有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	二 村 勝 彦	1944年9月7日生	1963年4月 岐阜県山林事業所入所 1965年12月 当社入社 1991年9月 金型事業部所長 1992年8月 KYODO DIE-WORKS(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役工場長就任 1995年9月 管理部長 1995年11月 当社取締役就任 管理部長 2000年4月 経営統括部長 2001年3月 企画部長兼社長室長 2002年5月 管理部長 2004年3月 常務取締役就任 2005年5月 代表取締役社長就任 2018年5月 取締役会長就任(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	210
代表取締役 社長	工 藤 紀 雄	1953年2月8日生	1974年10月 富士電波電算機センター㈱入社 1982年4月 日鉄鉱業㈱入社 1989年3月 京北ビジネス㈱入社 1997年9月 当社入社 2006年3月 航空トリボ事業部長 2006年5月 原動機・航空トリボ事業部 航空トリボ担当部長 2008年3月 MPソリューション中部事業部長 2008年5月 取締役就任 2009年5月 常務取締役就任 2012年2月 原動機事業部長就任 2013年5月 専務取締役就任 2017年5月 取締役副社長就任 2018年5月 代表取締役社長就任(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	11
常務取締役 管理部長兼情報開示担当	大 村 亮	1952年9月29日生	1975年3月 東京マックス㈱入社 1985年7月 富士ゼロックス㈱入社 1987年1月 当社入社 2007年3月 管理部部長 2007年5月 取締役就任 管理部長 2014年5月 管理部長(現任) 2017年5月 常務取締役就任(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	20
常務取締役 エアロエンジン事業部及び品質システム管理室担当	安 藤 洋 平	1954年6月22日生	2006年4月 三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所 品質保証部長 2010年4月 当社入社 原動機事業部長 2011年3月 MPソリューション中部事業部長 2011年5月 取締役就任 2019年5月 常務取締役就任(現任) 2019年6月 エアロエンジン事業部担当(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	11
取締役 ダイ&ツール事業部担当	細 江 廣太郎	1952年6月24日生	1978年4月 富士写真フィルム㈱入社 2005年12月 当社入社 2008年4月 業務改革推進部長 2009年5月 塗料事業部長 2011年10月 技術開発部長 2013年5月 取締役就任(現任) 2017年3月 事業開発部長 2019年6月 ダイ&ツール事業部担当(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	217
取締役 事業開発部、KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当	矢 部 純	1966年4月21日生	1991年3月 当社入社 2009年5月 開発事業部長 2013年5月 取締役就任(現任) 2019年6月 事業開発部長及びKYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 パワー&エナジー事業部担当	瀧 川 浩 二	1964年7月7日生	1984年12月 当社入社 2014年3月 原動機事業部長 2015年9月 執行役員就任 2017年5月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 パワー&エナジー事業部担当(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	12
取締役 産業機械事業部担当	村 田 力	1956年6月10日生	1979年4月 ジャパックス㈱入社 1990年4月 当社入社 2015年9月 執行役員就任 2018年3月 産業メカトロニクス事業部長 2019年5月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 産業機械事業部担当(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	4
取締役	津 倉 眞	1947年10月16日生	1974年9月 監査法人中央会計事務所入所 1982年2月 監査法人保森会計事務所入所 2002年7月 監査法人保森会計事務所代表社員 2009年5月 監査法人保森会計事務所副包括代表社員 2015年12月 津倉公認会計士事務所所長(現任) 2017年5月 当社取締役就任(現任)	2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間	0
取締役 (監査等委員)	藤 江 勝 治	1954年8月5日生	1977年3月 当社入社 2005年4月 セラミックス事業部長 2009年5月 業務改革推進部長 2010年9月 総務部長 2014年8月 当社嘱託 2017年7月 当社監査役就任 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間	2
取締役 (監査等委員)	髙 芝 利 仁	1949年4月6日生	1974年4月 弁護士登録 東京弁護士会所属 1989年7月 髙芝法律事務所所長(現任) 2009年5月 当社監査役就任 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間	10
取締役 (監査等委員)	松 本 光 博	1969年5月7日生	1992年10月 青山監査法人入所 1999年10月 公認会計士松本事務所開設(現任) 2005年2月 ㈱ディーセント・コンサルティング設立代表取締役就任(現任) 2014年8月 当社監査役就任 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間	3
計					512

(注) 1.取締役 津倉 眞は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 髙芝 利仁及び松本 光博は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.取締役 細江 廣太郎は、取締役会長 二村 勝彦の弟であります。
4.監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤江 勝治 委員 髙芝 利仁 委員 松本 光博
5.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
進 藤 茂 實	1953年10月8日	1977年4月	名定鉄工株式会社(現株式会社ナサダ)入社	―
		1994年12月	同社取締役工場長
		2005年11月	同社常務取締役工場長
		2013年7月	同社代表取締役社長
		2016年10月	同社相談役
		2017年10月	公益財団法人・新産業創造研究機構技術顧問(現任)
		2018年4月	兵庫ものづくり支援センター但馬技術コーディネーター(現任)

② 社外役員の状況
当社では、提出日現在において、社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。
社外取締役の津倉眞氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙芝利仁氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の松本光博氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役高芝利仁氏及び社外取締役松本光博氏につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ており、客観的に独立性の高い社外役員の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。