有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

<取締役の選任及び解任の決議要件>当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その有する議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項>当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、自己株式の取得を通じ、状況に応じた機動性の高い経営・資本戦略を行うことを目的とするものであります。
また、中間配当については、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。

2023/06/23 15:33

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	―	―	―	―

2023/06/23 15:33

#3 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会(2023年5月9日)での決議状況(取得日 2023年5月10日)	290,000	220
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	―	―
残存決議株式の総数及び価値の総額	―	―
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	―	―
当期間における取得自己株式	290,000	220
提出日現在の未行使割合(%)	―	―

(注)1東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
2当該決議による自己株式の取得は、2023年5月10日をもって終了しております。

2023/06/23 15:33

#4 所有者別状況（連結）

自己株式289株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に89株含めて記載しております。2023/06/23 15:33

#5 発行済株式、議決権の状況（連結）

2023年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)普通株式	―	―
	200

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式―――議決権制限株式(自己株式等)―――議決権制限株式(その他)―――完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式――200完全議決権株式(その他)118,548―単元未満株式――発行済株式総数11,857,200――総株主の議決権―118,548―(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託の導入に伴い、株式会社日本カス

2023/06/23 15:33

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2 自己株式に関する事項

2023/06/23 15:33

#7 自己株式等（連結）

自己株式等】
2023年3月31日現在

(注) 上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式(121,100株)を含めておりません。2023/06/23 15:33

#8 追加情報、財務諸表（連結）

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度74百万円、121,100株、当事業年度74百万円、121,100株であります。

2023/06/23 15:33

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 当社は、取締役等に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度121,100株、当連結会計年度121,100株)。また、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度121,100株、当連結会計年度121,100株)。

2023/06/23 15:33