有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1.取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役小田修の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.監査役南山芳毅の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役津田尚廣の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.監査役堤昌彦の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
(注)1.なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で以下の通り構成されています。
(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 全般統括 | 岡 田 敏 夫 | 昭和37年11月4日生 | 昭和61年4月 | 川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社 | (注)3 | 277 |
| 平成3年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成6年10月 | 営業企画室長 | ||||||
| 平成9年6月 | 取締役企画室長 | ||||||
| 平成11年4月 | 取締役管理本部副本部長兼企画室長 | ||||||
| 平成12年4月 | 取締役企画室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 取締役生産事業部担当兼企画室長 | ||||||
| 平成14年10月 | 常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 常務取締役東京本社統括 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼EM営業部管掌 | ||||||
| 平成22年4月 | 代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括(現任) | ||||||
| 代表取締役専務 | 全般統括兼 経営企画 統括部長 | 丸 山 明 雄 | 昭和28年11月3日生 | 昭和51年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 63 |
| 平成15年9月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員企画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 常務執行役員企画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務執行役員経営企画統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常務取締役 | ユニット 総括 | 金 久 史 郎 | 昭和30年3月16日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 50 |
| 平成12年4月 | 京都支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | メンテ事業部長兼関西メンテ支店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 西日本事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員、事業統括部副統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長、東日本ユニット管掌 | ||||||
| 平成29年4月 平成30年4月 | 取締役兼常務執行役員、ユニット担当 常務取締役兼常務執行役員、ユニット総括(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品企画統括部長兼技術部長 | 岩 田 靜 夫 | 昭和33年2月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 126 |
| 平成16年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 総務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員、商品企画統括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員、商品企画統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ユニット副総括兼営業推進担当 | 能 村 宏 | 昭和37年7月6日生 | 昭和61年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 29 |
| 平成26年4月 | 当社入社、執行役員、事業統括部副統括部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当 | ||||||
| 平成29年4月 平成30年4月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 生産担当兼西日本ユニット九州工場長 | 山 本 毅 彦 | 昭和34年1月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 120 |
| 平成15年12月 | つくば工場長 | ||||||
| 平成18年4月 | 奈良工場長 | ||||||
| 平成22年9月 | 業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 九州工場長 | ||||||
| 平成26年4月 | 事業統括部副統括部長兼九州工場長 | ||||||
| 平成28年4月 | 事業統括部西日本ユニット九州工場長 | ||||||
| 平成28年10月 | 執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務執行役員、生産担当兼西日本ユ ニット九州工場長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長(現任) | ||||||
| 取締役 | ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 | 村 中 正 人 | 昭和34年1月19日生 | 昭和56年3月 | 株式会社日本シャッター製作所入社 | (注)3 | 53 |
| 昭和62年10月 | 当社と株式会社日本シャッター製作所合併 | ||||||
| 平成15年4月 | 神戸支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員、メンテ営業ユニット部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員、西日本営業ユニット長兼西日本営業推進部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員、西日本事業部長兼九州工場長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員、事業統括部副統括部長兼九州支店長 | ||||||
| 平成25年10月 | 執行役員、事業統括部副統括部長兼EM営業部長(ハーマン事業推進担当) | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員、事業統括部EM営業部長兼事業戦略室部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼EM営業部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 堀 井 昌 弘 | 昭和33年1月13日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
| 平成12年1月 | さくら法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 岩谷産業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | マーチン・ ハーマン | 昭和40年3月5日生 | 平成7年1月 | ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー(現任) | (注)3 | - | |
| 平成10年1月 | ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長(現任) | ||||||
| 平成10年3月 | ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 水野久美子 | 昭和35年3月19日生 | 昭和57年4月 平成3年10月 平成7年5月 平成27年6月 | 日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 青山監査法人入所 水野会計事務所設立(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
| 常勤監査役 | 小 田 修 | 昭和29年2月8日生 | 昭和51年3月 | 株式会社日本シャッター製作所入社 | (注)4 | 106 | |
| 昭和62年10月 | 当社と株式会社日本シャッター製作所合併 | ||||||
| 平成16年3月 | EM事業部長兼オーシマ営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 内部統制統括部長兼リスク管理室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役内部統制統括部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長 | ||||||
| 平成25年3月 | ハーマン・ジャパン株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 南 山 芳 毅 | 昭和32年11月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | 26 | |
| 平成16年4月 | 技術部長 | ||||||
| 平成18年4月 | つくば工場長 | ||||||
| 平成25年7月 | つくば工場長兼東日本設計部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 事業統括部東日本営業推進部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 事業統括部東日本ユニット、東日本営業推進部長兼事業戦略室部長 | ||||||
| 平成29年4月 | コンプライアンス統括部付部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 津 田 尚 廣 | 昭和31年8月14日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - | |
| 平成7年10月 | なにわ橋法律事務所入所 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社PGSホーム 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表 社員(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ヒロセ株式会社 社外監査役 | ||||||
| 監査役 | 堤 昌 彦 | 昭和29年4月27日生 | 昭和53年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)7 | 5 | |
| 昭和56年2月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和57年7月 | 公認会計士 堤泰助事務所入所 | ||||||
| 平成6年2月 | 堤公認会計士事務所所長就任(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | エスペック株式会社 社外監査役 (現任) | ||||||
| 計 | 855 | ||||||
(注)1.取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役小田修の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.監査役南山芳毅の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役津田尚廣の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.監査役堤昌彦の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 峯本耕治 | 昭和34年5月18日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | - |
| 平成2年4月 | 長野総合法律事務所入所(現任) | |||
| 平成23年6月 | 株式会社関西アーバン銀行社外監査役(現任) | |||
(注)1.なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で以下の通り構成されています。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員社長 | 岡田 敏夫 | 代表取締役社長 全般統括 |
| 専務執行役員 | 丸山 明雄 | 代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長 |
| 常務執行役員 | 金久 史郎 | 常務取締役 ユニット総括 |
| 常務執行役員 | 岩田 靜夫 | 取締役 商品企画統括部長兼技術部長 |
| 常務執行役員 | 能村 宏 | 取締役 ユニット副総括兼営業推進担当 |
| 常務執行役員 | 山本 毅彦 | 取締役 生産担当兼西日本ユニット九州工場長 |
| 常務執行役員 | 村中 正人 | 取締役 ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 |
| 常務執行役員 | 脇川 和則 | 業務企画統括部長兼事務管理部長 |
| 上席執行役員 | 田畑 勝志 | 関西ユニット長 |
| 執行役員 | 花井 直樹 | 東日本ユニット長兼東日本工務部長 |
| 執行役員 | 楠本 良治 | 西日本ユニット長 |
(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
