臨時報告書

令和5年6月28日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
令和5年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
ア 期末配当金に関する事項
(ア)配当財産の種類
金銭
(イ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金100円 配当総額 107,403,300円
(ウ)剰余金の配当が効力を生じる日
令和5年6月29日
イ 剰余金についてのその他の処分に関する事項
(ア)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 100,000,000円
(イ)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
内田秀吾、遠藤雅道、渡邉尚浩、富樫一郎、松下茂、池田俊雄、奥山孝義、西田弘嗣の8氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
中村治氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	7,543	35	0	(注)1	可決	99.54
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)2
内田 秀吾 遠藤 雅道 渡邉 尚浩 富樫 一郎 松下 茂 池田 俊雄 奥山 孝義 西田 弘嗣	7,463 7,482 7,524 7,498 7,497 7,446 7,500 7,493	115 96 54 80 81 132 78 85	0 0 0 0 0 0 0 0		可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	98.48 98.73 99.29 98.94 98.93 98.26 98.97 98.88
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2
中村 治	7,530	48	0		可決	99.34
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件	7,464	114	0	(注)1	可決	98.50

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。