有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	全般統括	岡 田 敏 夫	昭和37年11月4日生	昭和61年4月	川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社	(注)3	普通株式 206
				平成3年4月	当社入社
				平成6年10月	営業企画室長
				平成9年6月	取締役企画室長
				平成11年4月	取締役管理本部副本部長兼企画室長
				平成12年4月	取締役企画室長
				平成13年6月	取締役生産事業部担当兼企画室長
				平成14年10月	常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長
				平成15年4月	常務取締役東京本社統括
				平成18年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長
				平成19年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長
				平成20年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長
				平成21年4月	常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼EM営業部管掌
				平成22年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌
				平成24年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括(現任)
代表取締役副社長	全般統括	山 本 宣	昭和25年4月30日生	昭和48年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	普通株式 84
				平成13年5月	同行大阪支店長
				平成14年4月	株式会社みずほ銀行大阪中央支店長
				平成15年5月	みずほスタッフ株式会社常務取締役
				平成17年6月	当社取締役副社長、社長補佐、監査室担当
				平成18年4月	取締役兼執行役員副社長、全般統括補佐、内部統制統括部担当
				平成19年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、執行統括
				平成20年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括
				平成22年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括兼事業統括部長
				平成23年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括、業務企画統括部・事業統括部管掌
				平成24年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括(現任)
				平成26年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	業務企画 統括部長	三 邑 政 輝	昭和26年9月2日生	昭和50年3月	当社入社	(注)3	普通株式 130
				平成12年4月	関西地区事業部長
				平成13年6月	取締役地区事業部担当兼関西地区事業部長
				平成14年10月	取締役西日本地区事業部、メンテ事業部担当
				平成15年4月	取締役メンテ事業部担当
				平成16年10月	取締役東日本事業部長兼西日本事業部長
				平成17年3月	取締役東日本事業部長兼西日本事業部担当
				平成17年6月	取締役東日本事業部長
				平成18年4月	取締役兼常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長
				平成18年6月	常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長
				平成19年1月	常務執行役員東日本営業ユニット部門長
				平成19年4月	常務執行役員生産製品本部副本部長
				平成20年4月	常務執行役員生産製品本部長
				平成21年4月	常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長
				平成21年6月	取締役兼常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長
				平成22年4月	取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長
				平成23年4月	取締役兼常務執行役員、事業統括部長
				平成24年4月	常務取締役兼常務執行役員、事業統括部長
				平成26年4月	常務取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長(現任)
取締役	経営企画 統括部長	丸山明雄	昭和28年11月3日生	昭和51年4月 平成15年9月 平成18年4月 平成19年4月 平成22年4月 平成24年6月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 当社経理部長 執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員経営企画統括部長 取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長(現任)	(注)3	普通株式 36
取締役	事業 統括部長	橘 大 二 郎	昭和28年7月20日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	普通株式 41
				平成12年4月	中四国支店長
				平成15年4月	名古屋支店長
				平成18年4月	大阪支店長
				平成20年4月	メンテ営業ユニット長
				平成21年4月	メンテサービス事業部長兼西日本メンテサービス支店長
				平成22年4月	関西事業部長
				平成22年8月	執行役員関西事業部長
				平成23年4月	執行役員、事業統括部副統括部長
				平成24年4月	上席執行役員、事業統括部副統括部長兼東京支店長
				平成25年4月	常務執行役員、事業統括部副統括部長
				平成26年4月	常務執行役員、事業統括部長
				平成26年6月	取締役兼常務執行役員、事業統括部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		高須 敬	昭和24年7月24日生	昭和50年4月 昭和60年4月 平成10年4月 平成16年4月 平成21年3月 平成22年1月 平成23年4月 平成23年5月 平成23年6月	文化シヤッター株式会社入社 同社海外課長 同社開発技術部部長 同社海外業務推進室長 同社退社 ハーマンKG 日本代理人 駐日ハーマングループ代表(現任) ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	普通株式 10
取締役		衣 目 修 三	昭和24年10月26日生	昭和48年4月	プライスウォーターハウス(現あらた監査法人)入所	(注)3	普通株式 7
				昭和53年8月	衣目公認会計士事務所開設(現任)
				昭和62年6月	アルインコ株式会社社外監査役(現任)
				平成4年6月	ゼット株式会社社外監査役(現任)
				平成18年6月	株式会社ケーイーシー代表取締役会長(現任)
				平成24年6月	当社取締役(現任)
取締役		堀 井 昌 弘	昭和33年1月13日生	平成2年4月	弁護士登録	(注)3	-
				平成12年1月	さくら法律事務所代表弁護士(現任)
				平成15年6月	岩谷産業株式会社社外監査役(現任)
				平成24年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		山 中 真 清	昭和27年1月14日生	昭和53年2月	株式会社オーシマ入社	(注)4	普通株式 26
				平成3年10月	当社と株式会社オーシマが合併
				平成22年4月	コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長
				平成23年4月	経営企画統括部付
				平成23年6月	常勤監査役(現任)
常勤監査役		小 田 修	昭和29年2月8日生	昭和51年3月	株式会社日本シャッター製作所入社	(注)5	普通株式 74
				昭和62年10月	当社と株式会社日本シャッター製作所合併
				平成16年3月	EM事業部長兼オーシマ営業部長
				平成18年4月	内部統制統括部長兼リスク管理室長
				平成19年6月	取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長
				平成20年4月	取締役内部統制統括部長
				平成21年4月	取締役コンプライアンス統括部長
				平成21年10月	取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長
				平成22年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				平成24年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長
				平成25年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役
				平成25年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				平成26年4月	取締役
				平成26年6月	常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		津 田 尚 廣	昭和31年8月14日生	平成2年4月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)4	-
				平成7年10月	なにわ橋法律事務所入所(現任)
				平成13年11月	株式会社アイディーユー(現 日本アセットマーケティング株式会社) 社外監査役
				平成15年6月	当社監査役(現任)
				平成19年12月 平成24年6月	株式会社PGSホーム 社外監査役(現任) ヒロセ株式会社 社外監査役(現任)
監査役		堤 昌 彦	昭和29年4月27日生	昭和53年4月	監査法人中央会計事務所入所	(注)6	普通株式 5
				昭和56年2月	公認会計士登録
				昭和57年7月	公認会計士 堤泰助事務所入所
				平成6年2月	堤公認会計士事務所所長就任(現任)
				平成17年6月	当社監査役(現任)
計							619

(注)1.取締役高須敬、衣目修三、堀井昌弘は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小田修の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役堤昌彦の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
小 林 喜 雄	昭和24年10月5日生	昭和48年8月	監査法人中央会計事務所入所	普通株式 20
		昭和52年10月	公認会計士登録
		昭和57年12月	監査法人中央会計事務所退所
		昭和58年1月	公認会計士小林喜雄事務所所長(現任)
		平成11年6月	当社監査役
		平成17年6月	小太郎漢方製薬株式会社 監査役(現任)
		平成17年6月	ゼット株式会社 監査役補欠者
		平成17年6月	当社監査役補欠者(現任)
		平成19年10月	株式会社五ツ木書房 監査役(現任)

(注)1.なお、小林喜雄は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で以下の通り構成されています。

役名	氏名	職名
執行役員社長	岡田 敏夫	代表取締役社長 全般統括
執行役員副社長	山本 宣	代表取締役副社長 全般統括
常務執行役員	三邑 政輝	常務取締役 業務企画統括部長兼設計工務部長
常務執行役員	丸山 明雄	取締役 経営企画統括部長
常務執行役員	橘 大二郎	取締役 事業統括部長
執行役員	林 修一	事業統括部副統括部長兼奈良工場長
執行役員	金久 史郎	コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長
執行役員	岩田 靜夫	商品企画統括部長
執行役員	能村 宏	事業統括部副統括部長

(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。