	当社ベースパック事業部東部営業2部長
				平成19年1月	当社営業本部ベースパック事業部長
				平成21年3月	当社執行役員ベースパック事業部長
				平成24年3月	当社取締役ベースパック事業部長
				平成25年3月	当社常務取締役営業部門管掌
				平成28年3月	当社常務取締役生産部門管掌(現)
常務取締役	営業部門管掌	元井 彰	昭和32年11月26日	昭和55年3月	当社入社	(注4)	18
				平成13年1月	岡部建材株式会社東京支社千葉支店長
				平成14年6月	岡部建材株式会社販売促進部長
				平成17年1月	当社営業本部北関東支店長
				平成20年3月	当社執行役員
				平成21年1月	岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長
				平成23年3月	当社取締役
				平成25年4月	当社取締役東京支店長
				平成28年3月	当社常務取締役営業部門管掌(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	国際部門管掌	大谷 和正	昭和31年1月12日	平成20年4月	当社入社 当社執行役員海外事業推進部長	(注4)	17
				平成21年3月	当社取締役自動車部品部長・海外事業推進部長
				平成24年1月	当社取締役国際部統括部長
				平成27年10月	ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長
				平成27年10月	ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長
				平成27年10月	長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長
				平成29年3月	当社常務取締役国際部門管掌(現)
取締役	管理部統括部長・経理財務グループ部長	細道 靖	昭和34年7月7日	平成22年11月	当社入社 当社内部監査室長	(注4)	10
				平成25年4月	当社管理部経理財務グループ部長
				平成26年3月	当社執行役員管理部経理財務グループ部長
				平成28年3月	当社取締役管理部統括部長・経理財務グループ部長(現)
取締役	内部監査室長	野原 芳治	昭和35年7月28日	昭和61年9月	当社入社	(注4)	9
				平成14年4月	当社経理財務部長
				平成24年3月	当社執行役員管理部経理財務グループ部長
				平成25年3月	当社執行役員生産部長
				平成26年9月	当社執行役員京都工場長
				平成29年3月	当社取締役内部監査室長(現)
取締役		山崎 康信	昭和37年12月11日	平成15年1月	当社入社	(注4)	1
				平成16年5月	岡部建材株式会社海外部長
				平成23年10月	オカベCO., INC.取締役社長
				平成23年10月	OCM, Inc.取締役社長
				平成28年3月	当社執行役員
				平成28年10月	ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長(現)
				平成28年10月	ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長(現)
				平成28年10月	長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長(現)
				平成29年3月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		石原 貳男	昭和29年4月3日	昭和54年9月	当社入社	(注5)	30
				平成15年4月	岡部ストラクト株式会社生産部長
				平成16年8月	当社経営企画部長
				平成19年3月	当社執行役員経営企画室長
				平成20年7月	当社執行役員管理部総務グループ部長
				平成21年1月	当社執行役員管理部総務人事グループ部長
				平成21年4月	岡部開発株式会社代表取締役社長
				平成22年3月	当社取締役管理部総務人事グループ部長
				平成24年3月	当社常務取締役管理部門管掌
				平成28年3月	当社常勤監査役
				平成29年3月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		山﨑 克之	昭和22年9月23日	昭和49年4月	判事補任官	(注5)	11
				昭和52年10月	東京弁護士会登録
				平成11年3月	小坂・山﨑法律事務所(現 丸の内第一綜合法律事務所)パートナー(現)
				平成26年3月	当社取締役
				平成29年3月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		辻 希	昭和33年3月3日	平成5年4月	東京弁護士会登録	(注5)	-
				平成13年6月	第一中央法律事務所 パートナー
				平成19年12月	希 NOZOMI 法律事務所開設(現)
				平成29年3月	当社取締役(監査等委員)(現)
			計				191

(注)1 平成29年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 監査等委員である取締役山﨑克之および辻 希は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 石原貳男、委員 山﨑克之、委員 辻 希
なお、石原貳男氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴はつぎのとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
横塚 章	昭和29年7月14日	昭和60年4月	東京弁護士会登録	-
		平成2年4月	東京弁護士会税務特別委員会副委員長
		平成3年3月	垰野・亀丸・横塚法律事務所(現 あかね法律事務所)開設(現)
		平成12年4月	東京弁護士会倫理特別委員会委員長

(注) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の開始の時までであります。
7 「所有株式数」には、平成28年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。