臨時報告書

当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額27,951,100円
② 効力発生日
2021年6月25日
第2号議案 定款一部変更の件
① 現行定款第5条について、電子公告によることができない場合の公告方法を、より広範に周知することを目的として、「神戸新聞」への掲載から「日本経済新聞」への掲載に変更するものであります。
② 株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法第194条に規定する単元未満株式買増制度の導入をいたしたく、定款第10条(単元未満株式の買増し)を新設し、これに伴う所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、川島健、進藤誠二、岩永修、柴田健、竹内郁夫、辻本謙一及び黒瀬久敏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	19,091	91	0	(注)1	可決 (98.30)
第2号議案 定款一部変更の件	19,101	81	0	(注)2	可決 (98.35)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3
川島 健	19,081	101	0		可決 (98.24)
進藤 誠二	19,086	96	0		可決 (98.27)
岩永 修	19,085	97	0		可決 (98.26)
柴田 健	19,054	128	0		可決 (98.11)
竹内 郁夫	19,050	132	0		可決 (98.08)
辻本 謙一	19,086	96	0		可決 (98.27)
黒瀬 久敏	19,087	95	0		可決 (98.28)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上