臨時報告書

令和6年6月26日開催の当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
令和6年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
ア 期末配当金に関する事項
(ア)配当財産の種類
金銭
(イ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金120円 配当総額 128,860,320円
(ウ)剰余金の配当が効力を生じる日
令和6年6月27日
イ 剰余金についてのその他の処分に関する事項
(ア)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 400,000,000円
(イ)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
内田秀吾、富樫一郎、渡邉尚浩、松下茂、奥山孝義、西田弘嗣、笹原正寿、高林敦史の8氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
池田俊雄、土屋文実男、髙品惠子、中村治の4氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	7,358	80	0	(注)1	可決	98.92
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)2
内田 秀吾 富樫 一郎 渡邉 尚浩 松下 茂 奥山 孝義 西田 弘嗣 笹原 正寿 高林 敦史	7,345 7,347 7,346 7,347 7,347 7,347 7,347 7,347	93 91 92 91 91 91 91 91	0 0 0 0 0 0 0 0		可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	98.75 98.78 98.76 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)2
池田 俊雄 土屋文実男 髙品 惠子 中村 治	7,293 7,344 7,343 7,342	145 94 95 96	0 0 0 0		可決	98.05 98.74 98.72 98.71
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	7,221	217	0	(注)1	可決	97.08

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。