有価証券報告書-第63期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	村 田 力	1956年6月10日生	1979年4月 ジャパックス㈱入社 1990年4月 当社入社 2015年9月 執行役員就任 2018年3月 産業メカトロニクス事業部長 2019年5月 取締役就任 2023年3月 特命担当 2023年5月 代表取締役社長就任(現)	2024年5月24日開催の定時株主総会から1年間	15
取締役常務執行役員 情報開示・人事総務担当	瀧 川 浩 二	1964年7月7日生	1984年12月 当社入社 2014年3月 原動機事業部長 2015年9月 執行役員就任 2017年5月 取締役就任 2023年3月 営業・技術担当 2023年5月 常務取締役 営業・技術・人事総務担当就任 2024年5月 取締役常務執行役員 情報開示・人事総務担当就任(現)	2024年5月24日開催の定時株主総会から1年間	19
取締役常務執行役員新事業担当	矢 部 純	1966年4月21日生	1991年3月 当社入社 2009年5月 開発事業部長 2013年5月 取締役就任 2023年3月 環境マテリアル開発事業部及び購買・調達担当 2024年5月 取締役常務執行役員新事業担当就任(現)	2024年5月24日開催の定時株主総会から1年間	16
取締役	伊 藤 眞理子	1967年7月28日生	1990年10月 日本IBM㈱入社 1991年6月 アンダーセンコンサルグループ(現アクセンチュア)入社 2000年3月 プラウドジャパン㈱ディレクター 2014年4月 ㈱みらいワークス取締役COO就任 2016年6月 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱シニアマネージャー 2017年7月 一般社団法人湘南MIRAI理事長就任(現) 2022年1月 ㈱エイシング取締役COO就任(現) 2023年5月 取締役就任(現)	2024年5月24日開催の定時株主総会から1年間	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	細 江 廣太郎	1952年6月24日生	1978年4月 富士写真フィルム㈱入社 2005年12月 当社入社 2008年4月 業務改革推進部長 2009年5月 塗料事業部長 2011年10月 技術開発部長 2013年5月 取締役就任 2017年3月 事業開発部長 2021年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2023年5月24日開催の定時株主総会から2年間	196
取締役 (監査等委員)	須 郷 知 徳	1968年12月31日生	2002年10月 弁護士登録(現) 東京弁護士会所属 2002年12月 新井・須郷法律事務所パートナー 2009年5月 須郷法律事務所(現) 2023年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2023年5月24日開催の定時株主総会から2年間	0
取締役 (監査等委員)	江 田 信 之	1987年7月10日生	2011年12月 公認会計士試験合格 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ入社 2016年7月 公認会計士登録 2022年3月 フィンポート会計グループ入社(現) 2023年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2023年5月24日開催の定時株主総会から2年間	0
計					249

(注) 1.取締役 伊藤 眞理子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)須郷 知徳及び江田 信之は、社外取締役(監査等委員)であります。
3. 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 細江 廣太郎 委員 須郷 知徳 委員 江田 信之
② 社外役員の状況
当社では、提出日現在において、社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。
社外取締役 伊藤眞理子氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、監査等委員である社外取締役の須郷知徳氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。
監査等委員である社外取締役の江田信之氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。
また、当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。
下記のいずれかの項目に抵触する場合は独立性が無いと判断する。

項 目	内 容
①役員報酬以外の多額の金銭の支払い	社外取締役がコンサルタント、会計・法律の専門家等で、当社から役員報酬以外の多額(※1)の金銭を得ている場合等
②当社グループの主要(※2)な取引先	社外取締役が当社グループの主要な取引先の役職員またはその出身である場合等
③当社グループを主要な(※3)取引先とする者	社外取締役が当社グループを主要な取引先とする者または法人の役職員、その出身者である場合等
④会社関係者の近親者	一定の会社関係者(経営者など)の2親等以内の親族である社外取締役等
⑤大株主	多数(総議決権の10%以上等)の当社株式を保有している者または法人(団体)に所属している者等
⑥寄付の関係	当社が社外役員または社外役員の所属している法人(団体)に寄付している場合等
⑦当社グループの借入先	当社が借入をしている金融機関等に所属している者等

※1.多額の基準
・個人の場合:年間1,000万円以上
・団体の場合:総収入の2%以上
※2.当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの
※3.相手方の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。